Ухвала

від 17.12.2015 по справі 569/16763/15-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 569/16763/15-к

17 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885) за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, право власності за вказаною адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №47234209 від 09.11.2015 зареєстроване за ТОВ фірма «Габен» (код ЄДР - 20832731) з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

первинних бухгалтерських документів ТОВ «Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 38626885) та ТОВ «Габен» (код ЄДР -38243699), а саме: договори з усіма додатками до них, накладні, податкові накладні, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, інші бухгалтерські документи щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за період з 01.01.2014 по 01.10.2015; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, ІІ8В -накопичувачі, флешкартки), яка використовувалася для здійснення злочину; незаповнені документи із відтисками печаток та штампів; чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів, речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015180000000096 від 23.10.2015 за фактом доведення до банкрутства службовими особами ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Зоря, директор ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699, директор - ОСОБА_5 , засновник - ОСОБА_6 ) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885 директор - ОСОБА_5 , засновник - ОСОБА_6 ) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №50107382 від 17.12.2015, право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою ППФ «Інтерекопласт» м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 зареєстровано за ОСОБА_7 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885) за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, право власності за вказаною адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №47234209 від 09.11.2015 зареєстроване за ТОВ фірма «Габен». Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885) за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, право власності за вказаною адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №47234209 від 09.11.2015 зареєстроване за ТОВ фірма «Габен» (код ЄДР - 20832731) з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 38626885) та ТОВ «Габен» (код ЄДР -38243699), а саме: договори з усіма додатками до них, накладні, податкові накладні, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, інші бухгалтерські документи щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за період з 01.01.2014 по 01.10.2015; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, ІІ8В -накопичувачі, флешкартки), яка використовувалася для здійснення злочину; незаповнені документи із відтисками печаток та штампів; чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів, речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1