Ухвала

від 06.09.2013 по справі 201/10787/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/10787/13-к

провадження 1кс/201/3355/2013

У Х В А Л А

06 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора - Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000005 від 16 січня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» , та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах. Факт безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та заниження податку на прибуток ТОВ «Днепрспецремонт» по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський завод промислового оснащення» (ЄДРПОУ 32897053), ПП «Укрхарчопром» (ЄДРПОУ 25533192), ТОВ «НВП Іріда» (ЄДРПОУ 37057419), ТОВ «Валга» (ЄДРПОУ 30285569) і ТОВ «БМТЗ Комплект» (ЄДРПОУ 31687632) задокументовано актами документальних перевірок №598/222/31256586 від 13.11.2012 року та №641/222/31256586 від 23.11.2012 року.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № 26053001310391, № 26008001310391, відкритих в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53).

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкриті рахунки №26053001310391, №26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26053001310391, №26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53) у розмірі 3 279 844,84 грн. Зупинити видаткові операції по рахункам № 26053001310391, № 26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53), за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати. Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №26053001310391, №26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) направити до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках №26053001310391, №26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки №26053001310391, №26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53) у розмірі 3 279 844,84 грн. Зупинити видаткові операції по рахункам № 26053001310391, № 26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, б. 53), за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати. Зобов'язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках №26053001310391, №26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) направити до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на рахунках №26053001310391, №26008001310391 ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) залишку грошових коштів на момент пред'явлення постанови суду, та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки.

Слідчий суддя В.М. Галічий