Ухвала

від 22.12.2015 по справі 667/10010/15-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/10010/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області з 13.11.2015 року по теперішній час надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Орієнтована сума збитків становить 1 056 940 гривень.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015 змінено кваліфікацією на ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) (№ організації 989 094 823 НДС) фізична адреса якої: вул. Бредбенкер, 1 № 5003, Берген, Норвегія, надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на ОСОБА_46 (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_47 , торгівельний партнер ОСОБА_48 та представник з безпеки ОСОБА_49 , які зазначенні у договорі їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Проведеними заходами під час досудового розслідування залишаються невстановленими місцезнаходження оригіналів колишніх договорів ПП «Профіто-плюс» від іменні директора ОСОБА_50 , печатки ПП «Профіто-плюс», не встановлено походження трудових договорів з Норвегії, та місцеперебування ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та ін. осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що 12.12.2015 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського РС м. Херсон № 667/9636/15-к від 08.12.2015 року, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_53 , було виявлено та вилучено документи на ПП «КОНСУЛ-ПЛЮСС», яке зареєстроване на гр. ОСОБА_54 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_55 .

Згідно довідки адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий посилається на те, що виникла необхідність провести обшук за місцем реєстрації ОСОБА_54 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_55 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом огляду житла та вилучення речей, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, зокрема: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов`язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та ОСОБА_46 (Пелагія АС), комп`ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс» та інші речі і документи, які пов`язанні з даним кримінальним правопорушенням, оскільки відомості які містяться у зазначених речах та документах мають велике значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, в зв`язку з чим, просить суд надати обшук, за місцем реєстрації ОСОБА_54 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обґрунтуванням клопотання, оскільки з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_54 .

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_54 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_55 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом огляду житла та вилучення речей, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, зокрема: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов`язанні з Норвежськими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та ОСОБА_46 (Пелагія АС), комп`ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс» та інші речі і документи, які пов`язанні з даним кримінальним правопорушенням.

Строк дії ухвали визначити до 21.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя