Ухвала

від 21.08.2014 по справі 757/24067/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24067/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури країни радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності рахується за ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_6 04.12.1987 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення:

-Статутних та реєстраційних документів ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739); ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216) та ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ТОВ «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39167944).

-первинних фінансово господарських документів, податкової та статичної звітності ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739); ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084) ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216) та ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ТОВ «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39167944) а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку, відбитків печаток;

-електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про реєстрацію та фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

-знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013040000000091 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України; за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2012 2013 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, створили на території міста Донецька ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) та ст. 55-1 Господарського кодексу України ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739); ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084) та ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ТОВ «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39167944) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013 - 2014 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Крім цього, впродовж 2012 - 2013 років, невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунку зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Одночасно з цим в ході відпрацювання суб`єктів господарювання Дніпропетровської області встановлено, що невстановлена особа шляхом здійснення безготівкових операцій по взаємовідносинам з ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739); ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084) та ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ТОВ «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39167944) діючи навмисно в період з 01.01.2011 року по 31.09.2013 року порушила п. 180.1 ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 183.2 ст. 183, п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст.188 Податкового кодексу України, чим навмисно ухилилася від сплати податків на додану вартість в сумі 3304 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України. Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Проведеними по кримінальному провадженню слідчими (розшуковими) діями та заходами оперативного характеру встановлено, що ОСОБА_6 04.12.1987 ІНФОРМАЦІЯ_1 підшукував осіб та здійснював реєстрацію фіктивних підприємств у відповідних органах державної влади, а саме: ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739), ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216), ТОВ «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39167944). Крім того, в період часу з травня 2014 року ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., де зберігаються статутні, реєстраційні та інші документи, щодо вище перерахованих підприємств.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 24968837 від 31.07.2014 року, житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 не реєструвалось у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Згідно листа №38130 (И-2014) від 01.08.2014 року отриманого від Київського міського БТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 .

Проведеним зовнішнім оглядом нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що зазначена особа знаходиться за даною адресою та фактично використовує зазначене приміщення для здійснення діяльності щодо вербування осіб для реєстрації фіктивних підприємств.

Вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме відомості, які містяться в них можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності рахується за ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_6 04.12.1987 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної спільної власності з метою відшукання та вилучення вище документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності рахується за ОСОБА_5 та фактично використовується ОСОБА_6 04.12.1987 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення:

-Статутних та реєстраційних документів ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739); ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216) та ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ТОВ «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39167944).

-первинних фінансово-господарських документів, податкової та статичної звітності ТОВ «ТПК «СТАНДАРТ-М» (код ЄДРПОУ 38496739); ТОВ «ДЕЛСІ ГРУП»(код ЄДРПОУ 37997898), ТОВ «ГИДРОНИК» (код ЄДРПОУ 38398121), ТОВ «УКРІНВЕСТТОРГСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38774616), ПП «ФІНЕКС» (код 31217002), ТОВ «ПОЛІМЕР - УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 37431272), ТОВ «СТАРКАД С» (код ЄДРПОУ 38920590), ТОВ «ІНТЕРКОМ ГРУП» (код 38382347), ТОВ «ХАРТПЛАСТ КОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37188779), ТОВ «КАЛИНА КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 36032084) ТОВ «ТЕРМІНАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ 38382216) та ТОВ «КАСКОРД» (код ЄДРПОУ 39070709), ТОВ «СТАНДАРТ ИПФ» (код ЄДРПОУ 36447868), ТОВ «КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 39167944) а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку, відбитків печаток;

-електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про реєстрацію та фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

-знарядь злочинів (предметів, речей).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1