Ухвала

від 23.05.2014 по справі 757/13141/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13141/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2 класу ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення 25, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Таким чином, протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами, реальними суб`єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що видача готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків перелічених суб`єктів підприємницької діяльності за підробленими грошовими чеками, зберігання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, печатки, штампи, реєстраційні та установчі документи вказаних юридичних осіб, здійснюється в приміщенні банківської установи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, з відома працівників банківської установи за вказівками одного з організаторів згаданого злочинного угруповання, ОСОБА_6 , який є членом спостережної ради банку та одним із його основних акціонерів (власників акцій на право власності).

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно нежиле приміщення, розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстроване за ОСОБА_13 .

Згідно інформації КП «Дніпропетровське МБТІ» Дніпропетровської обласної ради за №13304 від 15.11.2013 приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстроване за ОСОБА_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчим в судовому засіданні не було обґрунтовано клопотання в частині вилучення неврахованих касою банку значних сум готівкових коштів, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що слідчий/прокурор не позбавлений можливості відповідно до норм чинного КПК України самостійно вилучити майно при проведенні обшуку та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на обшук нежитлового приміщення 25, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 767,9 кв.м., право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_13 та використовується в своїй діяльності ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Сателіт-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 34884135), ТОВ «Агенція Простір» (код за ЄДРПОУ 33159985), ТОВ «МКГ-Бізнес» (код за ЄДРПОУ 38734510), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 38397327), ТОВ «УХД-Воля» (код за ЄДРПОУ 38813948), ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Стоун-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38451572), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсеріс Плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют стілл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (код за ЄДРПОУ 38704156),ТОВ «Укртрейдбуд» (код за ЄДРПОУ 38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Енергія-С» (код за ЄДРПОУ 36440569), ПП «Калотта» (код за ЄДРПОУ 34683232), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ТК-Лайт» (код за ЄДРПОУ 39058875), ТОВ «Сіті групп компані» (код за ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559), ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109), ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203), ТОВ «Скай-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38291915), ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), ТОВ «Толк» (код за ЄДРПОУ 31302396), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), ПП «Алкіона» (код за ЄДРПОУ 30601203), ТОВ «Снінвест» (код за ЄДРПОУ 38106236), ТОВ «Лотта М» (код за ЄДРПОУ 35985147), ТОВ «Бирма-С» (код за ЄДРПОУ 35986114), ТОВ «Автобуд-2008» (код за ЄДРПОУ 36160752), ТОВ «Асток-Інвест» (код за ЄДРПОУ 14083774), ТОВ «Буд Мен» (код за ЄДРПОУ 37052536), ПП «Запоріжелектропостач» (код за ЄДРПОУ 30599954), а також інших документальних відомостей, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та службових осіб ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), а саме: банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахунках ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_4 ), - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_4 ); установчі, реєстраційні, фінансово-господарські та бухгалтерські документи, податкова звітність перелічених вище підприємств, їх банківські документи (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки), митні декларації, документи щодо замовлення та придбання валютних коштів, печатки та штампи перелічених юридичних осіб, зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників перелічених вище підприємств та службових осіб ПАТ «КБ «Аксіома», комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски тощо), які зберігаються в приміщенні банку та депозитарних скриньках за №№78, 96, що орендуються ОСОБА_18 , та за №11, що орендується ОСОБА_11 ; накази та посадові інструкції працівників зазначеної банківської установи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13141/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1