Ухвала
від 06.09.2013 по справі 201/10790/13-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/10790/13-к

провадження 1кс/201/3358/2013

У Х В А Л А

06 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора - Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000005 від 16 січня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» , та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах. Факт безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та заниження податку на прибуток ТОВ «Днепрспецремонт» по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський завод промислового оснащення» (ЄДРПОУ 32897053), ПП «Укрхарчопром» (ЄДРПОУ 25533192), ТОВ «НВП Іріда» (ЄДРПОУ 37057419), ТОВ «Валга» (ЄДРПОУ 30285569) і ТОВ «БМТЗ Комплект» (ЄДРПОУ 31687632) задокументовано актами документальних перевірок №598/222/31256586 від 13.11.2012 року та №641/222/31256586 від 23.11.2012 року.

Крім того за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Днепрспецремонт» було встановлено, що останнє продовжує використовувати можливі схеми ухилення від сплати податків з проведенням безтоварних операцій.

Також встановлено, що засновниками підприємства ТОВ «Днепрспецремонт» (ЄДРПОУ 31256586) являються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Крім того останній являється головою наглядової ради зазначеного підприємства, та виконує функції по координації фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Згідно інформації з бази даних УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області встановлено, що за громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрован автотранспортний засіб Mercedes-Benz S 550, держ. номер НОМЕР_1, 2007 року випуску.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт на автотранспортний засіб Mercedes-Benz S 550, держ. номер НОМЕР_1, 2007 року випуску, який належить ОСОБА_4.

Слідчий суддя В.М. Галічий

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення06.09.2013
Оприлюднено31.12.2015
Номер документу54585081
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —201/10790/13-к

Ухвала від 06.09.2013

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Галічий В. М.

Ухвала від 23.10.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Дніпропетровської області

Кононенко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні