Ухвала

від 15.08.2014 по справі 757/23473/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23473/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

15 серпня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_7 (1/4 частка приватної спільної власності). ОСОБА_8 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_9 (1/4 частка приватної спільної власності) на праві приватної спільної власності з метою відшукання та вилучення документів по взаємовідносинах ТОВ «ВЕДАКС» код ЄДРПОУ 38733517 з компанією «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» Туреччина, а також документів щодо митного оформлення вантажу в режимі «імпорт» та «реекспорт» через митний пост «Столичний» Київської міжрегіональної митниці відправником якого є компанія «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» відповідно до інвойсів №№466140-466144, №№466128-466130, документів що відображають взаємовідносини з ТОВ«Будінвест Компані» код ЄДРПОУ 37996522 з перевезення вантажу в адресу Одеського морського торгівельного порту, а також комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, майна (коштів) здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 42014000000000128 від 18.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВМО № 1 митного поста «Столичний» Київської міжрегіональної митниці, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, службового підроблення та завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 383 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що унаслідок неправомірних дій службових осіб МП «Столичний» Київської міжрегіональної митниці Міндоходів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і директора ТОВ «Ведаск» ОСОБА_5 товари ТОВ «Ведакс» за митною декларацією №100270000/2013/569545 до митниці призначення не були доставлені, а незаконно залишились на митній території України без сплати митних платежів, чим завдано матеріальної шкоди державі на загальну суму 500 383,8гривень, що більше ніж в двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Крім того, у ході досудового розслідування також встановлено, що колишній директор ТОВ «Ведаск» ОСОБА_5 04.10.2013 фактично отримав вантаж в митному посту «Столичний» Київської регіональної митниці Міндоходів для його подальшого транспортування до Одеського морського торговельного порту для повернення відправнику «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» Туречиина. Супроводження транспорту з вантажем здійснювалося на підставі складених ОСОБА_5 товарно-траснпортних накладних №БЗС002961 та БЗС№002962 оформлених від імені ТОВ «Будінвест Компані», в які внесені завідомо неправдиві дані щодо водіїв експедиторів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (фізичні особи підприємці, які не мають відношення до ТОВ «Будінвест компані»). Фактично вантаж 04.10.2014 доставлено до склад ТОВ «Маядо» в Броварському районі смт Велика Димерка, де було розвантажено. Також слід зазначити, що «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» Туречиина є засновником ТОВ «МАЯДО».

Також встановлено, що 23.10.2013 ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві із заявою про те, що вантаж по митній декларації № 100270000/2013/569545 не було доставлено до митниці призначення перевізником ТОВ «Будінвест Компані».

ОСОБА_5 , з корисливих мотивів пов`язаних з несплатою обов`язкових митних платежів ТОВ «Ведаск» в розмірі 500383,80 грн., достовірно знаючи, що 04.10.2013 вантаж ТОВ «Ведаск» доставленим ним особисто на склад ТОВ «Маядо» в смт Велика Димерка Броварського району Київської області, а не на митницю призначення ДП «Одеський морський торговельний порт» завідомо неправдиво повідомив орган досудового розслідування про заволодіння службовими особами ТОВ «Будінвест компані» шляхом шахрайства та про привласнення службовими особами ТОВ «Будінвест компані» шляхом зловживання своїм службовим становищем майном підприємства на загальну суму 1300000 грн., чим було скоєно злочини, передбачені ст.ст. 190, 191 КК України.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що був директором та власником ТОВ «Ведаск» в період травня-листопада 2013 року, всі документи діяльності товариства передав новому директору ОСОБА_16 та переоформив 02.12.2013 право власності на товариство на ім`я ОСОБА_17 . Акт про передачу документів та печатки товариства у ОСОБА_5 відсутній.

Допитаний як свідок ОСОБА_17 показав, що утримується в Київському слідчому ізоляторі з лютого 2013 року за вчинення злочину, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів. Ніякого відношення до діяльності ТОВ «Ведаск» не мав і не міг оформити право власності на товариство в 2013 році, так як перебував під вартою.

Показання ОСОБА_17 підтверджується інформацією Київського слідчого ізолятора від 06.06.2014 № 11523.

Встановити місце знаходження ОСОБА_16 не виявилось можливим. Допитана як свідок мати ОСОБА_16 ОСОБА_18 пояснила, що її син проживає в м. Києві, чим займається не знає, періодично приїздить додому.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ГУБОЗ МВС України ОСОБА_19 встановлено, що ОСОБА_5 використовує квартиру АДРЕСА_2 для збереження печаток різних товариств , документів для проведення митного оформлення вантажів з порушенням діючого законодавства, а також засобів зв`язку для спілкування з співучасниками злочину, комп`ютерної техніки для створення завідомо підроблених документів, а також документів що відображали взаємовідносини з ТОВ «МАЯДО», коштів, здобутих від здійснення вищевказаної незаконної діяльності.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 24189311 від 14.07.2014 об`єкт нерухомості квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_7 (1/4 частка приватної спільної власності). ОСОБА_8 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_9 (1/4 частка приватної спільної власності).

Вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме відомості, які містяться в них можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку житла ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_7 (1/4 частка приватної спільної власності). ОСОБА_8 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_9 (1/4 частка приватної спільної власності) на праві приватної спільної власності з метою відшукання та вилучення документів по взаємовідносинах ТОВ «ВЕДАКС» код ЄДРПОУ 38733517 з компанією «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» Туреччина, а також документів щодо митного оформлення вантажу в режимі «імпорт» та «реекспорт» через митний пост «Столичний» Київської міжрегіональної митниці відправником якого є компанія «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» відповідно до інвойсів №№466140-466144, №№466128-466130, документів що відображають взаємовідносини з ТОВ«Будінвест Компані» код ЄДРПОУ 37996522 з перевезення вантажу в адресу Одеського морського торгівельного порту, а також комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, майна здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_7 (1/4 частка приватної спільної власності). ОСОБА_8 (1/4 частка приватної спільної власності), ОСОБА_9 (1/4 частка приватної спільної власності) на праві приватної спільної власності з метою відшукання та вилучення документів по взаємовідносинах ТОВ «ВЕДАКС» код ЄДРПОУ 38733517 з компанією «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» Туреччина, а також документів щодо митного оформлення вантажу в режимі «імпорт» та «реекспорт» через митний пост «Столичний» Київської міжрегіональної митниці відправником якого є компанія «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» відповідно до інвойсів №№466140-466144, №№466128-466130, документів що відображають взаємовідносини з ТОВ«Будінвест Компані» код ЄДРПОУ 37996522 з перевезення вантажу в адресу Одеського морського торгівельного порту, а також комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, майна здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1