Ухвала

від 15.10.2013 по справі 201/12560/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12560/13-к

провадження № 1кс/201/4172/2013

УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 протягом 4 кварталу 2010 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628) та ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 31504109.

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.

Відповідно до листа ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» від 18.06.12 №24 розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» Комітентам за вищевказаними договорами комісії.

У ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг гр. ОСОБА_2 на загальною номінальною вартістю 3 156 838 445,53 грн. з терміном погашення протягом 5 років з дня їх видачі.

Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за участю торгівців цінними паперами ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» та ТОВ «Вікторія» , які діяли на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (код 36841549):

Таким чином встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.

Відповідно до листів ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» від 18.06.12 №24 та ТОВ «Вікторія» від 18.06.12 №25 розрахунки за придбані цінні папери у гр. ОСОБА_2 здійснювались ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" безпосередньо між Покупцем та продавцем.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ-37213705) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705).

Таким чином, можна дійти висновку, що посадові особи службові особи підприємства ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705) навмисно приховують реальні результати діяльності і ухиляються від сплати податків.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705).

Встановлено, що ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705) має розрахунковий рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), а саме: № 26009001301804; № 26008002301804.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705) що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705) за період з моменту відкриття рахунку до 2013 року; роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства ТОВ «ТД Мілано» (код ЄДРПОУ 37213705) за період з 01.01.2010 року по 21.10.2011 року по рахункам № 26009001301804; № 26008002301804, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2010 року по 21.10.2011 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий