Ухвала

від 24.12.2015 по справі 757/48781/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48781/15-к

У Х В А Л А

24 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

24.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 32015100060000186 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, які на праві власності належать ПАТ «Український інноваційний банк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000186 від 06 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Інтерпродукт Груп» (код ЄДРПОУ 38766144), ТОВ «Ед-Ворлд Трейд» (код ЄДРПОУ 37640673), ТОВ «Ед-Ворлд Паблішнг» (код ЄДРПОУ 37147030), ПП «ПДП Три» (код ЄДРПОУ 37025633), ТОВ «УФК-Груп» (код ЄДРПОУ 38515960), ТОВ «Альянс Джі Ем» (код ЄДРПОУ 37025633), в період 2014 року в порушення норм Податкового кодексу України було занижено податок на додану вартість на загальну суму 2 065 183 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, оскільки вказана сума більше ніж в три тисячі разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що в період 2014-2015 років грошові кошти з рахунків ТОВ «Оленерго» відкритих у ПАТ «Укрінбанк» перераховувались на рахунки засновника та фінансового директора ТОВ «Оленерго» ОСОБА_5 відкриті у ПАТ «Укрінбанк». В подальшому, грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 перераховувались на рахунки акціонера ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), інших працівників ПАТ «Укрінбанк» та підконтрольних ОСОБА_6 осіб, а саме: ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7 ) та на рахунки ТОВ «Тепловик» (код ЄДРПОУ 37382608), ТОВ «Тепловик 2» (код ЄДРПОУ 37382587), ТОВ «Тепловик 3» (код ЄДРПОУ 37382613), ТОВ «ФК Аурум Капітал» (код ЄДРПОУ 37444799).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, які на праві власності належать ПАТ «Український інноваційний банк», з метою відшукання та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів ТОВ «Оленерго» (код ЄДРПОУ 38749914), ТОВ «Синдикат Преміум» (код ЄДРПОУ 39054891), ТОВ «Оілнафтогаз» (код ЄДРПОУ 38899538), ТОВ «Торговий Дім «Агро Ресурс Енергія» (код ЄДРПОУ 38939785), ТОВ «Баста Союз» (код ЄДРПОУ 38749899), ТОВ «Ол-Ін-Кард» (код ЄДРПОУ 38840374), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7 ), ТОВ «Тепловик» (код ЄДРПОУ 37382608), ТОВ «Тепловик 2» (код ЄДРПОУ 37382587), ТОВ «Тепловик 3» (код ЄДРПОУ 37382613), ТОВ «ФК Аурум Капітал» (код ЄДРПОУ 37444799), які знаходяться у ПАТ «Укрінбанк», та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків та інших підконтрольних підприємств і фізичних осіб, які мали взаємовідносини або перерахували грошові кошти на рахунки вищезазначених фізичних та юридичних осіб та/або на рахунки яких надходили грошові кошти від зазначених підприємств та фізичних осіб, документів юридичних справ, чорнових записів, що стосуються фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств та фізичних осіб, документів щодо перерахування грошових коштів між зазначеними підприємствами та фізичними особами, документів щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб, карток зі зразками підписів та відбитком печатки перелічених підприємств та фізичних осіб, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаних підприємств та фізичних осіб, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки перелічених підприємств та фізичних осіб, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право зняття з рахунків вказаних підприємств грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених підприємств та фізичних осіб в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств та фізичних осіб, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки та засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами та фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, відеоматеріалів з операційного залу та носіїв інформації на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які відкривали банківські рахунки, були присутні при цьому та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банківській установі, інші предмети, речі та документи здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48781/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1