Ухвала

від 10.12.2015 по справі 757/44755/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44755/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю Відродження ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000458,-

В С Т А Н О В И В :

26.11.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ Відродження ОСОБА_1 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 на кошти ТОВ Відродження (код ЄДРПОУ 30699186, місцезнаходження: Дніпропетровська область, Покровський район, селище міського типу Покровське, вул. 40 років Жовтня, буд. 17-А), які знаходяться на рахунках №№ 26001010836033, 26005010569964, 26007010836093, відкритих в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023).

Вказане клопотання мотивоване тим, що товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну господарську діяльність та є належним платником податків. Ні директор підприємства, ні будь-хто з посадових осіб ТОВ Відродження по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ Відродження не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також позбавляє можливості виконувати свої зобов'язання перед своїми контрагентами, що негативно відображається на діловій репутації товариства та його фінансовій діяльності. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду надав клопотання про розгляд клопотання за відсутності представника, одночасно зазначив, що клопотання підтримує в поному обсязі.

Слідчий Яковлєв С.О. в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, суду надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності представника, одночасно зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності представника особи, яка подала клопотання та слідчого Яковлєва С.О.

Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, прихожу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ ЕСТІЛ (код ЄДРПОУ31797532) № 26009011593690; ТОВ УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ (код ЄДРПОУ 39231239) № 26009011577917; ТОВ ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39231265) № 26005011583659; ТОВ МЕТАН-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39387021) № 26007011586234; ТОВ МЕТАЛ-МЕГА-КОМП (код ЄДРПОУ 39231181) № 26004011587173;ТОВ АЛЬФАПРОМ ЛТД (код ЄДРПОУ 39423441) № 26006011589395; ТОВ ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39231129) № 26003011588623; ТОВ БІЛД-КОММ-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 38677332) № 26001011613868, 26007011619208; ТОВ ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 39417857) № 26000011616479; ТОВ ОКТОРГ (код ЄДРПОУ 39180462) № 26002011622676; ТОВ ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 39798769) № 26004011625176; ТОВ БІЛАРТ (код ЄДРПОУ 33855648) № 26005011617150; ТОВ ФК ФІНГРУП ФАКТОР (код ЄДРОПУ 38945479) № 26508011644170; ТОВ АКАМ (код ЄДРПОУ 34681481) №№ 26048011400164, 26006011397800, 26002011397774, 26000011397561, 26009011500360; ТОВ ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП (код ЄДРПОУ 39461356) № 26006011621888; ТОВ ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 34590337) № 26000011539426; ТОВ ВІДРОДЖЕННЯ (код ЄДРПОУ 30699186) №№ 26001010836033, 26005010569964, 26007010836093; ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЗЕРЖИНЕЦЬ (код ЄДРПОУ 39225623) №26002011610547; ТOB ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА (код ЄДРПОУ 30944148) № 26004011618484; ТОВ ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА (код ЄДРПОУ 39530157) № 26002011582738, які відкриті в ПАТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 10.09.2015, в злочинній схемі, пов'язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ АТ ІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ БІЗНЕС-ТРАНЗИТ (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ БІЛД ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ ІНТЕРСТИЛ (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ МЕТАН-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ БІЛД-КОММ-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП (код ЄДРПОУ 39461356),ТОВ ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ ВІДРОДЖЕННЯ (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЗЕРЖИНЕЦЬ (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ АТ БУД (код ЄДРПОУ 34822880), TOB ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ КОЙЛ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ МІДО-МЕТАЛ-ГРУП (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ РЕАЛ-МЕГА-КОМП (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ СПЛАВ-ФЕР-МЕТ (код ЄДРПОУ 38836331), ТОВ ОКТОРГ (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ ЕСТІЛ (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ ФК ФІНГРУП ФАКТОР (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ МЕТАЛ-МЕГА-КОМП (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ АЛЬФАПРОМ ЛТД (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ БІЛД-КОММ-ТРАСТ (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ БІЛАРТ (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ АКАМ (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ ЛІДЕР-ДНІПРО (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ДНІПРОАГРО (код ЄДРПОУ 36161054). Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ТОВ Відродження , здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину, та з матеріалів провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту майна у зв'язку із можливою необхідністю забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, оскільки відсутні дані, що комусь із посадових осіб ТОВ Відродження повідомлено про підозру, в провадженні заявлено цивільний позов до ТОВ Відродження . Крім того, слідчий суддя враховує, що слідчий не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна ТОВ Відродження , та про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю Відродження ОСОБА_1 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000458 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.08.2015 у провадженні № 757/28460/15-к, а саме: на кошти ТОВ Відродження (код ЄДРПОУ 30699186, місцезнаходження: Дніпропетровська область, Покровський район, селище міського типу Покровське, вул. 40 років Жовтня, буд. 17-А), які знаходяться на рахунках №№ 26001010836033, 26005010569964, 26007010836093, відкритих в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Москаленко К.О.