Ухвала

від 03.11.2015 по справі 175/4435/15-к

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 175/4435/15-к

Провадження № 1-кс/175/1131/15

Ухвала Іменем України

03 листопада 2015 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування № 12015040440002155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.199 України, -

встановив:

03 листопада 2015 року старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського раї ону Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиног і реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 199 КК України.

У ході виконання покладених на СБ України чинним законодавством завдань щодо забезпечення продовольчої безпеки, Управлінням здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виявлення та недопущення впровадження протиправних схем з необлікованого виробництва та реалізації асортименту підакцизної групи товарів (спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що створює передумови до виникнення загрози життю та здоров`ю людей, а також недоотримання значних сум обов`язкових платежів до цільових бюджетних фондів України.

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері обігу підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - ПрАТ«Люботинський завод «Продтовари», код ЄДРПОУ 24486154, Харківська область, м. Люботин) та цигарки торгівельної марки «Філіп Морріс Україна» сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами:

-с. Братське, вул. Запорізька, 1 Б (торгівельний центр);

- АДРЕСА_1 (магазин);

- АДРЕСА_2 (магазин);

- АДРЕСА_3 (магазин);

АДРЕСА_4 (павільйон) тощо.

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється оптовий продовольчий ринок, що знаходиться у АДРЕСА_5 (а саме торгівельні приміщення за літерами 6-Д, 6-У, 6-Р, 6-М/1,6-Ф, 6-Г, 6-С).

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - TOB «Алкоголь менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 38586984, м. Донецьк) сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами: с.Новомиколаївка, вул. Залізнична, 5 (магазин), смт. Кіровське, провулок 1В (павільйон), с. Степове, вул. Центральна, 10 (магазин), с. Чумаки, вул. Косіора, 1А (магазин) тощо.

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється підпільний цех з виготовлення у великих об`ємах (2 тис. пляшок на добу) контрафактної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , який організував громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Новомосковськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Новомосковськ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім того, за отриманими даними, реалізація вказаними громадянами незаконно виготовленої лікеро - горілчаної продукції здійснюється через торгівельні мережі Дніпропетровського регіону, а саме:

1. АДРЕСА_8 (нежитлова будівля магазину - належить на праві приватної влісності - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки Дніпропетровської області, зареє лрованої за ідресою: АДРЕСА_9 , має ліценпю на право | оздрібної реалізації лікеро -горілчаних виробів).

2. АДРЕСА_8 (нежитлові будівлі - належить на праві приватної власності - Українському товариству мисливців і рибалок в повному господарському віданні Дніпропетровської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок (код ЄДРПОУ 3928286, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 31, директор - ОСОБА_6 ), має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро -горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_7 (1ПН 3116903008, АДРЕСА_10 ).

З. АДРЕСА_10 (будинок -належить на праві приватної власності - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки Дніпропетровської області смт. Васильківка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_10 , має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ).

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 показали, що їм відомо, як у підпільному цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відбувається виробництво підробного алкоголю з етикетками різних марок, які там же виготовляються. Та вказану готову продукцію розвозять на продаж в торгівельні точки за вказаними адресами.

На підставі зазначеного, з метою виявлення та фікса і,ії відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку яке розташована за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукування інформації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, та яка має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 199 КК України.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , є нежитловою будівлею магазину, яке належить на праві приватної власності - ОСОБА_12 .

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КГЖ України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , де знаходиться нежитлова будівля магазину, яка належить на праві приватної власності - ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а щою її придбання, дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності, наказів про призначення працівник в, відомостей нарахування заробітної платні, посадових інструкцій директора, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб; правовстановлюючі документи по займаному приміщенню та земельної ділянки, на якій здійснюється господарська діяльність, свідоцтва реєстрації, довідка з ЄРДПОУ, статут, іншої документації та речей, які можуть сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям приміщення, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких юридична особа буде позбавлена можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала діє протягом І (одного) місяця з дня її постановления, тобто, доО^ грудня 2015 року.

Відповідно до ч. З ст. 309 КПК України ухвала суду про дОзвіл на проведення обшуку

оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданілид час підготовчого провадження в

суді. /

Суддя: ОСОБА_13