Ухвала

від 06.06.2014 по справі 757/22037/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22037/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

06 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи - приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000041 від 10.04.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підприємство ТОВ Ліберком купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ Київстар, ТОВ Астеліт та ПРАТ МТС скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ Ліберком здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ Ліберком вигляду законної ОСОБА_7 , будучи на посаді директора ТОВ Ліберком, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ Плавт Сервіс (ЄДРПОУ 38205318), ПП Женевьєва (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ Конект-Плюс, ТОВ Гонорій (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ Плавт Сервіс (ЄДРПОУ 38205318), ПП Будстоун-К (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

За оперативними даними, ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ) спільно з невстановленими особами, які оперували реквізитами ТОВ «Конект-Плюс (ЄДРПОУ 34276097) ТОВ «Укрпрофбіз» (ЄДРПОУ 38898115), ТОВ «Матадор Трейдінг» (ЄДРПОУ 23236024), ТОВ «Дрім Білдінг» (ЄДРПОУ 38913080), організовував та координує питання, які безпосередньо стосуються роботи суб`єктів господарювання у контролюючих органах, здійснює юридичне супроводження незаконної діяльності, а саме: наймає адвокатів, що представляють їх інтереси у судових органах, надає вказівки бухгалтерам та розподіляє незаконні прибутки.

Водночас оперативним шляхом встановлено зв`язки осіб причетних до вказаної протиправної діяльності: ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ), які з метою організації незаконної діяльності, використовують нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , в яких зберігаються фінансово-господарські документи та печатки підприємств задіяних у схемі протиправної діяльності.

Слідчий вказує, що в рамках виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що для для зберігання документів та печаток підприємств задіяних у вказаній вище злочинній схемі, а також зберіганні грошових коштів отриманих внаслідок незаконної діяльності використовується житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі договору дарування 1075 від 22.04.2008.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інших документів та печаток підприємств, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 на обшук житла та іншого володіння особи - приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, та документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ Картал Голд (ЄДРПОУ 37972852);ТОВ Оніс ФСБ (ЄДРПОУ 36469237);ТОВ Обіо (ЄДРПОУ 32828660);ТОВ Евентіс (ЄДРПОУ 38489260); ТОВ Аленгрос (ЄДРПОУ 38930834); ТОВ Меганом Україна (ЄДРПОУ (36856796); ТОВ Сібол (ЄДРПОУ 37265968);ТОВ Моріенто (ЄДРПОУ 38106147); ТОВ Інкасо Торг (ЄДРПОУ 39089552); ТОВ Скайсіті-груп (ЄДРПОУ 38913185); ТОВ Цикломен-Н (ЄДРПОУ 38150285);ПП АК-74 (ЄДРПОУ 33050954);ТОВ Регіональне охоронне агентство Стаф (ЄДРПОУ 37046213); ТОВ Вербена-Н (ЄДРПОУ 38150277); ТОВ Сістемс Сервіс (ЄДРПОУ 38470904); ТОВ Юрай (ЄДРПОУ 22886866);ТОВ СМТ Тайм (ЄДРПОУ 38133584); ТОВ Рамбутан (ЄДРПОУ 39059402); ПП Охоронна фірма Застава-Б (ЄДРПОУ 36529814); ТОВ Рейнарз ЛТД (ЄДРПОУ 37815719); ТОВ Арттревел 2012 (ЄДРПОУ 38545859); ТОВ Атрікс груп (ЄДРПОУ 38977783); ТОВ Спрінфудс Торг (ЄДРПОУ 37771792); ТОВ ПАК Плюс 2012 (ЄДРПОУ 38346293); ДП Проскан інвест-Україна (ЄДРПОУ 31245684); ПП Стандарт Безпеки (ЄДРПОУ 32724690); ТОВ Фієрія-Люкс (ЄДРПОУ 36149173); ТОВ Лідер Логістік (ЄДРПОУ 37039049); ТОВ Джулинський елеватор (ЄДРПОУ 36833831); ТОВ Миколаївське зерносховище (ЄДРПОУ 36328597); ТОВ Жмеринський елеватор (ЄДРПОУ 38328468); ТОВ Служба безпеки Троя (ЄДРПОУ 38866303); ТОВ Асторг центр (ЄДРПОУ 39133339; ТОВ Агріколь Фінанс Інжинірінг (ЄДРПОУ 35134894); ТОВ Альтіс Трейд (ЄДРПОУ 38977139); ТОВ Астратек (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ Атлас 3000 (ЄДРПОУ 33519798); ПП ВП Будсервіс (ЄДРПОУ 35046342); ТОВ Ентер Шоп (ЄДРПОУ 36203188); ТОВ Укрінтермаш (ЄДРПОУ 37507765); ТОВ Астратек-М (ЄДРПОУ 37833502); ТОВ Юридична компанія Фенікс ЮА (ЄДРПОУ 38455231); ТОВ Рікон оптіма (ЄДРПОУ 38544221); ТОВ Ластмікс (ЄДРПОУ 38948752); ТОВ Голден Люкс (ЄДРПОУ 38968653); ТОВ Регістан ЛТД (ЄДРПОУ 38979445); ТОВ Тарма ГРУП (ЄДРПОУ 39184734); печаток вищевказаних підприємств, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/22037/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1