Ухвала

від 05.07.2013 по справі 757/14364/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14364/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майор міліції Гунько В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Гунько В.Ю. за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Рижука В.П. звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22012000000000032 від 27.11.2012 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

09.02.2013 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 15.10.2010 у Віснику державних закупівель Державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України Укрзалізничпостач (ДП Укрзалізничпостач ) (код ЄДРПОУ 19014832) розміщено оголошення про проведення торгів щодо закупівлі анкерів закладних АЗ-2 до пружинних рейкових скріплень у кількості 6 104 000 одиниць та анкерів закладних АЗ-2К (в комплекті з коробочкою ущільнювальною) у кількості 100 000 одиниць. Згодом тендерний комітет ДП Укрзалізничпостач змінив кількість необхідних анкерів, а саме анкерів закладних АЗ-2 до пружинних рейкових скріплень збільшено кількість на 80 000 одиниць та анкерів закладних АЗ-2К(в комплекті з коробочкою ущільнювальною) на 100 000 одиниць.

24.11.2010 відбулось розкриття пропозицій конкурсних торгів із закупівлі вказаної продукції, у яких прийняли участь: ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології (код ЄДРПОУ 33133794) і ТОВ НВП Інтертерм (код ЄДРПОУ 32683581) та ТОВ Арт Груп ЛТД (код ЄДРПОУ 36842956), ТОВ Метал-Інвест Груп (код ЄДРПОУ 36602883), ТОВ Агро-буд-консалтинг (код ЄДРПОУ 37103449), ТОВ Пальміра-КС (код ЄДРПОУ 34455374.)

25.11.2010 тендерним комітетом ДП Укрзалізничпостач , відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів № 810/840, допущено до процедури оцінки ТОВ НВП Інтертерм (код ЄДРПОУ 32683581) та ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології (код ЄДРПОУ 33133794) і акцептовано пропозицію останнього (повідомлення про акцепт від 25.11.2010 № ЦХП -20/8686).

15.12.2010 між ДП Укрзалізничпостач , в особі заступника директора ОСОБА_5, та ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології , в особі директора ОСОБА_3, укладено договір поставки № ЦХП 25-00111-01 від 15.12.2010 про постачання анкерів закладних АЗ-2 та анкерів закладних АЗ-2К на загальну суму 306 457 440 грн.

У період з 05.01.2011 по 23.12.2011 ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології на виконання умов даного договору поставило ДП Укрзалізничпостач 4 816 000 анкерів закладних АЗ-2 та 200 000 анкерів закладних АЗ-2К на суму 224 740 080 грн.

29.01.2013 отримано тимчасовий доступ до документів ДП Укрзалізничпостач та вилучено рахунки, накладні та товарно-транспортні накладні відповідно до яких вартість одного анкеру закладного АЗ-2 поставленого ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології на підставі договору № ЦХП 25-00111-01 від 15.12.2010 становить 38,7 грн.

Також, у ході слідства з'ясовано, що більшість анкерів поставлених на ДП Укрзалізничпостач товариством Корпорація колійні ремонтні технології , останнє отримувало у ТОВ Енергія Литво (код ЄДРПОУ 36988620) засновником якого являлось ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології , чи від ЗАТ Атлант (Республіка Білорусь).

22.02.2013 при проведенні обшуку в приміщеннях ТОВ Енергія Литво (код ЄДРПОУ 36988620) вилучено калькуляцію ТОВ Енергія Литво станом на березень 2011 року відповідно до якої вартість одного анкеру закладного АЗ-2 становить 15,52 грн.

Разом з тим, відповідно до висновку Спілки громадських організацій Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів всіх рівнів б/н від 25.09.2012, ДП Укрзалізничпостач неправомірно допустило до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології та ТОВ НВП Інтертерм , оскільки вони повинні бути відхилені на підставі ст. 29 Закону України Про здійснення державних закупівель № 2289-VI від 01.06.2010, як такі, що не відповідають умовам конкурсних торгів. Сума завданих збитків внаслідок постачання за договором поставки № ЦХП-25-00111-01 від 15.12.2010 анкерів закладних АЗ-2 за цінами, що перевищують середньо ринкові, складає 18 541 600 грн., що станом на 2011 рік у шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що за час діяльності ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології (код ЄДРПОУ 33133794) службовими особами даного товариства були, а саме: за період з 30.09.2004 по 21.02.2011 директор ОСОБА_3, за період з 21.02.2011 по 18.04.2012 директор ОСОБА_6, за період з 19.04.2012 по грудень 2012 директор ОСОБА_7, за період з 30.09.2004 по 15.04.2011 головний бухгалтер ОСОБА_8, за період з 15.04.2011 по грудень 2012 головний бухгалтер ОСОБА_9, за період з грудня 2012 по теперішній час директором є ОСОБА_10.

Згідно показів ОСОБА_10 досудовим слідством встановлено, що останній придбав ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології в грудні 2012 року, і він є власником, засновником, директором та головним бухгалтером даного товариства. Документи фінансово - господарської діяльності ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології , а саме: звіти, податкові та видаткові накладні, договори, рахунки, клієнт банк та інші документи він отримав від колишнього директора даного товариства ОСОБА_6 про що складено акт приймання - передачі, і дані документи залишились на збереженні в офісі ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології за адресою: м. Київ, вул. Ак. Лазаренка, 1. З приводу зберігання даних документів фінансово - господарської діяльності ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології між ним та ОСОБА_6 був укладений договір зберігання даних документів вищевказаного товариства, і зобов'язався їх надати органам досудового слідства. Слідчий зазначає, що на даний час, ним не надано жодних документів фінансово - господарської діяльності ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології . Враховуючи наведене, з метою встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що ОСОБА_6, причетний до даного кримінального правопорушення і, за місцем його проживанням, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись предмети та документи щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології (код ЄДРПОУ 33133794), необхідні для розслідування кримінального провадження, які мають значення речових доказів, просив дозволити провести обшук житла та іншого володіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000032 від 27.11.2012 року внесено кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукувані речі та документи можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем проживанням ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації (ноутбуків та системних блоків) щодо реєстрації, звітування та фінансово - господарської діяльності ТОВ Корпорація колійні ремонтні технології (код ЄДРПОУ 33133794), які необхідні для розслідування кримінального провадження № 22012000000000032, а саме:

Статутні документи (Статут, положення, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідку з ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податків та ін.); Наказ про облікову політику з додатками за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Річну звітність (форма №1, №2, №3, №4, №5 та ін.) з пояснювальною запискою та розшифровками за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотні відомості, оборотний баланс (головну книгу) за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Меморіальні ордери за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Довідку про участь підприємства у спільній діяльності; Довідку про наявність структурних підрозділів, в тому числі відокремлених, філій і представництв (вказати їх назву, призначення, дату їх утворення та закриття, адресу, коди ОКПО, розрахункові рахунки, П.І.П. керівників та головних бухгалтерів та їх ДРФО); Фінансова звітність структурних підрозділів (за наявності) за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Розшифровка статутного фонду за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Розшифровка наявності та руху основних фондів, у тому числі необхідних для виготовлення, оброблення деталей (у т.ч. анкерів закладних АЗ-2, АЗ-2К) за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Відомості нарахування амортизації за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Матеріали річної інвентаризації за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року (в тому числі: основних засобів, дебіторської заборгованості, матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, тощо); Документи (рішення, акти списання, тощо) щодо ліквідації або відчуження основаних засобів за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Документи на придбання основних засобів (накладні, технічна документація та ін.) та акти на їх введення в експлуатацію; Договори оренди (найму), у тому числі основних засобів необхідних для виготовлення, оброблення деталей, у т.ч. анкерів закладних АЗ-2, АЗ-2К, які діяли за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Колективний договір за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Галузева угода; Посадові інструкції працівників підприємства; Довідка про посадових осіб, які мали право першого та другого підпису за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Штатний розпис за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Положення про оплату праці; Положення про преміювання; Накази по підприємству про прийом та звільнення працівників за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Відомості (картки) нарахування заробітної плати за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Накази про преміювання працівників підприємства та виплату інших заохочувальних виплат за ІІ півріччя 2010 року, 2011рік та завершений звітний період 2012 року; Список інвалідів, які працювали на підприємстві протягом ІІ півріччя 2010 року, 2011 рік та завершений звітний період 2012 року ревізійного періоду (вказати дату зарахування на роботу та звільнення); Договори на роботу по трудовому договору за ІІ півріччя 2010 року, 2011рік та завершений звітний період 2012 року; Табелі обліку робочого часу працівників підприємства; Журнал реєстрації та видачі депонованої заробітної плати; Довідку про поточну та прострочену заборгованість зборів до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду державного страхування на випадок безробіття та ін.; Акти (довідки) про перевірки відповідними установами правильності та своєчасності нарахування та перерахування зборів до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду державного страхування на випадок безробіття та ін.; Ліцензії, сертифікати, сертифікати якості та відповідності на виготовлення, оброблення деталей анкерів закладних АЗ-2, АЗ-2К, а також на товар та сировину, які підприємство отримує від постачальників для виготовлення деталей анкерів закладних АЗ-2, АЗ-2К; Книга (журнал) реєстрації договорів за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Договори, що діяли за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Первинні документи (видаткові, прибуткові накладні, ін.) по придбаних товарно-матеріальних цінностей за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Первинні документи по вибуттю товарно-матеріальних цінностей за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості по рахунку № 23 Виробництво (з розшифровкою та первинними документами) за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості або журнали ордери по бухгалтерському рахунку №20 Виробничі запаси із врахуванням субрахунків № 201 Сировина й матеріали , № 202 Купівeльнi напівфабрикати та комплектуючі виpoби , № 203 Паливо , № 204 Тара, тapні матеріали , № 205 Будівельні матеріали , № 206 Матеріали, передані в переробку , № 207 Запасні частини , № 208 Матеріали сільськогосподарського призначання , № 209 Інші матеріали за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості або журнали ордери по бухгалтерському рахунку № 26 Готова продукція за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості або журнали ордери по бухгалтерському рахунку №28 Товари із врахуванням субрахунків № 281 Товари на складі № 282 Товари в торгівлі , № 283 Товари на комісії , № 284 Тара під товарами , № 285 Торгова націнка , № 286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості або журнали ордери по бухгалтерському рахунку №36 Розрахунки з покупцями та замовниками із врахуванням субрахунків №361 Розрахунки з вітчизняними покупцями , № 362 Розрахунки з іноземними покупцями , №363 Розрахунки з учасниками ПФГ , 364 Розрахунки за гарантійним забезпеченням за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості або журнали ордери по бухгалтерському рахунку №63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками із врахуванням субрахунків №631 розрахунки з вітчизняними постачальниками, №632 розрахунки з іноземними постачальниками та №633 Розрахунки з учасниками ПФГ за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Аналітичні регістри складського обліку за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Наявні договори з матеріально-відповідальними особами; Вимоги та лімітно-забірні картки за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Договори на зберігання ТМЦ (матеріалів, обладнання, готової продукції, тощо), які діяли за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Довідка про рахунки, відкриті в установах банків та казначейства; Банківські виписки з додатками, платіжні доручення за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку №30 Каса із врахуванням субрахунків № 301 Каса в національній валюті та № 302 Каса в іноземній валюті за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерському рахунку №31 Рахунки в банках із врахуванням субрахунків №311 Поточні рахунки в національній валюті , № 312 Поточні рахунки в іноземній валюті , № 313 Інші рахунки в банку в національній валюті , № 314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Технічна, нормативна документація по виготовленню, обробленню деталей, у т.ч. анкерів закладних АЗ-2, АЗ-2К; Норми списання товарно-матеріальних цінностей при виготовленні, обробленні деталей, у т.ч. анкерів закладних АЗ-2, АЗ-2К; Внутрішні регламенти (інші документи), що регулювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей для виготовлення, оброблення деталей, у т.ч. анкерів закладних АЗ-2, АЗ-2К за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Розшифровка дебетових та кредитових оборотів рахунків (субрахунків) №36 Розрахунки з покупцями та замовниками , №63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками та №68 Розрахунки за іншими операціями за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Калькуляція собівартості продукції, що виготовлялась підприємством за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Довідки (акти) підприємства про проведені контролюючими органами (державної податкової служби, рахункової палати, державної контрольно-ревізійної служби тощо) ревізії та перевірки за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Довідка про одержані та видані короткострокові та довгострокові векселі за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Акти прийому-передачі векселів за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Довідка про отримання бюджетних коштів за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Довідка про залишок невикористаних бюджетних коштів станом на 01.05.2010, 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013, 01.03.2013; Розшифровка кредиторської та дебіторської заборгованості за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року, станом на 01.05.2010, 01.01.2011, 01.01.2012, 01.01.2013, 01.03.2013 (вказати назву підприємства, організації чи установи, дату виникнення заборгованості, предмет заборгованості, номер та дата договору, за умовами якого виникла заборгованість); Розшифровка дебіторської заборгованості орендаторів за орендну плату та комунальні послуги (вказати назву підприємства, організації чи установи, дату виникнення заборгованості, предмет заборгованості, номер та дата договору, за умовами якого виникла заборгованість); Розшифровка простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей; Розшифровка списаної кредиторської заборгованості на дохід підприємства (вказати: організацію, суму, дату утворення заборгованості, предмет її виникнення); Розрахунок (розшифровку) щодо утворення резерву сумнівної заборгованості; Документи щодо претензійно-правової роботи з метою відшкодування дебіторської заборгованості; Довідка про нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну оплату замовником за поставлені товари, або несвоєчасне постачання товару постачальником (виконавцем); Довідка про прострочену заборгованість із виплати заробітної плати за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Документи по розрахунках з бюджетом по сплаті земельного податку, збору за забруднення навколишнього середовища; Книга реєстрації замовлень (заказів), відкритих на підприємстві, та які діяли протягом ревізуємого періоду; Розшифровка забалансових рахунків за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року; Розшифровка витрат відображених в журналі-ордері (відомості) №10 за травень-грудень 2010 року, 2011, 2012 рік та січень-лютий 2013 року.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 05 серпня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/14364/13-к

Прим. 2 та належним чином засвідчені дві копії ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.