Ухвала

від 25.09.2013 по справі 201/11687/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11687/13-к

провадження № 1-кс/201/3823/2013

УХВАЛА

25 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Басова Д.С., погоджене з старшим прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Куташі Ю.Ю., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013040640003312 за фактом шахрайського заволодіння майна ПрАТ "Креатив" в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2011-2012 рр. невстановлені особи, використовуючи підприємства:ТОВ "Агросвіт Дніпро" (ЄДРПОУ 33184634), ПП "Агробуд" (ЄДРПОУ 32186583), ТОВ "Трансбізнес Лайн" (ЄДРПОУ 38113458) уклали з ПрАТ "Креатив" договори на поставку сільськогосподарської продукції, проте в подальшому, з метою заволодіння майном підприємства шляхом шахрайства, відповідної продукції в повному обсязі не поставили, чим спричинили збитків ПАТ "Креатив" в особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування встановлена схема сумнівних фінансових операцій суб'єктів господарювання, з мінімізації податкових зобов'язань та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено схема пов'язаних підприємств: ТОВ "Агросвіт Дніпро" (код ЄДРПОУ 33184634), ПАТ "Креатив" (ЄДРПОУ 31146251), ПП "Агробуд" (код ЄДРПОУ 32186583), ТОВ "Трансбізнес Лайн" (код ЄДРПОУ 38113458), ТОВ "Ривс" (код ЄДРПОУ 34914473), ТОВ "Агросвіт Дніпро" (код ЄДРПОУ 38113458), ТОВ "Альп - Інвест" (код ЄДРПОУ 33237900), ПП "Агробуд" (код ЄДРПОУ 32186583), ТОВ "Сіолант - Дніпро"(код ЄДРПОУ 37975984), ТОВ "Восход" (код ЄДРПОУ 24228452), ТОВ "Фавьєр" (код ЄДРПОУ 35986219 ), ФГ "Родомир - Агро" (код ЭДРПОУ 38081573), ПП "Меридіан Плюс" (код ЄДРПОУ 38106770), ПП „Люкс-промторг" (код ЄДРПОУ 35164720), ТОВ „ПСК" (код ЄДРПОУ 38214207), ТОВ „Капромторг" (код ЄДРПОУ 38322435), ТОВ „Приват Агро Апк" (код ЄДРПОУ 37898947), ТОВ „Норен" (код ЄДРПОУ 38548252), ТОВ НВО „Хеліантус" (код ЄДРПОУ 31504465), ТОВ „Зернопром" (код ЄДРПОУ 32560410), ТОВ „ПВП СП „ Смєла" (код ЄДРПОУ 23646555), ПП „Приват Агро" (код ЄДРПОУ 36640515), ТОВ „Ювімет" (код ЄДРПОУ 33272767), ТОВ „АРТ ТОРГ - ІНОВАЦІЇ" (код ЄДРПОУ 38019259), ТОВ „Ново-трейд 2012" (код ЄДРПОУ 38019264), ПП „Махом плюс" (код ЄДРПОУ 36840744), ТОВ „Дойче агро компані" (код ЄДРПОУ 38676213), ТОВ „Ланкорн" (код 38329461), ПП „АФ Приват АГРО" (код ЄДРПОУ 38432303), ТОВ "Торгова компанія "Сімплекс", ТОВ "БЛП - 2012" (код ЄДРПОУ 38278790), ПП „СФГ Нікопольське" (код ЄДРПОУ 38361070), ТОВ "Агроцентр К" (код ЄДРПОУ 31371742),ТОВ "Центр сприяння стабілізації економіки -Дніпропетровськ-ЛТД" (код ЄДРПОУ 23646414 ), ТОВ "Аксіома" (код ЄДРПОУ 20251135), ЗАТ "Міжгалузевий комплекс ЮГ" (код ЄДРПОУ 05432833) задіяні в схемі" конвертації "грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У слідстві ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

Зазначеними підприємствами керували пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Окрім того встановлено, що офільовані посадові особи ПП „СФГ Нікопольське" (код ЄДРПОУ 38361070) використовуючи вказані підприємства, в якості інструмента мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову за участю фізичної особи, ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, який в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль „КІА RIO" номерний знак НОМЕР_3.У вказаному автомобілі можуть знаходиться документи і предмети також інших підприємств, створених фактичними власниками, які ведуть незаконну фінансово-господарську діяльність.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі „КІА RIOВ» номерний знак НОМЕР_3 який в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1,з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1,так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013040640003312, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ прокуратури Дніпропетровської області Басову Д.С., проведення обшуку в автомобілі „КІА RIOВ» номерний знак НОМЕР_3 який в своїй злочинній діяльності використовує ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1,з метою відшукання і вилучення документів ( в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, грошових коштів отриманих протиправним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини та можуть бути доказами у кримінальному провадженні як ОСОБА_4 (і.п.н.НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1,так і інших суб'єктів підприємницької діяльності, створених з метою несплати податкових зобов'язань шляхом створення та використання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів.

Доручити проведення обшуку працівникам слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий