Ухвала

від 10.12.2015 по справі 757/46784/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46784/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060005661 від 30.08.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Орган досудового розслідування вказує, що З заяви ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_7 , 1983 р.н., перебуваючи на посаді засновника ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679) з дольовою часткою 50% у статутному капіталі, що дорівнює 773 000,00 грн. (23 000,00 грн. на дату заснування товариства) за попередньою змовою з ОСОБА_5 вказаного підприємства, шахрайським шляхом, виключив зі складу учасників (засновників) ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679) - ОСОБА_6 , завдавши останньому матеріальну шкоду на суму 773 000,00 грн. Вказані дії надали можливість ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 контролювати діяльність ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679)

Крім цього, 06.01.2012 в невстановлений слідством час, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіння майном ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679), а саме рекламним щитом (бігбордом) підробили квитанцію (виписку з ВАТ «ВТБ Банк» №6 від 15.07.2008) закресливши цільове призначення внесок у статутний фонд грошових коштів в сумі 220 000,00 грн. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , подали 10.01.2012 до Печерського районного суду м. Києва позовну заяву про стягнення заставного майна, надавши до неї виписку з ВАТ «ВТБ Банк» №6 від 15.07.2008, договір позики №15/07/08, відповідно до п. 1.1. якого ОСОБА_7 передав ТОВ «Мегаборд Лайн» грошові кошти у сумі 220 000,00 грн. в якості начебто позики шляхом внесення на рахунок ТОВ «Мегаборд Лайн».

Згідно додаткової угоди № 1 від 20.12.2009 року до договору позики, було продовжено термін дії договору позики до 31.08.2011 року та в рахунок забезпечення зобов`язань ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» укладено договір застави № 30/12/09 від 30.12.2009 року. Предметом застави є рекламний щит, право власності на який підтверджується договором підряду № 07/01 від 10.07.2008 року, укладений ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» з ТОВ «МЕТТРАНССЕРВІС».

Слідством встановлено, що ОСОБА_7 15.07.2008 вносив грошові кошти на рахунок ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» в якості внеску у статутний фонд товариства, а не як позику, згідно протоколу загальних зборів № 2 від 09.07.2008 року, що підтверджується також квитанцією № 9_9 від 15.07.2008 року. Цього ж дня ОСОБА_6 також вносив таку ж суму на рахунок ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» в якості внеску у статутний фонд товариства згідно квитанції № 9_8 від 15.07.2008 року.

Тобто, договору позики ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН» в особі директора ОСОБА_5 з ОСОБА_7 станом на 15.07.2008 року не існувало.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 після створення ТОВ «Мегаборд Лайн» разом з ОСОБА_6 , за домовленістю з останнім призначив директором товариства ОСОБА_5 (пов`язана особа), який був та є чоловіком його ( ОСОБА_7 ) матері ОСОБА_8 (пов`язана особа). Також зібраними матеріалами встановлено, що ОСОБА_6 разом з вищевказаними особами були засновниками інших СГД, а саме: ТОВ «Технології Маркетингу» (код ЄДРПОУ 35962355) та ТОВ «Бітіел Солюшнз» («Ретейл Експерт Груп») (код ЄДРПОУ 33230140). Після виключення ОСОБА_6 зі складу учасників (засновників) ТОВ «Мегаборд Лайн», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 шляхом підроблення установчих документів виключили ОСОБА_6 також з вищевказаних СГД.

Відповідно до відомостей адресно-довідкового підрозділу ГУДМС України в м. Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки КМ БТІ право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано за ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 31.01.2002.

При розслідуванні кримінального провадження у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та відшуканні за вказаною адресою речових доказів, а саме матеріальних об`єктів, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом, а також документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким клопотання внесено, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступного висновку.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку в квартирі в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 , з метою відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: статутні та правоустановчі документи ТОВ «Мегаборд Лайн», ТОВ «Технології Маркетингу» (код ЄДРПОУ 35962355), ТОВ «Бітіел Солюшнз» («Ретейл Експерт Груп») (код ЄДРПОУ 33230140), договори застави, договори оренди, квитанції, розписки про отримання грошових коштів, довіреності, іпотечні договори, договори купівлі-продажу, документи та носії інформації про контакти ОСОБА_5 з особами причетними (співучасниками) до заволодіння грошовими коштами ТОВ «МЕГАБОРД ЛАЙН», документи та носії інформації щодо СГД в яких ОСОБА_5 є засновником, керівником та головним бухгалтером, а також документи та носії інформації на майно, яке було в складі статутного капіталу товариств, електронні носії інформації на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, грошові кошти, щодо яких є підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення за викладених в фабулі клопотання обставинах, вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виписка з ВАТ «ВТБ Банк» №6 від 15.07.2008, договір позики №15/07/08, додаткова угода № 1 від 20.12.2009, договір застави № 30/12/09 від 30.12.2009, повідомлення про проведення загальних зборів учасників ТОВ «Мегаборд Лайн» (код ЄДРПОУ 35573679), ТОВ «Технології Маркетингу» (код ЄДРПОУ 35962355), ТОВ «Бітіел Солюшнз» («Ретейл Експерт Груп») (код ЄДРПОУ 33230140).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/46784/15-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали надано слідчому СВ Управління поліції в Печерському районі ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.12.2015