Ухвала

від 31.01.2014 по справі 757/2259/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2259/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у співучасті з іншими особами, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012170480000270 від 29.11.2012 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_8 , обіймаючи посаду завідуючого відділом планово-фінансового та господарського забезпечення головного бухгалтера Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.03.2012 № 28-к, переслідуючи корисні цілі, з метою особистого збагачення, вступила в злочинну змову з іншими невстановленими слідством особами, у тому числі ОСОБА_11 , які організували створення фіктивних приватних підприємств для здійснення розкрадання грошових коштів Фонду.

Так, у березні 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_10 , за пропозицією ОСОБА_11 , запропонував раніше знайомим йому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за грошову винагороду стати засновниками суб`єктів підприємницької діяльності - ПП «Проект-Консалтинг Групп», ПП «Проект-Інвест ЛТД» та ПП «Юг-Інвест» відповідно без мети здійснення підприємницької діяльності.

Згідно відповіді Головного управління Пенсійного фонду України щодо витребування списку осіб, які працювали чи працюють в період з 01.01.2012 по теперішній час на вищезазначених підприємствах вбачається, що підприємство ПП «Інтера-Трейд» (код ЄДРПОУ 36481338) у період з 01.01.2012 по 31.07.2012 звітувало тільки за застраховану особу ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). По іншим вищезазначеним підприємствам у період 2012-2013 років звіти до пенсійного фонду України не надходили, що свідчить про те, що на вказаних підприємствах не працює жодної особи.

Допитана як свідок ОСОБА_5 повідомила, що з 18.04.2012 по 31.10.2012 вона працювала заступником директора Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності а в подальшому на посадах заступника директора Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення. Про те, що на ряд підприємств незаконно перераховуються кошти їй стало відомо з анонімної доповідної. При цьому остання не надала відповіді на питання, що стосуються фінансово господарської діяльності Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Крім того, ОСОБА_15 була призначена головою комісії Приморської районної виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яка проводила службове розслідування за фактом зникнення заявок-розрахунків від фіктивних підприємств, однак належне проведення вказаної перевірки не забезпечила, що може свідчити про її причетність до розкрадання коштів Фонду .

Слідчий зазначає, що матеріали досудового розслідування дають підстави вважати, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими слідством особами причетна до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення незаконно отриманих коштів та інших предметів, речей та документів, що зберегли на собі сліди злочинів, або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 на проведення обшуку житла за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів щодо здійснення фінансово господарської діяльності Одеської міської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, чернеток, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації (usb-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, компакт-диски, тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення нею протиправних дій, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2259/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1