Постанова

від 01.12.2011 по справі 4-1834/11

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-1834/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ 01 грудня 2011 року

Суддя Солом'янського районного суду м. Києва Педенко А.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ Лінійного відділу на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майора міліції ОСОБА_1, погоджене з заступником Київського транспортного прокурора Дем'янцем С.М., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ ЛВ на ст. Київ - Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майор міліції ОСОБА_1, за згодою з заступником Київського транспортного прокурора Дем'янця С.М., звернувся до суду з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ розслідується кримінальна справа № 01-0219, порушена за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що під час проведення перевірки додержання законодавства України у сфері державних закупівель під час використання державних коштів Державним підприємством Укрзалізничпостач у 2011 році встановлено, що державні кошти, виділені на закупівлю товарно-матеріальних ресурсів, через низку підприємств були перераховані на рахунки ПП Сейлфуд , яке має ознаки фіктивності.

У 2010 році, точна дата слідством не встановлена, невстановлені особи, зареєстрували ПП Сейлфуд / код ЄДРПОУ 34680053/ на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП Сейлфуд / код ЄДРПОУ 34680053/ зареєстроване виконавчим комітетом Оболонської районної у місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі міста Києва. За вказаною у реєстраційних документах адресою зазначений суб'єкт господарювання не знаходиться, місцезнаходження вказаного підприємства, його первинних документів фінансово-господарської діяльності та печатки невідоме. Засновник і директор ПП Сейлфуд / код ЄДРПОУ 34680053/ ОСОБА_2, пояснив, що зазначений суб'єкт господарювання на своє ім'я зареєстрував в 2010 році на прохання невстановленої особи на ім'я Микола за грошову винагороду в сумі 400 гривень, до його діяльності ніякого відношення не має, жодних документів щодо діяльності вказаного підприємства він не підписував і печатки не ставив. Документів податкової звітності не підписував. Під час проведення перевірки додержання законодавства України у сфері державних закупівель під час використання державних коштів Державним підприємством Укрзалізничпостач у 2011 році встановлено, що державні кошти, виділені на закупівлю товарно-матеріальних ресурсів, через низку підприємств були перераховані на рахунки ПП Сейлфуд , яке має ознаки фіктивності. Окрім того, невстановлені особи, діючи повторно, з метою прикриття своєї незаконної діяльності зареєстрували ТОВ Связьмонтажсервіс /код ЄДРПОУ 35944430/.

ТОВ Связьмонтажсервіс /код ЄДРПОУ 35944430/ зареєстроване виконавчим комітетом Дарницької районною у місті Києві державною адміністрацією та перебуває на податковому обліку в ДПІ в Дарницькому районі міста Києва. За вказаною у реєстраційних документах адресою зазначений суб'єкт господарювання не знаходиться, місцезнаходження вказаного підприємства, його первинних документів фінансово-господарської діяльності та печатки невідоме. Засновник і директор ТОВ Связьмонтажсервіс /код ЄДРПОУ 35944430/ ОСОБА_2, що зазначений суб'єкт господарювання на своє ім'я зареєстрував в 2008 році на прохання невстановленої особи на ім'я Микола за грошову винагороду в сумі 400 гривень, до його діяльності ніякого відношення не має, жодних документів щодо діяльності вказаного підприємства він не підписував і печатки не ставив. Документів податкової звітності не підписував. Таким чином, невстановлені особи зареєстрували ТОВ Связьмонтажсервіс /код ЄДРПОУ 35944430/, а в подальшому - ПП Сейлфуд / код ЄДРПОУ 34680053/ з метою прикриття своєї незаконної діяльності та надання легально діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з мінімізації податкових зобов'язань суб'єктів господарювання, контрагентів, переведення безготівкових коштів в готівку, а також - забезпечення їх завідомо підробленими фінансово-господарськими документами, які надають право безпідставно та незаконно завищувати суми податкового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного бюджету податків та обов'язкових зборів в повному обсязі.

В ході досудового встановлено, що ПП Сейлфуд здійснювало фінансові операції з ТОВ Краща десятка , яке в свою чергу на протязі червня - серпня 2011 року здійснювало фінансові операції з ТОВ ТЕРРА ГРАНД / код ЄДРПОУ 35380745/. В подальшому встановлено, що в період часу з квітня по липень 2011 року між ТОВ ТЕРРА ГРАНД / код ЄДРПОУ 35380745/ в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ Полі-Пром /код ЄДРПОУ 36351081/ в особі директора ОСОБА_4 укладено договори на поставку товарно-матеріальних ресурсів, кінцевим отримувачем яких є ДП Укрзалізничпостач /код ЄДРПОУ 19014832/ відповідно до договорів укладених між ТОВ Полі-Пром /код ЄДРПОУ 36351081/ та ДП Укрзалізничпостач /код ЄДРПОУ 19014832/.

Враховуючи те, що в ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність прослідкувати рух грошових коштів ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 / по рахунку № 26004962481676 в ЗАТ Перший Український міжнародний банк /МФО 322755/, а іншими засобами отримати дану інформацію не представляється можливим, керуючись ст..ст. 41-1, 178 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки і банківську таємницю .

ПОСТАНОВИВ :

1.Подання старшого слідчого слідчого відділення Лінійного відділу на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

2.Розкрити для СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ банківську таємницю щодо документів, які відображають рух коштів ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 / по рахунку № 26004962481676 в ЗАТ Перший Український міжнародний банк /МФО 322755/, а саме, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки з зазначеного рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, призначення платежів та вмісту в них податку на додану вартість за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.

3.Провести виїмку в ЗАТ Перший Український міжнародний банк /МФО 322755/ в повному обсязі оригіналів банківських документів ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 /, а саме:

-реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 /;

-копії паспортів засновника та службових осіб ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 /;

-карток із зразками підписів керівника та відбитком печатки ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 /;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26004962481676, який належить ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 /, з інформацією про час надходження і перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2011 року по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 / із зазначенням назв юридичних (фізичних) осіб, їх кодів ЄДРПОУ та банківські установи, в яких відкриті їхні рахунки;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 року по теперішній час;

-листів, заяв та інших документів, щодо отримання платіжних електронних карток та відкриття необхідних рахунків ПЕК службових осіб ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 /;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 /, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ Торговий дім Краща десятка / код ЄДРПОУ 34808138 / за період часу з 01.01.2011 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: