Ухвала

від 20.09.2013 по справі 201/11480/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/11480/13-к

провадження 1кс/201/3755/2013

У Х В А Л А

20 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора - Кириєнко П.Ф.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 12013040640003312 від 16 травня 2013 року, старшого слідчого СВ прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013040640003312 за фактом шахрайського заволодіння майна ПАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2011-2012 рр. невстановлені особи, використовуючи підприємства: ТОВ «Агросвіт Дніпро» (ЄДРПОУ 33184634), ПП «Агробуд» (ЄДРПОУ 32186583), ТОВ «Трансбізнес Лайн» (ЄДРПОУ 38113458) уклали з ПАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) договори на поставку сільськогосподарської продукції, проте в подальшому, з метою заволодіння майном підприємства шляхом шахрайства, відповідної продукції в повному обсязі не поставили, чим спричинили збитків ПАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251 )в особливо великих розмірах. Також в ході досудового розслідування встановлена схема сумнівних фінансових операцій суб'єктів господарювання, з мінімізації податкових зобов'язань та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлена схема пов'язаних підприємств: ПАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Агросвіт Дніпро» (код ЄДРПОУ 33184634), ПП «Агробуд» (код ЄДРПОУ 32186583), ТОВ «Трансбізнес Лайн» (код ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «Ривс» (код ЄДРПОУ 34914473), ТОВ «Альп - Інвест» (код ЄДРПОУ 33237900), ПП «Агробуд» (код ЄДРПОУ 32186583), ТОВ "Сіолант - Дніпро"(код ЄДРПОУ 37975984), ТОВ "Восход" (код ЄДРПОУ 24228452), ТОВ "Фавьєр" (код ЄДРПОУ 35986219 ), ФГ «Родомир - ОСОБА_3» (код ЭДРПОУ 38081573), ПП «Меридіан Плюс» (код ЄДРПОУ 38106770), ПП „Люкс-промторг» (код ЄДРПОУ 35164720), ТОВ „ПСК» (код ЄДРПОУ 38214207), ТОВ „Капромторг» (код ЄДРПОУ 38322435), ТОВ „ОСОБА_3 Апк» (код ЄДРПОУ 37898947), ТОВ „Норен» (код ЄДРПОУ 38548252), ТОВ НВО „Хеліантус» (код ЄДРПОУ 31504465), ТОВ „Зернопром» (код ЄДРПОУ 32560410), ТОВ „ПВП СП „ Смєла» (код ЄДРПОУ 23646555), ПП „Приват Агро» (код ЄДРПОУ 36640515), ТОВ „Ювімет» (код ЄДРПОУ 33272767), ТОВ „АРТ ТОРГ - ІНОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 38019259), ТОВ „Ново-трейд 2012» (код ЄДРПОУ 38019264), ПП „Махом плюс» (код ЄДРПОУ 36840744), ТОВ „ОСОБА_1 агро компані» (код ЄДРПОУ 38676213), ТОВ „Ланкорн» (код 38329461), ПП „ОСОБА_3 АГРО» (код ЄДРПОУ 38432303), ТОВ «Торгова компанія «Сімплекс» , ТОВ «БЛП - 2012» (код ЄДРПОУ 38278790), ПП „СФГ Нікопольське» (код ЄДРПОУ 38361070), ТОВ «Агроцентр К» (код ЄДРПОУ 31371742),ТОВ «Центр сприяння стабілізації економіки -Дніпропетровськ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23646414 ), ТОВ «Аксіома» (код ЄДРПОУ 20251135), ЗАТ «Міжгалузевий комплекс ЮГ» (код ЄДРПОУ 05432833) задіяні в схемі « конвертації » грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

В даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківського рахунку № 26002010000104, відкритого в ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО 307424), що належить ТОВ „АРТ Торг-Інновації» (код ЄДРПОУ 38019259).

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ТОВ „АРТ Торг-Інновації» та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку № 26002010000104, відкритого в ПАТ "ІнтерКредитБанк" (МФО 307424), що належить ТОВ „АРТ Торг-Інновації» (код ЄДРПОУ 38019259), за винятком видаткових операцій пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов'язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов'язати банк зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів в сьогоденні постанові у присутності членів слідчо - оперативної групи, які пред'явили дану постанову в ході процедури надання даної постанови, в кожному примірнику цієї постанови вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операцій за рахунками.

Слідчий суддя В.М. Галічий