Ухвала

від 22.02.2013 по справі 757/4010/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4010/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджено з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., яке погоджено з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про проведення обшуку в приміщенні офісу під літерою А-2 загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яка знаходиться в м. Львові на вул. Городоцькій 155, який перебуває у володінні ПП Оліяр , власником якого є його засновник ОСОБА_3.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні дані про яке 24.01.2013 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000159, а саме щодо повторного створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ Ентхілл , ТОВ Лайткрафт ЛТД , ТОВ Форін Технотрейд , ТОВ Ангел Сек'юрітіз , ТОВ Айс-Вок , ТОВ Спрінфудс Торг , ТОВ УКРФІНСЕРВІС , ТОВ Июльский , ТОВ Пактум Трейд ЛТД та ТОВ Пактум Трейд СКС з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Сділчий у клопотанні зазначає, що розслідуванням встановлено, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ Ентхілл (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ Лайткрафт ЛТД (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ Форін Технотрейд (код ЄДРПОУ 37771614), ТОВ Ангел Сек'юрітіз (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ Айс-Вок (код ЄДРПОУ 35660200), ТОВ Спрінфудс Торг (код ЄДРПОУ 37771792), ТОВ УКРФІНСЕРВІС (код ЄДРПОУ 30352729), ТОВ Июльский (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ Пактум Трейд ЛТД (код ЄДРПОУ 37772141) та ТОВ Пактум Трейд СКС (код ЄДРПОУ 37771787), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ Пактум Трейд ЛТД та ТОВ Пактум Трейд СКС незаконно знімались готівкою.

Слідчий зазначає, що ТОВ ЕНТХІЛЛ , ТОВ "АНГЕЛ СЕК'ЮРІТІЗ" та ТОВ АЙС-ВОК отримували кошти понад 200 млн. грн. від ПП Оліяр (код ЄДРПОУ 32461721) засновником якого є ОСОБА_3, ОСОБА_4 та директором ОСОБА_5.

Також при проведенні розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками ТОВ Транс-сервіс-1 .

Крім того встановлено, що ПП Оліяр мало фінансово-господарські взаємовідносини з СПД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП АТМ (код ЄДРПОУ 24606641), ТОВ СОЛО-25 (код ЄДРПОУ 30399950), ТОВ НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА (код ЄДРПОУ 31608524), ПП КОНТАКТ-М (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ ТРАНС-СЕРВІС-1 (код ЄДРПОУ 32602104), ТОВ НАША ОЛІЯ (код ЄДРПОУ 32868834), ТОВ ДЕЛЬТА-ПРИНТ (код ЄДРПОУ 32948301), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ СМАРТ (код ЄДРПОУ 33751018), ПП АТК - ДНІПРО (код ЄДРПОУ 34611200), ТОВ САН ОІЛ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 35061236), ПП УКРХІМКОМПЛЕКТ (код ЄДРПОУ 35071143), ТОВ СОЛВІ (код ЄДРПОУ 35181441), ПП ЕЛЕМЕНТИ.КОНСТРУКЦІЇ.СИСТЕМИ. (код ЄДРПОУ 35247250), ТОВ ЗД СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ 35254514), ПП ДОМІНАНТА-ЕКО (код ЄДРПОУ 35287445), ПП БЕССАРАБІЯ-В (код ЄДРПОУ 35434347), ПП АДВЕРТАЙМ МЕДІА (код ЄДРПОУ 35649915), ТОВ ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 35745362), ТОВ ТД ДНІПРО ПЛАСТ (код ЄДРПОУ 36053559), ТОВ СВН-АНТАРЕКС (код ЄДРПОУ 36124253), ТОВ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІНТЕГРАЛ (код ЄДРПОУ 36153279), ТОВ МАГРЕБ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 36282249), ПП УЕТ (код ЄДРПОУ 36312084), ТОВ САНФЛАВЕР (код ЄДРПОУ 36368446), ПП ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36370209), ПП ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВК (код ЄДРПОУ 36456694), ТОВ ДА-ГРУП (код ЄДРПОУ 36605884), ПП ДНІПРО-АГРО В (код ЄДРПОУ 36606060), ТОВ ВВВВ (код ЄДРПОУ 36719773), ТОВ МОДЕЛЬ ПАК (код ЄДРПОУ 36739024), ТОВ ЕНЕРДЖІ-ЕДВАЙС (код ЄДРПОУ 36792649), ПП ЕККО КОНТИНЕНТ (код ЄДРПОУ 36793919), ТОВ ОРТ ТРЕЙД СОЮЗ (код ЄДРПОУ 36843090), ТОВ БАРАКУДА-НЕО (код ЄДРПОУ 36977137), ТОВ ІНТЕРПРОЕКТ-ІНЖИНІРИНГ (код ЄДРПОУ 37020965), ТОВ ІДСФ (код ЄДРПОУ 37029690), ТОВ ПРОГРЕС ОІЛ (код ЄДРПОУ 37153719), ТОВ ПАРАДІЗ ХХІ (код ЄДРПОУ 37221297), ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ ЕСТАМП ХХІ (код ЄДРПОУ 37255394), ТОВ ШКАРЛАТ (код ЄДРПОУ 37256120), ПП АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (код ЄДРПОУ 37274459), ТОВ ВОДНИЙ ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 37295725), ТОВ СТАНДАРТ - 2010 (код ЄДРПОУ 37297387), ТОВ ВАЛОНА (код ЄДРПОУ 37366062),

ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІНТЕРПРОЕКТМОНТАЖБУДСЕРВІС (код ЄДРПОУ 37408400), ТОВ ВІПБУДПРОМ (код ЄДРПОУ 37471305), ТОВ ПЕНТА КИЇВ (код ЄДРПОУ 37534212), ТОВ ЛІЗІНГ-СІТІ (код ЄДРПОУ 37649629), ТОВ ГАЛИЦЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 37711670), ПП ГРУПА ЛІС (код ЄДРПОУ 37713678), ТОВ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП Н.М. (код ЄДРПОУ 37727319), ТОВ М.М.ДЕВЕЛОПМЕНТ (код ЄДРПОУ 37727345), ТОВ ІНВЕСТ ІНОВЕЙШН (код ЄДРПОУ 37727497), ТОВ ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М. (код ЄДРПОУ 37727518),ТОВ К.Г.СІСТЕМС (код ЄДРПОУ 37727523), ПП ПАВОЛІЯ (код ЄДРПОУ 37735508), ТОВ ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 37764523), ТОВ ОПТКРАФТГРУПП (код ЄДРПОУ 37773234), ТОВ ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 37786730), ТОВ АКВЕРІІС (код ЄДРПОУ 37941300), ТОВ ІНТЕРПАМПС (код ЄДРПОУ 37956610), ПП СОУЧ (код ЄДРПОУ 37973898), ТОВ ОЛІЯР-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38047918), ПП ІНТЕГРАЛ-Т (код ЄДРПОУ 38099072), ТОВ АЙСІПІ (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ ТРЕЙДТЕХ (код ЄДРПОУ 38123948), ТОВ СТІМ-А (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ АЙПІ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 38204492), ПП ЗАХІД-БЕТОН-БУД (код ЄДРПОУ 38287359), ТОВ МАНСІТОРГ (код ЄДРПОУ 38291826), ТОВ КИЇВ-ОПТТОРГ (код ЄДРПОУ 38291908), ТОВ ГРІН МАКС (код ЄДРПОУ 38292290), ТОВ АКТИВ БУМ (код ЄДРПОУ 38292526), ТОВ ПАРТНЕР ЮНІ (код ЄДРПОУ 38346618).

Слідчий вказує, що 17.01.2013 Ухвалою Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, що свідчать про взаємовідносини ПП Оліяр з ТОВ Ентхілл , ТОВ Ангел Сек'юрітіз та ТОВ АЙС-ВОК . Однак, в ході проведення виїмки ПП Оліяр не видано документи, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ Ентхілл , ТОВ Ангел Сек'юрітіз та ТОВ АЙС-ВОК . 22.01.2013 в офісному приміщенні ПП Оліяр по вул. Городоцькій 155 в м. Львів з ухвалою Печерського районного суду м. Києва був ознайомлений заступник начальника служби безпеки ПП Оліяр ОСОБА_11., а 23.01.2013 з ухвалою суду була ознайомлена головний бухгалтер ПП Оліяр ОСОБА_10, яка зобов'язалась надати зазначені документи, але документи надані не були.

Слідчий зазначає, що досудовим слідством також встановлено, що перелічені вище документи ПП Оліяр зберігаються в приміщенні офісу під літерою А-2 загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яке знаходиться в м. Львові по вул. Городоцька 155 та згідно витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 23768671 від 04.09.2009 власником якого є його засновник ОСОБА_3.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування, а також є достатні підстави вважати, що ПП Оліяр використовується офіс під літерою А-2 загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яка знаходиться в м. Львові на вул. Городоцька 155.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу під літерою А-2 загальною площею 255,9 кв. м. з приміщеннями паливної площею 7,1 кв. м., яка знаходиться в м. Львові на вул. Городоцькій 155, який перебуває у володінні ПП Оліяр , власником якого є його засновник ОСОБА_3, з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП Оліяр (код ЄДРПОУ 32461721) з ТОВ ЕНТХІЛЛ (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ "АНГЕЛ СЕК'ЮРІТІЗ" (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ АЙС-ВОК (код ЄДРПОУ 35660200), ПП АТМ (код ЄДРПОУ 24606641), ТОВ СОЛО-25 (код ЄДРПОУ 30399950), ТОВ НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА (код ЄДРПОУ 31608524), ПП КОНТАКТ-М (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ ТРАНС-СЕРВІС-1 (код ЄДРПОУ 32602104), ТОВ НАША ОЛІЯ (код ЄДРПОУ 32868834), ТОВ ДЕЛЬТА-ПРИНТ (код ЄДРПОУ 32948301), ТОВ ТОРГОВА КОМПАНІЯ СМАРТ (код ЄДРПОУ 33751018), ПП АТК - ДНІПРО (код ЄДРПОУ 34611200), ТОВ САН ОІЛ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 35061236), ПП УКРХІМКОМПЛЕКТ (код ЄДРПОУ 35071143), ТОВ СОЛВІ (код ЄДРПОУ 35181441), ПП ЕЛЕМЕНТИ.КОНСТРУКЦІЇ.