Ухвала

від 15.10.2013 по справі 201/12570/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12570/13-к

провадження № 1кс/201/4179/2013

УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН461587 виданий 02.03.06 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628) здійснювало продаж цінних паперів гр. ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).

Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 (за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 04.10.2011р. №№1128Б) за участю торгівця цінними паперами ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 31504109), яке діяло на підставі договору доручення від 04.10.2011р. №1127Б укладеного з ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696), Вказаним договором-купівлі продажу, фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696) 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., розрахунки за придбані цінні папери у гр. ОСОБА_2 здійснювались безпосередньо з ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696).

Встановлено, що гр. ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ), а саме: -№ 26207002604584;

Відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку №26208001604584, встановлено, що на вказаний рахунок протягом 2011 та 2012 років надійшли грошові кошти від ТОВ "Делос"(ЄДРПОУ 37213696), як оплата за прості векселя з іменним індосаментом, грошові кошти у загальній сумі 1 268 006 483,70 грн.,

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №26208001604584 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_2 у вигляді готівки у загальній сумі 1' 262' 954' 665,04 грн., за що було сплачено комісію ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ), у загальному розмірі 5' 051' 818,66 грн.

Встановлено, що ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) має розрахунковий рахунок в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), № 26000001301803.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696), що знаходяться в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок № 26000001301803, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) з 01.09.2010 року по 25.07.2012 року; інформації про рух коштів по рахунку № 26000001301803 ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) з 01.09.2010 року по 25.07.2012 року; (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий