Ухвала

від 23.05.2014 по справі 757/13138/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13138/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежилого будинку площею 1773,7 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000152 від 25.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що упродовж 2013 року від підприємств сумнівного походження надходили безготівкові кошти на відкриті в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) рахунки 4 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230).

На замовлення перелічених підприємств службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» на міжбанківській валютній біржі придбано валютні кошти на суму понад 200 млн. доларів США, які перераховані на рахунки нерезидентів під виглядом оплати імпортних контрактів.

Відповідно до повідомлення Міністерства доходів і зборів України інформація щодо митного оформлення ввезення на митну територію України та вивезення за межі митної території України товарів зазначеними вище підприємствами в електронній базі даних Міндоходів за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 відсутня.

Про вказані факти банк не поінформував податкові органи, внаслідок чого з цих підприємств не було стягнуто пеню, передбачену Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Разом з тим службові особи ПАТ «Прайм-Банк», не маючи інформації з Національного банку України щодо наявності в реєстрі митних декларацій інформації про ввезення товару на митну територію України, зняли ТОВ «Компанія «Ферітекс», ТОВ «ПТЗ «Спецпростір», ТОВ «ВТК Термосвіт», ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» з валютного контролю на підставі неіснуючих вантажно-митних декларацій.

Під час розслідування встановлено, що керівник та засновник ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» ОСОБА_5 , керівник та засновник ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» ОСОБА_6 , а також засновник ТОВ «Компанія «Ферітекс» ОСОБА_7 не мають стосунку до господарської діяльності зазначених товариств, а двом останнім особам взагалі не було відомо про існування цих суб`єктів підприємницької діяльності. Інформацією про місцезнаходження установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності згадані особи не володіють.

Відповідно до відомостей Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві працівниками вказаних юридичних осіб у період з 01.01.2012 по 25.03.2014 були лише їх керівники, яким заробітна плата не нараховувалась.

Офіс ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) розташований за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6 літера «А».

Згідно з інформацією Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 01.04.2014 № 32013 (И-2014) право власності на нежилий будинок площею 1773,7 кв. м по вул. Михайлівська, 6 літера «А» у м. Києві зареєстрований за ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «В.Г.В.».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6а, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчим в судовому засіданні не було обґрунтовано клопотання в частині вилучення неврахованих касою банку значних сум готівкових коштів, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що слідчий/прокурор не позбавлений можливості відповідно до норм чинного КПК України самостійно вилучити майно при проведенні обшуку та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 на обшук нежилого будинку площею 1773,7 кв. м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «В.Г.В.» та яке використовується у діяльності ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) і ТОВ «Легіон «Сканол» (ЄДРПОУ 36186016), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності ТОВ «Компанія «Ферітекс» (код ЄДРПОУ 36676452), ТОВ «ПТЗ «Спецпростір» (код ЄДРПОУ 38489669), ТОВ «ВТК Термосвіт» (код ЄДРПОУ 38605404), ТОВ «ТФ Інтертранслогістік» (код ЄДРПОУ 38663230), банківських документів підприємств (заяви, довіреності, доручення, картки зі зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки за рахунками, чекові книжки та грошові чеки, матеріали кредитних справ), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, печаток та штампів перелічених юридичних осіб, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств і службових осіб ПАТ «Прайм-Банк», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), наказів та посадових інструкцій працівників зазначеної банківської установи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13138/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1