Ухвала

від 15.10.2013 по справі 201/12553/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12553/13-к

провадження № 1-кс/201/4166/2013

УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуз В.С., погоджене з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2, за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628) здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).

Крім того вказане підприємство здійснювало продаж цінних паперів таким фізичним особам: ОСОБА_3, відповідно умов договору комісії від 28.07.2011 №364Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).

За умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №365Б фізичною особою ОСОБА_3 було придбано у ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» 310 векселів за 1 388 284 011,01 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_3 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

ОСОБА_4 було продано 815 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 046 328 872,18 грн. за 3 019 879 618,33 грн. відповідно умов укладених договорів комісії,при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

ОСОБА_5 було продано 257 векселів українських підприємств номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн., відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

ОСОБА_6 було придбано 428 векселя українських підприємств номінальною вартістю 1' 150' 611' 066,64 грн. за 1' 133' 625' 196,84 грн. відповідно умов укладених договорів комісії, при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_4 здійснював власними векселями, бланки яких він придбав в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

За результатами оперативних заходів встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628) з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975) мають сумнівний характер.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ-37539975) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975).

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975), а також з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975).

Встановлено, що ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975) має розрахунковий рахунок в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305266), -№ 26002017562001.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975) що знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305266).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбузу В.С., тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975) що знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ «Південкомбанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305266), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975) за період з моменту відкриття рахунку до 2013 року;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства ТОВ «Венцінгенторінг» (код ЄДРПОУ 37539975) за період з 03.03.2011 року по 18.11.2011 року по рахунку: № 26002017562001.

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 03.03.2011 року по 18.11.2011 року.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000087.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий