Ухвала

від 31.01.2014 по справі 757/2254/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2254/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у співучасті з іншими особами, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012170480000270 від 29.11.2012 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_8 , обіймаючи посаду завідуючого відділом планово-фінансового та господарського забезпечення головного бухгалтера Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.03.2012 № 28-к, переслідуючи корисні цілі, з метою особистого збагачення, вступила в злочинну змову з іншими невстановленими слідством особами, у тому числі ОСОБА_11 , які організували створення фіктивних приватних підприємств для здійснення розкрадання грошових коштів Фонду.

Приблизно в кінці січня на початку лютого 2012 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, будучи службовими особами, для досягнення єдиного злочинного наміру з метою особистого збагачення, надали директору Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду ОСОБА_12 усні вказівки на виплату лікарняних по заявкам-розрахункам, які надійдуть пізніше. У разі невиконання цих вказівок пригрозили ОСОБА_12 звільненням, змусивши останню погодитися.

Так, ОСОБА_7 , згідно відведеної ролі, всупереч встановленим нормам законодавства, маючи доступ до Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, використовуючи відомості страхувальників, виготовила заявку-розрахунок від страхувальника ПП «Агро-Імекс» (код ЄДРПОУ 30766959) на суму 109932,40 грн., вказавши замість дійсного спеціалізований рахунок №26040030011470 ПП «Інтера-Трейд», після чого, надіслала їх поштою на адресу Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду та зателефонувала ОСОБА_12 повідомивши про це.

29.02.2012, директор Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зареєструвала вказану заявку-розрахунок номером 188 та поставила резолюцію: «до сплати». На її підставі, завідуюча відділом планово-фінансового та господарського забезпечення головний бухгалтер Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду ОСОБА_5 , за вказівкою директора ОСОБА_12 , формувала загальну заяву на виплату лікарняних за звітний день, яку подавала на розгляд до Одеської обласної виконавчої дирекції Фонду. Після нарахування грошових коштів на рахунок Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду, ОСОБА_5 підготувала платіжне доручення на перерахування коштів ПП«Агро-Імекс» на спеціалізований рахунок №26040030011470 ПП «Інтера-Трейд», відкритий в ОФ АТ «Брокбізнесбанк». При цьому, за вказівкою ОСОБА_7 вказала код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який належить ПП «Інтера-Трейд».

Аналогічно, за вказівкою ОСОБА_6 Бочкарьовою ОСОБА_13 були виготовлені, а ОСОБА_12 та ОСОБА_5 - оплачені заявки-розрахунки, а саме: ПП «Агро-Імекс», ТОВ «Саксан», ТОВ «Саксан», ПП «Агро-Імекс», ПП «Агро-Імекс», ПП «Агро-Імекс», ТОВ «Саксан», ПП «Агро-Імекс» та ТОВ «Саксан».

В травні 2012 року, грошові кошти в сумі 57300грн. за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 ПП «Агро-Імекс» (код ЄДРПОУ 30766959) повернуті на рахунок Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду в зв`язку з невірним зазначенням коду ЄДРПОУ. Після чого, ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_12 , яка діяла за усним розпорядженням ОСОБА_7 , направила на адресу ПАТ КБ «Надра» лист-уточнення вих.№01-07-166 від 21.05.2013 де зазначалось, що вважати вірними реквізити за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 код ЄДРПОУ 36481338, який належить ПП «Інтера-Трейд».

Аналогічним чином, ОСОБА_5 направила на адресу ПАТ КБ «Надра» лист-уточнення вих.№01-07-166 від 21.05.2013 де зазначалось, що вважати вірним реквізити за платіжним дорученням № 280 від 18.05.2012 вих. №01-07-167 від 22.05.2013 ТОВ «Саксан» (код ЄДРПОУ 30766959) на суму 56100грн - код ЄДРПОУ 36481338, який належить ПП «Інетра-Трейд».

Після чого грошові кошти були списані з розрахункового рахунку Болградської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду у ПАТ КБ «Надра» на рахунок НОМЕР_2 ПП «Інтера-Трейд» відкритий в ОФ АТ «Брокбізнесбанк».

Слідчий зазначає, що матеріали досудового розслідування дають підстави вважати, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами причетна до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення незаконно отриманих коштів та інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди злочинів, або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо здійснення фінансово господарської діяльності Одеської міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, чернеток, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації (usb-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, компакт-диски, тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення нею протиправних дій, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2254/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1