Ухвала

від 02.08.2013 по справі 201/9168/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9168/13-к

провадження № 1-кс/201/2714/2013

УХВАЛА

02 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Максимової О.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Також було встановлено, що засновниками підприємства ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586) являються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Крім того останній являється головою наглядової ради зазначеного підприємства, та виконує функції по координації фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Згідно наданої інформації Адресного бюро у Дніпропетровській області від 29.01.2013 р. ОСОБА_4, та ОСОБА_3 зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2

Згідно даних з інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 66615044 від 23.07.2013 року, право власності на квартиру АДРЕСА_1, належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), форма власності - приватна.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи ТОВ "Днепрспецремонт", а також документи по взаємовідносинам з ТОВ "Дніпропетровський завод промислової оснастки" (код ЄДРПОУ 32897053), ТОВ "БМТЗ Комплект" (код ЄДРПОУ 31687632), ПП "Укрхарчопром" (код ЄДРПОУ 25533192), ТОВ "НВП Іріда" (код ЄДРПОУ 37057419), ТОВ "Валга" (код ЄДРПОУ 30285569) мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході досудового розгляду, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32013040000000005, необхідно провести обшук за місцем реєстрації та проживання засновників підприємства ОСОБА_4, та ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, з метою встановлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ "Днепрспецремонт", грошових коштів надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання засновників підприємства ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586) ОСОБА_4 та ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_2

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040000000005, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Максимовій О.О., проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання засновників підприємства ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586) ОСОБА_4 та ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_3, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських документів ТОВ "Днепрспецремонт" (код ЄДРПОУ 31256586), документів по взаємовідносинам з ТОВ "Дніпропетровський завод промислової оснастки" (код ЄДРПОУ 32897053), ТОВ "БМТЗ Комплект" (код ЄДРПОУ 31687632), ПП "Укрхарчопром" (код ЄДРПОУ 25533192), ТОВ "НВП Іріда" (код ЄДРПОУ 37057419), ТОВ "Валга" (код ЄДРПОУ 30285569) печаток вказаних підприємств, грошових коштів надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32013040000000005.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий