Ухвала

від 24.04.2014 по справі 757/10071/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10071/14-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

24 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, де фактично знаходиться ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452) за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 172, оф. 718 загальною площею 47,2 кв.м., яке на праві власності не зареєстровано.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, 23.10.2013 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22013000000000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2011-2012 років невстановлені службові особи професійних учасників фондового ринку ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572) та ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) в інтересах ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, вчинили дії, що мають ознаки маніпулювання на фінансовій біржі, які встановлені відповідно до ст. 10-1 ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

В діях невстановлених службових осіб ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 222-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фактичним співвласником підприємства ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), службові особи якого здійснювали фінансові маніпулювання на фондовому ринку, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, ОСОБА_5 фактично є власником ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452), який, можливо, також використовує для здійснення фінансових маніпуляцій на фондовому ринку. ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452) є засновником ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059).

Допитаний як свідок оперуповноважений ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_6 повідомив, що фактичним власником ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452) є засновником ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059). Оскільки ОСОБА_5 є фактичним власником ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) і ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452), то службове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 172, оф. 718 використовується також службовими особами ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), і відповідно там можуть знаходитися документи щодо діяльності підприємств ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) в результаті яких могло бути вчинено маніпулювання на фондовому ринку з цінними паперами ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) в період з 2011 по 2014 роки; комп`ютерна техніка, за допомогою якої здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; печатки підприємств, які використовувалися для виготовлення документів, за допомогою яких здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; грошові кошти, отримані незаконним шляхом; фінансово-господарські документи, які підтверджують подальший продаж цінних паперів за завищеними цінами у результаті фінансових маніпуляцій, документи щодо купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) юридичними та фізичними особами, в період з 2011 по 2014 роки; матеріальні та магнітні носії інформації, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Фактично офіс 718 розміщений у нежитловому приміщенні №21, загальною площею 47,2 кв.м., будівлі за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 172.

Згідно протоколу зборів засновників ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) від 12.03.2012р., засновником підприємства є ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452), яке прийняло рішення про емісію акцій.

У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомості про право власності на приміщення за адресою: м. Київ, вул. Горького, будинок 172, оф. 718 відсутні.

Згідно довідки КМБТІ №24636 від 22.11.2013р. право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відсутнє.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 172, оф. 718 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів отриманих незаконним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 на обшук приміщення, де фактично знаходиться ТОВ «КУА «Український капітал» (ЄДРПОУ 33134452) за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 172, оф. 718 загальною площею 47,2 кв.м., яке на праві власності не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: документів щодо діяльності підприємств ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222) та ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929) в результаті яких могло бути вчинено маніпулювання на фондовому ринку з цінними паперами ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) в період з 2011 по 2014 роки; комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; печаток підприємств, які використовувалися для виготовлення документів, за допомогою яких здійснювалися маніпулювання на фондовому ринку; фінансово-господарських документів, які підтверджують подальший продаж цінних паперів за завищеними цінами у результаті фінансових маніпуляцій, документів щодо купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Паритет Інвестментс» (ЄДРПОУ 37405572), ТОВ «Сортіс» (ЄДРПОУ 35265222), ТОВ «ММСІС Інвестментс» (ЄДРПОУ 37717929), ПАТ «Інтернет Глобал Технолиджи» (ЄДРПОУ 37850512) та ПАТ «Форекс Емемсіс Груп» (ЄДРПОУ 38239059) юридичними та фізичними особами, в період з 2011 по 2014 роки; матеріальних та магнітних носіїв інформації, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/10071/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1