Ухвала

від 10.12.2015 по справі 757/46785/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46785/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі (офісі), яка на праві власності належить ОСОБА_5 та в якій здійснює свою діяльність у сфері рекламного бізнесу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншими пов`язаними особами, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060005661 від 30.08.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що з заяви ОСОБА_7 вбачається, що ОСОБА_6 , 1983 р.н., перебуваючи на посаді засновника ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679) з дольовою часткою 50% у статутному капіталі, що дорівнює 773 000,00 грн. (23 000,00 грн. на дату заснування товариства) за попередньою змовою з невстановленими особами вказаного підприємства, шахрайським шляхом, виключив зі складу учасників (засновників) ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679) - ОСОБА_7 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 773 000,00 грн. Вказані дії надали можливість ОСОБА_6 контролювати діяльність ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679)

Крім цього, 06.01.2012 в невстановлений слідством час, ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, маючи на меті заволодіння майном ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679), а саме рекламним щитом (бігбордом) підробили квитанцію (виписку з ВАТ «ВТБ Банк» №6 від 15.07.2008) закресливши цільове призначення внесок у статутний фонд грошових коштів в сумі 220 000,00 грн. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 спільно з невстановленими особами, подали 10.01.2012 до Печерського районного суду м. Києва позовну заяву про стягнення заставного майна, надавши до неї виписку з ВАТ «ВТБ Банк» №6 від 15.07.2008, договір позики №15/07/08, відповідно до п. 1.1. якого ОСОБА_6 передав ТОВ «Мегаборд Лайн» грошові кошти у сумі 220 000,00 грн. в якості начебто позики шляхом внесення на рахунок ТОВ «Мегаборд Лайн».

Згідно додаткової угоди № 1 від 20.12.2009 року до договору позики, було продовжено термін дії договору позики до 31.08.2011 року та в рахунок забезпечення зобов`язань ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» укладено договір застави № 30/12/09 від 30.12.2009 року. Предметом застави є рекламний щит, право власності на який підтверджується договором підряду № 07/01 від 10.07.2008 року, укладений ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» з ТОВ «МЕТТРАНССЕРВІС».

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 15.07.2008 вносив грошові кошти на рахунок ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» в якості внеску у статутний фонд товариства, а не як позику, згідно протоколу загальних зборів № 2 від 09.07.2008 року, що підтверджується також квитанцією № 9_9 від 15.07.2008 року. Цього ж дня ОСОБА_7 також вносив таку ж суму на рахунок ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» в якості внеску у статутний фонд товариства згідно квитанції № 9_8 від 15.07.2008 року.

Тобто, договору позики ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» в особі директора ОСОБА_8 з ОСОБА_6 станом на 15.07.2008 року не існувало.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 після створення ТОВ «Мегаборд Лайн» разом з ОСОБА_7 , за домовленістю з останнім призначив директором товариства ОСОБА_8 (пов`язана особа), який був та є чоловіком його ( ОСОБА_6 ) матері ОСОБА_9 (пов`язана особа). Також зібраними матеріалами встановлено, що ОСОБА_7 разом з вищевказаними особами були засновниками інших СГД, а саме: ТОВ «Технології Маркетингу» (код ЄДРПОУ 35962355) та ТОВ «Бітіел Солюшнз» («Ретейл Експерт Груп») (код ЄДРПОУ 33230140). Після виключення ОСОБА_7 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Мегаборд Лайн», ОСОБА_6 разом із своєю матір`ю ОСОБА_9 шляхом підроблення установчих документів виключили ОСОБА_7 також з вищевказаних СГД.

Згідно наявних у слідства даних, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які мають причетність до скоєння вказаного злочину разом з іншими особами будучи засновниками, керівниками та головними бухгалтерами ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679), ТОВ «Мегаборд Лайн 2» (код ЄДРПОУ 38002507), ТОВ «Технології Маркетингу» (код ЄДРПОУ 35962355) та ТОВ «Бітіел Солюшнз» («Ретейл Експерт Груп») (код ЄДРПОУ 33230140), ЗАТ «Євротрансхолдінг» (код ЄДРПОУ 33597127) та ТОВ «Вей Медіа» (код ЄДРПОУ 35791796), здійснюють свою діяльність у сфері рекламного бізнесу не за місцем реєстрації вказаних вище СГД, а за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58, офіс (кв.) 2 з табличкою «Marketing Engine».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.10.2015 виявлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

При розслідуванні кримінального провадження у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку квартири (офісу), яка на праві власності належить ОСОБА_5 та в якій здійснює свою діяльність у сфері рекламного бізнесу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншими пов`язаними особами, а саме за адресою: АДРЕСА_1 та відшуканні за вказаною адресою речових доказів, а саме матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом, а також документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким клопотання внесено, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступного висновку.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку в квартирі (офісі), яка на праві власності належить ОСОБА_5 та в якій здійснює свою діяльність у сфері рекламного бізнесу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншими пов`язаними особами, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: статутні та правоустановчі документи ТОВ «Мегаборд Лайн», ТОВ «Технології Маркетингу» (код ЄДРПОУ 35962355), ТОВ «Бітіел Солюшнз» («Ретейл Експерт Груп») (код ЄДРПОУ 33230140), договори застави, договори оренди, квитанції, розписки про отримання грошових коштів, довіреності, іпотечні договори, договори купівлі-продажу, документи та носії інформації про контакти ОСОБА_6 з особами причетними (співучасниками) до заволодіння грошовими коштами ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН», документи та носії інформації щодо СГД в яких ОСОБА_6 є засновником, керівником та головним бухгалтером, а також документи та носії інформації на майно, яке було в складі статутного капіталу товариств, електронні носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, грошові кошти, щодо яких є підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення за викладених в фабулі клопотання обставинах, вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , виписка з ВАТ «ВТБ Банк» №6 від 15.07.2008, договір позики №15/07/08, додаткова угода № 1 від 20.12.2009, договір застави № 30/12/09 від 30.12.2009, повідомлення про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679), ТОВ «Технології Маркетингу» (код ЄДРПОУ 35962355), ТОВ «Бітіел Солюшнз» («Ретейл Експерт Груп») (код ЄДРПОУ 33230140).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/46785/15-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали надано слідчому СВ Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.12.2015