Ухвала

від 14.05.2014 по справі 757/16304/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16304/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення-квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності рахується за ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 та фактично використовується ОСОБА_6 та групою невстановлених досудовим слідством осіб з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансовогосподарських та бухгалтерських документів ПП «МАРИНА ШІППІНГ» (код ЄДРПОУ 339702149), ТОВ «ІНТЕР ОДЕМАРА» (код ЄДРПОУ 23869953), ПП «ІНТЕРВІД» (код ЄДРПОУ 38017293), ТОВ «АЛАНТАПРОМ» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 34168964), ПП «ТЕФ ЮГПРОФ» (код ЄДРПОУ 37946733), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38703917), ПП «ЛАКРУММ» (код ЄДРПОУ 37350288), ТОВ «ІМПОРТ СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 39446935), ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37659360), ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРЕЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39419304), ТОВ «НИКСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 39564432), ТОВ «ЗЕРІС» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «СІМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36804381), ТОВ «АО ЗЕД» (код ЄДРПОУ 38937599), ТОВ «ІНТЕРБУДЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 37946859), ТОВ «ФІНРОСТОРГ» (код ЄДРПОУ 38239516) за період 20142015 років;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток;

- електроннообчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

- готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000236.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000236 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , фактично керуючи ПП «МАРИНА ШІППІНГ», ТОВ «ІНТЕР ОДЕМАРА», ПП «ІНТЕРВІД», ТОВ «АЛАНТАПРОМ», ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД», ПП «ТЕФ ЮГПРОФ», ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД», ПП «ЛАКРУММ», ТОВ «ІМПОРТ СТРОНГ», ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ», ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРЕЙТ ЛТД», ТОВ «НИКСПЕЦТОРГ», ТОВ «ЗЕРІС», ТОВ «СІМ ТРЕЙД», ТОВ «АО ЗЕД», ТОВ «ІНТЕРБУДЛОГІСТИК» та ТОВ «ФІНРОСТОРГ» з метою, приховування об`єкту оподаткування, та як наслідок умисного ухилення від сплати податків, не проводить готівкові кошти отримані від реалізації товарів через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

Вказані особи для своєї незаконної діяльності використовують житлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в якості офісного приміщення, для здійснення незаконної фінансовогосподарської діяльності підприємства, ведення бухгалтерського, податкового обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

З метою збирання доказів про вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку, оскільки відшукувані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме відомості, які містяться в них можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 37302055 від 08.05.2015 року, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване за ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 .

Проведеним зовнішнім оглядом житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що ОСОБА_6 та група невстановлених досудовим слідством осіб фактично використовують для ведення незаконної фінансовогосподарської діяльності вказаний об`єкт нерухомості.

Досудовим розслідуванням, встановлено: ОСОБА_6 та група осіб ведуть опосередкований спосіб життя, місця ведення господарської діяльності, податкового та бухгалтерського обліку підприємств приховують, доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, питання вирішують через представників за довіреністю, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, які відображають їх злочинну діяльність. Речі, предмети та документи, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню зберігаються в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та фактично використовується для здійснення злочинної діяльності ПП «МАРИНА ШІППІНГ», ТОВ «ІНТЕР ОДЕМАРА», ПП «ІНТЕРВІД», ТОВ «АЛАНТАПРОМ», ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД», ПП «ТЕФ ЮГПРОФ», ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД», ПП «ЛАКРУММ», ТОВ «ІМПОРТ СТРОНГ», ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ», ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС», ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРЕЙТ ЛТД», ТОВ «НИКСПЕЦТОРГ», ТОВ «ЗЕРІС», ТОВ «СІМ ТРЕЙД», ТОВ «АО ЗЕД», ТОВ «ІНТЕРБУДЛОГІСТИК» та ТОВ «ФІНРОСТОРГ».

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000236 задоволенню не підлягає, оскільки виходить за межі ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення-квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності рахується за ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 та фактично використовується ОСОБА_6 та групою невстановлених досудовим слідством осіб з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансовогосподарських та бухгалтерських документів ПП «МАРИНА ШІППІНГ» (код ЄДРПОУ 339702149), ТОВ «ІНТЕР ОДЕМАРА» (код ЄДРПОУ 23869953), ПП «ІНТЕРВІД» (код ЄДРПОУ 38017293), ТОВ «АЛАНТАПРОМ» (код ЄДРПОУ 38322471), ТОВ «ВЕЛОМОТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 34168964), ПП «ТЕФ ЮГПРОФ» (код ЄДРПОУ 37946733), ТОВ «Г.Н.Т. НОВА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38703917), ПП «ЛАКРУММ» (код ЄДРПОУ 37350288), ТОВ «ІМПОРТ СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 39446935), ТОВ «МАКОТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39161565), ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37659360), ТОВ «ЕКСПЕРТ ТРЕЙТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39419304), ТОВ «НИКСПЕЦТОРГ» (код ЄДРПОУ 39564432), ТОВ «ЗЕРІС» (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ «СІМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36804381), ТОВ «АО ЗЕД» (код ЄДРПОУ 38937599), ТОВ «ІНТЕРБУДЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 37946859), ТОВ «ФІНРОСТОРГ» (код ЄДРПОУ 38239516) за період 20142015 років, а саме: договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів прийманняпередачі виконаних робіт, накладних, митні декларації, інвойсів, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, товарнотранспортних накладних, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, товарноматеріальних цінностей, які не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, документи «тіньового» бухгалтерського та податкового обліку, щодо реалізації товарноматеріальних цінностей за готівкові кошти, без її відображення в податковій звітності тощо, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, документів складського та бухгалтерського обліку ТМЦ, печаток цих підприємств та підприємствнерезидентів, готівкових коштів, які не обліковані в касових, бухгалтерських та податкових документах підприємства, предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток;

- електроннообчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансовогосподарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

- готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1