Ухвала

від 14.08.2014 по справі 757/23359/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23359/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в не житловому приміщенні.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32013110060000270 внесені до ЄРДР 15.07.2013 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Ант Япи» (код ЄДРПОУ 35573003) у особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Ант Япи» (код ЄДРПОУ 35573003) з метою ухилення від кримінальної відповідальності мають намір знищити документи, які свідчать про взаємовідносини з підприємствами ПП «Унісон Дизайн» (код за ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «СВН-Антарекс» (код за ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Фалкон-2011» (код за ЄДРПОУ 37649519), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ПП «Пром-Тех-Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Трейд Лайн М» (код ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «СВН-Антарекс» (код ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «РІП» (код ЄДРПОУ 3216311147), ТОВ «Біг Євробуд 2012» (код ЄДРПОУ 38107685) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код ЄДРПОУ 32243850) за допомогою, яких здійснюється мінімізація податкових зобов`язань та податкового кредиту підприємства. За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані документи переховуються посадовими особами ТОВ «Ант Япи» за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, б. 5, літера 10-А. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.08.2014 та листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 38235 (И-2014) від 05.08.2014 р. дане не житлове приміщення перебуває у власності ЗАТ «Страхова компанія Реноме» та ДП «Науково-дослідний інститут «Квант».

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 в не житловому приміщенні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, б. 5, літера 10-А. в не житловому приміщенні, яке перебуває у власності ЗАТ «Страхова компанія Реноме» та ДП «Науково-дослідний інститут «Квант», з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ант Япи» (код ЄДРПОУ 35573003) по взаємовідносин з ПП «Унісон Дизайн» (код за ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «СВН-Антарекс» (код за ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Фалкон-2011» (код за ЄДРПОУ 37649519), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ПП «Пром-Тех-Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Трейд Лайн М» (код ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «СВН-Антарекс» (код ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «РІП» (код ЄДРПОУ 3216311147), ТОВ «Біг Євробуд 2012» (код ЄДРПОУ 38107685) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код ЄДРПОУ 32243850), штатний розпис працівників, які працювали на ТОВ «Ант Япи» (код ЄДРПОУ 35573003), посадові інструкції та накази про призначення посадових осіб, документів щодо призначення відповідальних осіб з числа керівників ТОВ «Ант Япи» (код ЄДРПОУ 35573003) та з числа прорабів, майстрів, начальників дільниць за проведення будівельних робіт на «Громадський Центр» по вулиці Шолуденка, перетин проспекту Перемоги та вулиці Борщагівської у Шевченківському районі міста Києва, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, подорожні листи вантажних автомобілів, змінні рапорти по спецтехніці, накази про відрядження працівників підприємства, відомості про нарахування та отримання заробітної плати працівникам, журнал інструктажу з питань охорони праці, які велися на підприємстві, журнали ввідного інструктажу робітників з питань охорони праці на робочому місці по кожному об`єкту будівництва, журнал інструктажу з питань пожежної безпеки, журнал періодичного огляду змінних вантажозахоплювальних пристроїв і тари, журнал рештуваня та помостів, журнал оперативного контролю на робочому місці, журнал сумісних робіт, журнал по електроінструментам, журнал обліку дорожніх листів, журнали в`їзду та виїзду, журнал бетонних робіт, журнал загальних робіт, наряди на проведення робіт виписуванні працівникам, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин з наступними підприємствами ПП «Унісон Дизайн» (код за ЄДРПОУ 34795572), ТОВ «СВН-Антарекс» (код за ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Фалкон-2011» (код за ЄДРПОУ 37649519), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 37963125), ПП «Пром-Тех-Снаб» (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «Трейд Лайн М» (код ЄДРПОУ 38355381), ТОВ «СВН-Антарекс» (код ЄДРПОУ 36124253), ТОВ «Брокбудкепітал» (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «РІП» (код ЄДРПОУ 3216311147), ТОВ «Біг Євробуд 2012» (код ЄДРПОУ 38107685) та ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код ЄДРПОУ 32243850) печаток, штампів вищевказаних підприємств, які мають ознаки фіктивності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23359/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1