СИСТЕМИ. (код ЄДРПОУ 35247250), ТОВ ЗД СОЛЮШНС (код ЄДРПОУ 35254514), ПП ДОМІНАНТА-ЕКО (код ЄДРПОУ 35287445), ПП БЕССАРАБІЯ-В (код ЄДРПОУ 35434347), ПП АДВЕРТАЙМ МЕДІА (код ЄДРПОУ 35649915), ТОВ ТРАНСПОРТ-ЕКСПРЕС (код ЄДРПОУ 35745362), ТОВ ТД ДНІПРО ПЛАСТ (код ЄДРПОУ 36053559), ТОВ СВН-АНТАРЕКС (код ЄДРПОУ 36124253), ТОВ ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ІНТЕГРАЛ (код ЄДРПОУ 36153279), ТОВ МАГРЕБ УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 36282249), ПП УЕТ (код ЄДРПОУ 36312084), ТОВ САНФЛАВЕР (код ЄДРПОУ 36368446), ПП ПРО ЕНЕРДЖІ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36370209), ПП ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВК (код ЄДРПОУ 36456694), ТОВ ДА-ГРУП (код ЄДРПОУ 36605884), ПП ДНІПРО-АГРО В (код ЄДРПОУ 36606060), ТОВ ВВВВ (код ЄДРПОУ 36719773), ТОВ МОДЕЛЬ ПАК (код ЄДРПОУ 36739024), ТОВ ЕНЕРДЖІ-ЕДВАЙС (код ЄДРПОУ 36792649), ПП ЕККО КОНТИНЕНТ (код ЄДРПОУ 36793919), ТОВ ОРТ ТРЕЙД СОЮЗ (код ЄДРПОУ 36843090), ТОВ БАРАКУДА-НЕО (код ЄДРПОУ 36977137), ТОВ ІНТЕРПРОЕКТ-ІНЖИНІРИНГ (код ЄДРПОУ 37020965), ТОВ ІДСФ (код ЄДРПОУ 37029690), ТОВ ПРОГРЕС ОІЛ (код ЄДРПОУ 37153719), ТОВ ПАРАДІЗ ХХІ (код ЄДРПОУ 37221297), ПАТ ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ ЕСТАМП ХХІ (код ЄДРПОУ 37255394), ТОВ ШКАРЛАТ (код ЄДРПОУ 37256120), ПП АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (код ЄДРПОУ 37274459), ТОВ ВОДНИЙ ПРОЕКТ (код ЄДРПОУ 37295725), ТОВ СТАНДАРТ - 2010 (код ЄДРПОУ 37297387), ТОВ ВАЛОНА (код ЄДРПОУ 37366062), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІНТЕРПРОЕКТМОНТАЖБУДСЕРВІС (код ЄДРПОУ 37408400), ТОВ ВІПБУДПРОМ (код ЄДРПОУ 37471305), ТОВ ПЕНТА КИЇВ (код ЄДРПОУ 37534212), ТОВ ЛІЗІНГ-СІТІ (код ЄДРПОУ 37649629), ТОВ ГАЛИЦЬКА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 37711670), ПП ГРУПА ЛІС (код ЄДРПОУ 37713678), ТОВ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП Н.М. (код ЄДРПОУ 37727319), ТОВ М.М.ДЕВЕЛОПМЕНТ (код ЄДРПОУ 37727345), ТОВ ІНВЕСТ ІНОВЕЙШН (код ЄДРПОУ 37727497), ТОВ ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУПП Л.М. (код ЄДРПОУ 37727518), ТОВ К.Г.СІСТЕМС (код ЄДРПОУ 37727523), ПП ПАВОЛІЯ (код ЄДРПОУ 37735508), ТОВ ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 37764523), ТОВ ОПТКРАФТГРУПП (код ЄДРПОУ 37773234), ТОВ ЕКСПРЕС ЛОГІСТИК (код ЄДРПОУ 37786730), ТОВ АКВЕРІІС (код ЄДРПОУ 37941300), ТОВ ІНТЕРПАМПС (код ЄДРПОУ 37956610), ПП СОУЧ (код ЄДРПОУ 37973898), ТОВ ОЛІЯР-ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38047918), ПП ІНТЕГРАЛ-Т (код ЄДРПОУ 38099072), ТОВ АЙСІПІ (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ ТРЕЙДТЕХ (код ЄДРПОУ 38123948), ТОВ СТІМ-А (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ АЙПІ-СЕРВІС (код ЄДРПОУ 38204492), ПП ЗАХІД-БЕТОН-БУД (код ЄДРПОУ 38287359), ТОВ МАНСІТОРГ (код ЄДРПОУ 38291826), ТОВ КИЇВ-ОПТТОРГ (код ЄДРПОУ 38291908), ТОВ ГРІН МАКС (код ЄДРПОУ 38292290), ТОВ АКТИВ БУМ (код ЄДРПОУ 38292526), ТОВ ПАРТНЕР ЮНІ (код ЄДРПОУ 38346618), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, які необхідні для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 22 березня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.