Ухвала

від 24.06.2014 по справі 757/16970/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16970/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності рахується за Виробничо-комерційною фірмою «ІКС» та ЗАТ «МРІЯ-А», та фактично використовується для ведення фінансово господарської та банківської діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) відділення № 4.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 12014000000000027 та 12014000000000028 відповідно.

27.01.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 12014000000000027 та № 12014000000000028 об`єднані за номером 12014000000000027.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з працівниками ПАТ «КЛАСИКБАНК» на території міста Києва та Київської області, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності юридичні особи, а саме: ТОВ «ГАЛАРД СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «ЦЕНТДОРМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «КОМЕРШИАЛ ТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «ІНКОМПЛІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «ГРАНД ПРОФ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «РІТОРНО» (код ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (код ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР» (код ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (код ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 38004022), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (код ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (код ЄДРПОУ 31811661) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, впродовж 2012-2014 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у відділенні № 4 ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704, вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі 56 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того, ГУ БКОЗ СБ України отримана інформація з Управління Національного банку України у Дніпропетровській області, яка вказує на легалізацію коштів. Так, в період 2013-2014 р. через касу відділення № 4 ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704), яке розташоване за адресою: м. Київ, бул. Праці, буд. 6/14 було переведено безготівкових коштів у готівку в сумі більше 14 000 млн. грн. Відповідно до зазначеного листа фізичні особи ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 будучі «службовими особами» зазначених фіктивних підприємств у вигляді фінансової допомоги незаконно отримують готівкові кошти в ПАТ «КЛАСИКБАНК».

Відповідно до інформації КП «Бюро технічної інвентаризації м. Києва» від 08.05.2014 № 33914 (И-2014) право власності на нерухоме майно нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому розташоване відділення № 4 ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 351588) зареєстровано за Виробничо-комерційною фірмою «ІКС» та ЗАТ «МРІЯ-А».

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 2109953 від 29.04.2014 року, нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності ні за ким не зареєстрована.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 на обшук нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності рахується за Виробничо-комерційною фірмою «ІКС» та ЗАТ «МРІЯ-А», та фактично використовується для ведення фінансово господарської та банківської діяльності ПАТ «КЛАСИКБАНК» (МФО 306704) відділення № 4 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме:

- підроблених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «РІТОРНО» (код ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (код ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР» (код ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (код ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 38004022), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (код ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (код ЄДРПОУ 31811661), ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 ;

-документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп`ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі;

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам;

-інформації про рух коштів по рахункам, що належать ТОВ «РІТОРНО» (код ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 37142671), ТОВ «ЛОКІО» (код ЄДРПОУ 37566071), ТОВ «ПАЙНЕР (код ЄДРПОУ 37266118), ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ФОБОС-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «РАДІУМ» (код ЄДРПОУ 37266914), ТОВ «ВЕРБЕНА-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «ОБЛТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38693312), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕСІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37954016), ТОВ «АЗІМУТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38002329), ТОВ «ПІАР ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 38004022), ПП «ТЕХНОЦЕНТР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38112779), ТОВ «МЕВЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 38745428), ПП «БІЗНЕС-ПЛЮС КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 38600034), ТОВ «ІНВЕСТКОНСАЛТПЛЮС 2013» (код ЄДРПОУ 38546465), ПП «ФІРМА «ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 35881444), ТОВ «ГЛОРІЯ ФАРМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 35769802), ТОВ «ОПТІМУС» (код ЄДРПОУ 31811661), ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_6 ; за період часу з 01.01.2011 року по 29.05.2014 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств;

знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000027.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16970/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1