Ухвала

від 13.09.2013 по справі 201/11060/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11060/13-к

провадження № 1-кс/201/3474/2013

УХВАЛА

13 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області Смук І.І., погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району Суховетрук Т.І., про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення №24.

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12012040650000271 від 06 грудня 2012 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ звернувся голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" (код ЄДРПОУ 01241415) ОСОБА_3 про те, 23.02.2010 року невідомі особи шляхом обману заволоділи чужим майном, що належить ВАТ "Дніпроекскавація", а саме майном оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

12.03.2013 року до ЄРДР під №12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о\у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що у наказі "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року кримінальне провадження №12013040650001414 було приєднано до кримінального провадження №12012040650000271.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ "Дніпроекскавація" та ТОВ "Евентусгруп" було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ "Дніпроекскавація" було продано ТОВ "Евентусгруп" (ЄРДПОУ 37006322) за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ "Евентусгруп" вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ "Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35112268) із ПАТ "Укргазпромбанк" (МФО 320843).

В ході обшуку приміщення ПАТ "Укргазпромбанк", у м. Києві вищевказана інформація була підтверджена. Також було встановлено, що ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ "Укргазпромбанк", під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ "Евентусгруп", було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ "Дніпроекскавація", для отримання грошових коштів за нього.

Також було встановлено, що ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" очолює директор ОСОБА_5, тобто та ж сама особа, що і відчужувала майно ВАТ "Дніпроекскавація" за 158 023, 94 гривень - ТОВ "Евентусгруп", а після цього будучи директором ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" отримала кредитну лінію в сумі 800 000 доларів США у ПАТ "Укргазпромбанк", під іпотеку майна незаконно відчуженого ВАТ "Дніпроекскавація" від ТОВ "Евентусгруп". Тобто встановлено зв'язок між ВАТ "Дніпроекскавація", ТОВ "Евентусгруп" та ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ", при цьому останнє підприємство знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, та існують реальні підстави вважати, що за вказаною адресою здійснюється незаконна діяльність, та знаходяться документи по всім вищевказаним підприємствам, в тому числі такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35112268) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення №24, з метою відшукання документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, оригінал наказу "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року нібито виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4, іншої документації підприємств ВАТ "Дніпроекскавація" (ЄДРПОУ 01241415), ТОВ "Евентусгруп" (ЄРДПОУ 37006322) та ТОВ "ВКФ СТРОЙІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35112268) з продажу майнового комплексу ВАТ "Дніпроекскавація" до ТОВ "Евентусгруп" за 158 023, 94 гривень, та інших документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та підтверджують злочинну змову службових осіб вказаних підприємств.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12012040650000271, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області Смук І.І., проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення №24.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий