Ухвала

від 22.12.2015 по справі 667/10011/15-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/10011/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області з 13.11.2015 року по теперішній час надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Орієнтована сума збитків становить 1 056 940 гривень.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015 змінено кваліфікацією на ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) (№ організації 989 094 823 НДС) фізична адреса якої: вул. Бредбенкер, 1 № 5003, Берген, Норвегія, надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на ОСОБА_46 (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_47 , торгівельний партнер ОСОБА_48 та представник з безпеки ОСОБА_49 , які зазначенні у договорі їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Проведеними заходами під час досудового розслідування залишаються невстановленими місцезнаходження оригіналів колишніх договорів ПП «Профіто-плюс» від іменні директора ОСОБА_50 , печатки ПП «Профіто-плюс», не встановлено походження трудових договорів з Норвегії, та місцеперебування ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та ін.. осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_53 одружений на ОСОБА_54 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_55 , на праві приватної власності, тобто останній може перебувати за місцем мешкання своєї дружини

Згідно довідки адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що відшукуванні речі та інші відомості про обставини, які підлягають з`ясуванню у кримінальному проваджені та можуть бути використані як доказ, зокрема копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов`язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та Pelagia AS (Пелагія АС), комп`ютерна техніка в якій маються бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс» та інші речі і документи, які пов`язанні з даним кримінальним правопорушенням, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є дружиною ОСОБА_58 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про обшук за місцем проживання ОСОБА_59 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_57 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_55 , на праві приватної власності, з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом огляду житла та вилучення речей, пов`язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, зокрема: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов`язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та Pelagia AS (Пелагія АС), комп`ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс» та інші речі і документи, які пов`язанні з даним кримінальним правопорушенням.

Строк дії ухвали визначити до 21.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

СуддяОСОБА_1