Ухвала

від 08.10.2013 по справі 201/12236/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12236/13-к

провадження № 1-кс/201/4027/2013

УХВАЛА

08 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ звернувся голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» (код ЄДРПОУ 01241415) ОСОБА_3 про те, 23.02.2010 року невідомі особи шляхом обману заволоділи чужим майном, що належить ВАТ "Дніпроекскавація", а саме майном оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12012040650000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під №12013040650001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о\у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що у наказі "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року кримінальне провадження №12013040650001414 було приєднано до кримінального провадження №12012040650000271.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ «Дніпроекскавація» та ТОВ «Евентусгруп» було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ «Дніпроекскавація» було продано ТОВ "Евентусгруп" (ЄРДПОУ 37006322) за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ «Евентусгруп» вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35112268) із ПАТ «Укргазпромбанк» (МФО 320843).

В ході обшуку приміщення ПАТ «Укргазпромбанк» , у м. Києві вищевказана інформація була підтверджена. Також було встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ «Укргазпромбанк» , під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ «Евентусгруп» , було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ «Дніпроекскавація» , для отримання грошових коштів за нього.

Також було встановлено, що ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» очолює директор ОСОБА_5, тобто та ж сама особа, що і відчужувала майно ВАТ «Дніпроекскавація» за 158 023, 94 гривень - ТОВ «Евентусгруп» , а після цього будучи директором ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» отримала кредитну лінію в сумі 800 000 доларів США у ПАТ «Укргазпромбанк» , під іпотеку майна незаконно відчуженого ВАТ «Дніпроекскавація» від ТОВ «Евентусгруп» . Тобто встановлено зв'язок між ВАТ «Дніпроекскавація» , ТОВ «Евентусгруп» та ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» , при цьому останнє підприємство знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24.

На підставі вищезазначеного, з метою відшукання документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, оригінал наказу "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року нібито виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4, іншої документації підприємств ВАТ «Дніпроекскавація» , ТОВ «Евентусгруп» та ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» з продажу майнового комплексу ВАТ «Дніпроекскавація» до ТОВ «Евентусгруп» слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24 за місцем реєстрації ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» .

13.09.2013 року було отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24.

02.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, за місцем реєстрації ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» за участі ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі: 5 системних блоків на яких можливо розроблялись та виготовлялись документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; 2 переносних жорстких диски та флеш карта пам'яті вилучені з портфелю ОСОБА_5 на яких можливо знаходяться документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; печатки наступних підприємств - ВАТ «Дніпроекскавація» , ТОВ «Дніпроекскавація» , ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» , ТОВ «Евентусгруп» , ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» , ТОВ «УЗК» , підприємства « ALADAN INVESTMENT LIMSTED» , ТОВ «Укрметал» , ТОВ «ПКФ Старком» , ТОВ «Укрінмет» , ЛТД «Юніком» , підприємства «Анклав» , ТОВ «Демопром монтаж» , ТОВ «Унікум» , ТОВ «Акура рейд» , ТОВ «Престиж» , СТОВ «Дніпро» , ТОВ «ВКФ Техномаркет» , ТОВ «Інтертрейдінг» , факсимільна печатка ззовні схожа на підпис Смоголь та ін.;документи з податкової звітності за 2007-2013 р.р., ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВСТ» , ТОВ «Дніпроекскавація» , ТОВ «Евентусгруп» , що знаходяться в сегрегаторах, в тому числі оригінал договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року та інші документи вилучені в ході обшуку; прості векселя №0450554, 0450555, 0450553, 0450701, 0450702 ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» ; патрони для гладкоствольної рушниці 12 калібру у кількості 289 одиниць, порох бездимний одна залізна банка;

Після проведеного обшуку в період з 02.10.2013 року по 03.10.2013 року (включно) з метою уникнення порушень передбачених законодавством майнових прав громадян, чиє майно було вилучено в ході обшуку (повернення речей та документів, що не мають доказового чи іншого значення у кримінальному провадженні їх власникам), вилучені речі були оглянуті в ході чого було встановлено їх доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що були вилучені 02.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, за місцем реєстрації ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» .

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12012040650000271, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що були вилучені 02.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, за місцем реєстрації ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» , а саме:

- 5 системних блоків на яких можливо розроблялись та виготовлялись документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- 2 переносних жорстких диски та флеш карта пам'яті вилучені з портфелю ОСОБА_5 на яких можливо знаходяться документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- печатки наступних підприємств - ВАТ «Дніпроекскавація» , ТОВ «Дніпроекскавація» , ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» , ТОВ «Евентусгруп» , ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» , ТОВ «УЗК» , підприємства « ALADAN INVESTMENT LIMSTED» , ТОВ «Укрметал» , ТОВ «ПКФ Старком» , ТОВ «Укрінмет» , ЛТД «Юніком» , підприємства «Анклав» , ТОВ «Демопром монтаж» , ТОВ «Унікум» , ТОВ «Акура рейд» , ТОВ «Престиж» , СТОВ «Дніпро» , ТОВ «ВКФ Техномаркет» , ТОВ «Інтертрейдінг» , факсимільна печатка ззовні схожа на підпис Смоголь та ін.;

- документів з податкової звітності за 2007-2013 р.р., ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВСТ» , ТОВ «Дніпроекскавація» , ТОВ «Евентусгруп» , що знаходяться в папках-сегрегаторах, в тому числі оригінал договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року та інші документи вилучені в ході обшуку;

- прості векселя №0450554, 0450555, 0450553, 0450701, 0450702 ТОВ «ВКФ СТРОЙІНВЕСТ» ;

- патрони для гладкоствольної рушниці 12 калібру у кількості 289 одиниць, порох бездимний одна залізна банка;

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков