Ухвала

від 03.03.2014 по справі 757/4290/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4290/14-к

примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

03 березня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві спільної власності належить ОСОБА_5 (1/2 частина) та ОСОБА_6 (1/2 частина).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000489 від 31.07.2013, за фактом фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, та за фактом умисного ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

На виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.10.2013 про тимчасовий доступ до речей та документів посадовими особами ТОВ «Тоніс-Трейд» (код за ЄДРПОУ 24789570) було проігноровано ознайомлення та подальше надання витребуваних документів.

Крім того, до цього часу директор ТОВ «Тоніс-Трейд» (код за ЄДРПОУ 24789570) ОСОБА_5 ухиляється від явки до слідчих органів для проведення слідчих дій за його участю.

За наявної інформації директор та засновник ТОВ «Тоніс-Трейд» (код за ЄДРПОУ 24789570) ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де й зберігає фінансово-господарські документи ТОВ «Тоніс-Трейд» (код за ЄДРПОУ 24789570), оскільки фактичного місцезнаходження даного товариство не має.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за № 17036775 від 30.01.2014 відомості щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Згідно відомостей КП «Миколаївське МБТІ» від 14.02.2014 квартира АДРЕСА_1 , на праві спільної власності належить ОСОБА_5 (1/2 частина) та ОСОБА_6 (1/2 частина) на підставі договору купівлі-продажу від 19.05.1998 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення значних сум готівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, не є обґрунтованим. Слідчий суддя роз`яснює, що слідчий не позбавлений можливості відповідно до норм чинного КПК України в праві самостійно вилучити майно при проведенні обшуку та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , яка на праві спільної власності належить ОСОБА_5 (1/2 частина) та ОСОБА_6 (1/2 частина), та в якій фактично проживає керівник та засновник ТОВ «Тоніс-Трейд» (код за ЄДРПОУ 24789570) ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, а також відшукання та вилучення майна, у вигляді, речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Тоніс-Трейд» (код за ЄДРПОУ 24789570), а також СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «Скутельнік А.О.» (код за ЄДРПОУ 34276610), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4290/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому

лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1