Ухвала

від 09.12.2015 по справі 757/44752/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44752/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайт-Імпорт-Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000458,-

В С Т А Н О В И В :

26.11.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 на кошти ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39231129, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Буденного, буд. 20), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Вказане клопотання мотивоване тим, що товариство не є фіктивним, здійснює реальну щоденну господарську діяльність та є належним платником податків. Ні директор підприємства, ні будь-хто з посадових осіб ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» по кримінальному провадженню, в рамках якого було накладено арешт, жодного разу не допитувались та не викликались до правоохоронних органів, про підозру будь-кому з посадових осіб ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» не повідомлено. Слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунку та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також позбавляє можливості виконувати свої зобов`язання перед своїми контрагентами, що негативно відображається на діловій репутації товариства та його фінансовій діяльності. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду надав клопотання про розгляд клопотання за відсутності представника, одночасно зазначив, що клопотання підтримує в поному обсязі.

Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, суду надав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності представника, одночасно зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, на підставі ст. 174 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності представника особи, яка подала клопотання та слідчого ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, прихожу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000458 від 30.07.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.08.2015 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532) № НОМЕР_2 ; ТОВ «УКРСТІЛТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ФЕРОСПЛАВКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265) № НОМЕР_4 ; ТОВ «МЕТАНТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021) № НОМЕР_5 ; ТОВ «МЕТАЛМЕГАКОМП» (код ЄДРПОУ 39231181) № НОМЕР_6 ;ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441) № НОМЕР_7 ; ТОВ «ЛАЙТІМПОРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129) № НОМЕР_1 ; ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332) № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ «ДНІПРОКОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857) № НОМЕР_10 ; ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462) № НОМЕР_11 ; ТОВ «ФІНАНСКОММСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769) № НОМЕР_12 ; ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648) № НОМЕР_13 ; ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479) № НОМЕР_14 ; ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356) № НОМЕР_20 ; ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337) № НОМЕР_21 ; ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186) №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623) № НОМЕР_25 ; ТOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148) № НОМЕР_26 ; ТОВ «ГАЗЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157) № НОМЕР_27 , які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 10.09.2015, в злочинній схемі, пов`язаної з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, задіяні підприємства з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕСТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАНТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356),ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГТРЕЙДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДОМЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНОУКРІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВФЕРМЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331), ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОНДНІПРОТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКРСТІЛТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛМЕГАКОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТІМПОРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛДКОММТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРОКОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНСКОММСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕРДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054). Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, є предметом злочину та були набуті в результаті його вчинення, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд», здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину, та з матеріалів провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту майна у зв`язку із можливою необхідністю забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, оскільки відсутні дані, що комусь із посадових осіб ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» повідомлено про підозру, в провадженні заявлено цивільний позов до ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд». Крім того, слідчий суддя враховує, що слідчий не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд», та про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Лайт-Імпорт-Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000458 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.08.2015 у провадженні № 757/28460/15-к, а саме: на кошти ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ 39231129, місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Буденного, буд. 20), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1