ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9859/13-к
провадження № 1-кс/201/2941/2013
УХВАЛА
19 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Коровай А.А., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
19 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000067 від 01.08.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємства ТОВ "Кривбастехмаш" (ЄДРПОУ 30498641), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривій Ріг, вул. Більшовицька буд.9/1, в порушення Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", Закону України "Про податок на додану вартість" та Податкового кодексу України, в період з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року, шляхом необґрунтованого завищення податкового кредиту з ПДВ та податку на прибуток підприємства по результатам фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Анєва", ТОВ "Інтерсервіс-Постач", ПП "Южінвестбуд", ТОВ "Інтенсивник плюс", ТОВ "Сенеж Донецьк", ТОВ "Твін Таун", умисно ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 2 751 514 грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що ведення податкового, бухгалтерського обліку, "тіньового" бухгалтерського обліку здійснюється за місцем реєстрації ТОВ "Кривбастехмаш" (ЄДРПОУ 30498641) за адресою. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Більшовицька, 9/1, яке згідно інформаційної довідки № Ш 241820 від 15.08.2013 р. реєстраційній служби Криворізького міського управління юстиції Дніпропетровської області, належить ТОВ МАШПРОМ-КР (ЄДРПОУ 38334728).
На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в службових, промислових та підсобних приміщеннях які використовуються підприємством ТОВ "Кривбастехмаш" (ЄДРПОУ 30498641) нежитлової будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Більшовицька. 9/1.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №32013040000000067, вважаю клопотання слідчого не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Олехнович Т.І., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Коровай А.А., про дозвіл на проведення обшуку - відмовити .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Є.А. Башмаков
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 19.08.2013 |
Оприлюднено | 29.12.2016 |
Номер документу | 54584850 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні