Ухвала

від 15.10.2013 по справі 201/12545/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12545/13-к

провадження № 1-кс/201/4161/2013

УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 (паспорт АН461587 виданий 02.03.06 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області),за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 28.09.2011р. №489Б, було придбано у ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628), 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., при цьому розрахунки за придбані цінні папери ОСОБА_2 здійснювала власними векселями, бланки яких вона придбала в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ).

ТОВ «Спікер-Брок-Інвест» (код ЄДРПОУ 31573628) здійснювало продаж цінних паперів ОСОБА_2 відповідно умов договору комісії від 28.09.2011 №488Б укладеного з ТОВ "ВЕНЦІНГЕНТОРІНГ" (код ЄДРПОУ 37539975).

Придбані цінні папери було продано ОСОБА_2А.(за умовами договору купівлі-продажу цінних паперів від 04.10.2011р. №№1128Б) за участю торгівця цінними паперами ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 31504109), яке діяло на підставі договору доручення від 04.10.2011р. №1127Б укладеного з ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696), Вказаним договором-купівлі продажу, фізичною особою ОСОБА_2 було продано ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696) 41 вексель номінальною вартістю 1 268 006 483,7 грн. за 1 268 006 483,7 грн., розрахунки за придбані цінні папери у ОСОБА_2 здійснювались безпосередньо з ТОВ "Делос" (ЄДРПОУ 37213696).

Встановлено, що ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708), а саме: № 26207002604584;

Відповідно до виписок банку по розрахунковому рахунку №26208001604584, встановлено, що на вказаний рахунок протягом 2011 та 2012 років надійшли грошові кошти від ТОВ "Делос"(ЄДРПОУ 37213696), як оплата за прості векселя з іменним індосаментом, грошові кошти у загальній сумі 1 268 006 483,70 грн.,

Відповідно до заяв на видачу готівки грошові кошти, які надходили на банківський рахунок №26208001604584 були отримані безпосередньо громадянкою ОСОБА_2 у вигляді готівки у загальній сумі 1' 262' 954' 665,04 грн., за що було сплачено комісію ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394,ЄДРПОУ 35863708 ), у загальному розмірі 5' 051' 818,66 грн.

Встановлено, що ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) має розрахунковий рахунок в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), -№ 26002962490621 ;

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ-37213696) використовувались в схемі ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696).

Таким чином, можна дійти висновку, що посадові особи службові особи підприємства ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) навмисно приховують реальні результати діяльності і ухиляються від сплати податків.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000087, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ

Дозволити старшому слідчому в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбузу В.С., тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696), установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких відкрито рахунок № 26002962490621 заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) з 09.08.2011 року по 24.07.2012 року;

- інформації про рух коштів по рахунку № 26002962490621 ТОВ «Делос» (код ЄДРПОУ 37213696) з 09.08.2011 року по 24.07.2012 року;

(на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000087.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий