Ухвала

від 23.12.2015 по справі 757/48309/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48309/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке використовувалось ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК», знаходилось в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Московський, 20-б, 11-й поверх.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000598 від 29.10.2015, за фактами створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, з повідомленням підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, які в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, є ухвала слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накласти арешт на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:довіреність №12ААЕ №708963 від 27.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1240 від 27.11.2015 року;довіреність №12ААЕ №708962 від 26.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1237 від 26.11.2015 року; довіреність №12ААЕ №708961 від 25.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1235 від 25.11.2015 року;довіреність №12ААЕ №708965 від 30.11.2015 року видана на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.;накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1244 від 30.11.2015 року;накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1235 від 25.11.2015 року;накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1237 від 26.11.2015 року;накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1240 від 27.11.2015 року;накладна ТОВ «ПОРТОПЛАЗ» за № 1244 від 30.11.2015 року;договір купівлі-продажу № 04/11 від 30.11.2015 в двох екземплярах на 2 аркушах кожний;договір поставки № 371 від 16.11.2015 року в двох екземплярах на 3 аркушах кожний та специфікації № 1 від 16.11.2015 року на одному аркуші для кожного;договір оренди № 011215 від 01.12.2015 року в двох екземплярах на 5 аркушах кожний;договір оренди № 021215 від 01.12.2015 року в двох екземплярах на 5 аркушах кожний;договір купівлі-продажу № 01/12 від 01.12.2015 року в двох екземплярах на 2 аркушах кожний;фотокопія свіфвтовки на 1 аркуші, де зазначено ТОВ «АЖЕН», «БІЗНЕС АЛЬПАРІ»;стікер з рукописним текстом: «ЮНІТЕК КОМПАНІ», МАТРИКС ЛТД»;аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом: ТОВ «РОНЕРС»;аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом: ТОВ «Група тех ресурс»;аркуш паперу формату А-4 з друкованим текстом: ТОВ «МЕРЕЖА ІНФО»;копія постанови Одеського апеляційного адміністративного суду від 17.11.2015 стосовно ТОВ «Група Техресурс» на 4 арк.;акти про звірення сум коштів передоплати на відповідному рахунку митному органу ТОВ «ОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ» на 3 арк.;договір -доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 4 арк.;договір -доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ» на 4 арк.;акти здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ» на 2 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ТЕХНОЛОГІСТИКА» на 4 арк.;акти здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ТЕХНОЛОГІСТИКА» на 5 арк.;копія договору-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ТК ФЕНІКС» на 4 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ» на 4 арк.;акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ» на 1 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА БІЗНЕСПРОМБУД» на 4 арк.;акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА БІЗНЕСПРОМБУД» на 1 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БЕЙН ТРЕЙД» на 4 арк.;акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «БЕЙН ТРЕЙД» на 10 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ» на 4 арк.;рахунок фактура між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ» на 1 арк.;акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СЕЛЕКТЕД ТІ» на 2 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛОДЖІ» на 4 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «СМАРТ ТЕКНОЛОДЖІ» на 4 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «РАДІАНС» на 4 арк.;акт здачі приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «РАДІАНС» на 1 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МАНЛАГОР» на 4 арк.;договір-доручення на надання брокерських послуг та декларування товарів складені між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП» на 4 арк.;наказ № 1 ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 1 арк.;штатний розпис ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 1 арк.;табель робочого часу ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 1 арк.;акт здачі-приймання між ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ТОВ «МАТРІКС ЛТД» на 2 арк.;витяг з ЄДР ТОВ «Смарт текноледжі» на 1 аркуші; картка обліку ТОВ « Смарт текноледжі» на 2 аркушах; договір доручення № 18-08-15 від 2015 року на 4 аркушах; копія витягу з ЄДР ТОВ «Смарт текноледжі» на 1 аркуші; копії аркушів паспорту ОСОБА_5 на 4 аркушах; копія довідки про надання ІПН ОСОБА_5 на 1 аркуші;документи ТОВ «Лайф Текноледжи» ЄДРПОУ 39824290; накази, рахунки, договори - документи ТОВ «Будівельна група «Бізнеспром Буд» ЄДРПОУ 39742428; документи ТОВ «Айти бізнес солюшн» ЄДРПОУ 35467396;документи ТОВ «Бейн трейд» ЄДРПОУ 39807275; документи ПП «Окко-бізнес контракт»; документи ТОВ «Матрікс Лтд» ЄДРПОУ 40047484; документи «OXO NETWORKS CORP.»; документи ТОВ «Юнітек компані» ЄДРПОУ 39891702;документи ТОВ «Імпекс логістик» ЄДРПОУ 37882298; документи ТОВ «Онікс інтернешнл» ЄДРПОУ 39274267; документи ТОВ «ТК-фурнітура» ЄДРПОУ 30606259; документи ТОВ «Бебі хіт» ЄДРПОУ 37100537; татутні документи ТОВ «Матрікс Лтд» ЄДРПОУ 40047484 та ТОВ «Юнітек компані» ЄДРПОУ 39891702; зошит синьо-чорного кольору з рукописними записами щодо «Імпекс» та «Радіанс»;папірець білого кольору з рукописним написом «Директор «Матрикс ЛТД» Литвинюк Logistek»;папірець білого кольору з рукописним написом «печать «Матрикс ЛТД» Logistek»;папірець білого кольору з рукописним написом «печать»; папірець жовтого кольору з рукописним написом «Юнитек»;печатка ТОВ «Будівельна група «Бізнеспром буд» ЄДРПУО 39742428;печатка ТОВ «Юнітек компані» ЄДРПУО 39891702;печатка ТОВ « Медіа світ інфо глобал центр» ЄДРПУО 39739614; дві печатки ТОВ «Бейн трейд» ЄДРПУО 3980 7275; печатка ТОВ «Матрікс ЛТД» ЄДРПУО 40047484; печатка ТОВ « Юнітек компані» ЄДРПУО 39891702;дві печатки ТОВ «Техлогістека» ЄДРПУО 39497005; печатка ТОВ «Радіанс» ЄДРПУО 39299669;три печатки ТОВ «Онікс інтернешинл» ЄДРПУО 39274267; печатка ТОВ « Декаданс бізнес» ЄДРПУО 39603008;печатка ТОВ «Лайф текноледжи» ЄДРПУО 39824290; печатка «AM EAST TRADING LLP»;печатка «OXO NETWORKS CORP»; печатка «INTERCITIES»;печатка «BYFORM MANAGEMENT»;дві печатки «WHITEBRIDGE COMMODITIES LLP»; дві печатки « INTRADING COMPANY LLP»; штамп кліше підпису;грошові кошти банкнотами номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 204 (двісті чотири) штуки, загальна сума 20 400 (двадцять тисяч чотириста) доларів США,яке використовувалось ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК», знаходилось в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, просп. Московський, 20-б, 11-й поверх та було вилучено протоколом обшуку 21.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.12.2015.15.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1