Ухвала

від 19.06.2013 по справі 757/12673/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12673/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_2 про надання членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12012000000000374 від 15.12.2012 (ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів документів ТОВ Профітком (код ЄДРПОУ 36516166), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Київській філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876), що розташований за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 2.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2010 років службові особи ТОВ НВО Вектор , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з розрахунку міцності елементів СВБ енергоблоку № 1 ВП Рівненська АЕС ДП НАЕК Енергоатом у відповідності вимогам нормативної документації, за договором від 10.02.2009 № 09/02-09 (номер ДП НАЕК Енергоатом від 11.03.2009 № 22-12-1-09-1434), заволоділи коштами цього державного підприємства в сумі 452 168,19 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням крім того встановлено, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП Рівненська АЕС ДП НАЕК Енергоатом 30.10.2009 на рахунок ТОВ НВО Вектор № 26005134935, що відкритий в ПАТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805) перерахувало 90 тис. грн. В подальшому 02.11.2009 кошти у розмірі 132 тис. грн. були перераховані на рахунок ТОВ Профітком (код ЄДРПОУ 36516166) № 26005005043001, відкритий в Київській філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876).

Слідчий вказує, з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в Київській філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876), що розташований за адресою: м. Київ, пл. Солом'янська, буд. 2, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ Профітком (код ЄДРПОУ 36516166) № 26005005043001, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ Профітком (код ЄДРПОУ 36516166) не з'яився про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 12012000000000374 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Обґрунтовуючи розкриття банківської таємниці щодо ТОВ Профітком (код ЄДРПОУ 36516166) слідчий зазначає, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП Рівненська АЕС ДП НАЕК Енергоатом 30.10.2009 на рахунок ТОВ НВО Вектор № 26005134935, що відкритий в ПАТ Райффайзен банк Аваль (МФО 380805) перерахувало 90 тис. грн. В подальшому 02.11.2009 кошти у розмірі 132 тис. грн. були перераховані на рахунок ТОВ Профітком (код ЄДРПОУ 36516166) № 26005005043001, відкритий в Київській філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876).

При цьому слідчим не надано доказів того та не доведено в судовому засіданні, що дані кошти були перераховані по вищезазначеному договору, так як згідно виписки, яка міститься в матеріалах клопотання вбачається, що зазначені кошти ТОВ НВО Вектор з рахунку №26005134935, відкритий в ПАТ Райффайзен банк Аваль , були перераховані на рахунок ТОВ Профітком (код ЄДРПОУ 36516166) на підставі зовсім іншого договору.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності розкриття банківської таємниці відносно ТОВ Профітком та надання тимчасового доступу до всіх документівТОВ Профітком , що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Київській філії ПАТ КБ Південкомбанк (МФО 320876), тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_12 Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12673/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції

ОСОБА_1

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_12 Ільєва