Ухвала

від 20.05.2014 по справі 757/12572/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12572/14-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, яке використовуються директором ПП «АВІЗО ХЕЛА» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000055 від 03.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069), директором якого призначили ОСОБА_6 .

В подальшому, невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи реквізити, печатку та поточний рахунок ТОВ «ІДС-Україна» сприяли в умисному ухиленні від сплати податків діючим суб`єктам господарської діяльності, в т.ч. ТОВ «МУЛЬТИ-МАСТЕР» (код за ЄДРПОУ 34915634), ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38839264), ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 38912951),ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934) і ТОВ «ІНОКС МАРКЕТ» (код за ЄДРПОУ 38556970), а саме документально оформлювали фінансово-господарські операції з нібито придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у ТОВ «ІДС-Україна» в особі ОСОБА_6

16 квітня 2014 року директору ПП «Авізо Хела» ОСОБА_5 було оголошено та вручено копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 квітня 2014 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володіння ПП «Авізо Хела», які відображають взаємовідносини за грудень 2013 року з ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ». В свою чергу, було складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, де ОСОБА_5 зазначив, що документи на час проведення виїмки знаходяться на зберіганні у адвоката ОСОБА_7 відповідно до акта приймання передачі первинних документів від 14 квітня 2014 року. Крім того наголосив на тому, що 18 квітня 2014 року витребує зазначені документи та надасть органу досудового розслідування в повному обсязі. На даний час документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПП «Авізо Хела» з ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» та ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» у слідства відсутні.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження містяться данні про те, що директор ОСОБА_5 , під час вчинення кримінального правопорушення використовує приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (офіс в якому здійснює свою діяльність вищевказана особа), де зберігаються предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: комп`ютерна техніка, магнітні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку, первинні фінансово-господарські документи, печатки, чорнові записи, бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38839264) та ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 38912951), які свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей на ПП «АВІЗО ХЕЛА» (код за ЄДРПОУ 25587934).

В зв`язку з вище викладеним, є достатні підстави вважати, що знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова,

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 21271521 від 06.05.2014 року, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 5, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_3 на проведення обшуку приміщення, яке використовуються директором ПП «АВІЗО ХЕЛА» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , інформація щодо права власності на вказане приміщення згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна № 21271521 від 06.05.2014 року, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, первинних фінансово-господарських документів (податкових накладних, видаткових накладних, актів виконаних робіт, договорів, угод, контрактів з додатками, рахунків, довіреностей, наказів, специфікацій, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі товарів, робіт, послуг, векселів, вантажно-митних декларацій, інвойсів, звітів комісіонера, банківських виписок, чекові книжки та ін.), печаток, чорнових записів, записних книг, бланків з відбитками печаток та інші предмети і документи, що свідчать про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) за участю ТОВ «СТРОЙАЛЬЯНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 38839264) та ТОВ «НВП «ЄВРОБУДСТАНДАРТ» (код за ЄДРПОУ 38912951).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12572/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1