Ухвала

від 28.12.2015 по справі 592/12115/15-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/12115/15-к

Провадження № 1-кс/592/4236/15

УХВАЛА

про відмову в дозволі на обшук

28 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№32015200000000090 від 03.11.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.11.2015 року за №32015200000000090 за фактом ухилення службовими особами МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535) від сплати податків (митних платежів) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Соборності, буд.14) у режимі ІМ-40ДЕ за митною декларацією №805130000/2015/013553 подано до митного оформлення наступний товар:

Трос із нержавіючої сталі, діаметр перетину:-4,5 mm - 10000,00 м.-5,6 mm - 10000,00 м.-6,0 mm - 7500,00 м.-8,0 mm - 5000,00 м.-10,0 mm - 3800,00 м.Склад нержавіючої сталі: 0,08% - вуглець, 18% - хром, 10% - нікель, 71,92% - сталь. Виробник: "JINING HONGYANG TRADING CO., LTD", Китай. Країна виробництва: CN. Торгова марка: нема данних.

Імпортовані ТМЦ надійшли від нерезидента JINING HONGYANG TRADING CO., LTD, Room 916, Guanya International Mansion, Wutaizhna Road, Jining, Shandong, China. Митниця на кордоні Одеська митниця ДФС, п/п Одеський морський торгівельний порт.

Декларантом виступає МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535, м. Новоград-Волинський) в особі громадянина ОСОБА_5 . Останнім визначено код УКТ ЗЕД 731212000 по наступному товару - трос із нержавіючої сталі, діаметр перетину:-4,5 mm - 10000,00 м.-5,6 mm - 10000,00 м.-6,0 mm - 7500,00 м.-8,0 mm - 5000,00 м.-10,0 mm - 3800,00м.

За результатами аналізу поданих до митного оформлення документів, застосовуючи Правила 1, 6 «Основних правил інтерпретації УКТЗЕНД», Висновку №1420088020-0235 від 27.10.2015 Харківського управління з питань експертизи та досліджень СЛЕД ДФС Сумською митницею ДФС прийнято Рішення про визначення коду товару від 27.10.2015 №КТ 805000008-0024-2015.

Згідно з Рішенням №КТ805000008-0024-2015 товар «Трос сталевий, який складається з шести прядок, скручених правою завивкою, кожна з яких містить сім дротин діаметром 0,5+/-0,1 мм. Діаметр з полімерним покриттям 4,7+/-0,1 мм, діаметр без покриття 3,7+/-0,1 мм. Трос виготовлений з не корозійностійкої (з не нержавіючої) оцинкованої сталі з полімерним покриттям полівінілхлоридом, метал має феромагнітні властивості» класифіковано у товарній під категорії 7312109800 згідно з УКТ ЗЕД (ставка антидемпінгового мита 123%).

Таким чином встановлено, що заявлений до оформлення товар не відповідає якісним показникам, а саме трос із нержавіючої сталі не є таким, а являє собою трос із чорних металів, що в свою чергу підпадає під закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» №330-XIV від 22.12.1998 року, що в свою чергу потребує стягнення мита у розмірі 123%.

За результатами опрацювання рівнів митної вартості, заявлених у вищезазначеній МД, працівниками Сумської митниці ДФС (4325/10/18-70-28-54 від 28.10.2015) підраховані втрати бюджету в розмірі 654177,27 грн. в разі завершення митної процедури та випуску зазначеного товару в вільний обіг.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що директор МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535) ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Квартира за вказаною адресою належать на праві власності ОСОБА_4 .

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи з питань проведення фінансово-господарських операцій МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535) з JINING HONGYANG TRADING CO., LTD, Room 916, Guanya International Mansion, Wutaizhna Road, Jining, Shandong, China за 2015 рік, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що під час судового вирішення клопотання не знайшло свого підтвердження оскільки в клопотанні відсутні відомості про те, що в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 , знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) з питань проведення фінансово-господарських операцій МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535) з JINING HONGYANG TRADING CO., LTD, Room 916, Guanya International Mansion, Wutaizhna Road, Jining, Shandong, China за 2015 рік, яка може бути знищена, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), чорнові записи, кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, та які слідчий планує відшукати під час обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України, ст.30 Конституції України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1