Ухвала

від 18.02.2014 по справі 757/3735/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3735/14-к

примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18 лютого 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 12014000000000083 старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою Київська обл., Києво Святошинській р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 6 В, яке на праві власності рахується за юридичною особою ТОВ «УТС» (код ЄДРПОУ 30518220), ТОВ «ІСТ ВИШНЕВЕ» (код ЄДРПОУ 33987252).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000083, внесеного до ЄРДР 14.02.2014 за фактом замаху службовими особами ТОВ «АВГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33153098), ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 32528398) на заволодіння чужим майном - бюджетними коштами в сумі понад 12 млн. грн., шляхом зловживанням своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у період 2011-2014 років службові особи ТОВ «АВГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33153098), ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 32528398), використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, таких як ТОВ «ЕСО АВТОТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 330721457), ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШ Н КАРГО ПАРТС» (код ЄДРПОУ 37141112), ТОВ «ФОРМА ПАРТС» (код ЄДРПОУ 35494503), ТОВ «А -ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 34972446), ТОВ «АРТ - ГЛАСС» (код ЄДРПОУ 35343766), ТОВ «АТ - ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 31776232), ТОВ «ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36192742), ТОВ «ІЛТІС» (код ЄДРПОУ 33240269) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до декларацій з податку на додану вартість щодо обсягів реалізації ТМЦ, ввезених на територію України через митний кордон, не відобразили фактичні обсяги реалізації ТМЦ, внаслідок чого за період 2011-2013 рік ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ» сформовано від`ємне значення з ПДВ на загальну суму 6 156 225 грн., ТОВ «АВГ КОМПАНІ» - на загальну суму 6 491 329 грн., які були відображені у рядку 24 відповідних декларації з ПДВ. У подальшому, службовими особами ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ» та ТОВ «АВГ КОМПАНІ» до податкових декларацій з податку на додану вартість за січень 2014 року зазначені суми від`ємного значення з ПДВ заявлено до бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів на поточний рахунок у банку та подано до ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у місті Києві. Таким чином, службові особи ТОВ «АВГ КОМПАНІ», ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ» вчинили замах на заволодіння чужим майном з прямим умислом дії, безпосередньо спрямовані на здійснення заволодіння чужим майном бюджетними коштами в сумі 12 647 554 грн., що належать державі Україна, в особливо великих розмірах, при цьому злочин не був доведений до кінця із причин, які не залежали від їх волі.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню установлено, що група компаній ТОВ «АВГ КОМПАНІ», ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ», ТОВ «ЕСО -АВТОТЕХНІКС», ТОВ «А -ТЕХНІКС», ТОВ «АРТ - ГЛАСС», ТОВ «АТ - ІНЖИНІРІНГ», ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШ Н КАРГО ПАРТС», ТОВ «ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ», ТОВ «ІЛТІС», ТОВ «ФОРМА ПАРТС», здійснюють фінансово господарську діяльність під торгівельною маркою «АВТОТЕХНІКС». Всі вказані підприємства перебувають на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та здійснюють один вид діяльності - оптова торгівля запасними частинами для автотранспортних засобів та інших видів спеціальної техніки.

Відповідно до рапорту оперативного співробітника ГУ БКОЗ СБ України, встановлено, що службові особи ТОВ «АВГ КОМПАНІ», ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ», ТОВ «ЕСО -АВТОТЕХНІКС», ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШ Н КАРГО ПАРТС», ведуть опосередкований спосіб життя, місця ведення податкового та бухгалтерського обліку приховують, доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, питання взаємовідносин з контролюючими органами вирішують через представників за довіреністю, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність. На виклики для проведення допитів, зазначені особи не з`являються, причини неявки не повідомляють. Ведення складського, бухгалтерського та податкового обліку підприємств, «тіньового» бухгалтерського обліку товарів здійснюється у нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, Києво Святошинській район, м. Вишневе, вул. Київська буд. 6 В. З метою позбавлення контролюючих органів можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, вказані документи будуть знищені працівниками вищезазначених підприємства відразу після висвітлення факту зацікавленості правоохоронних органів в їх отриманні.

В ході проведення огляду ресурсу мережі Інтернет офіційного сайту торгівельної марки «АВТОТЕХНІКС» www.autotechnscs.ua встановлено, що група компаній здійснює зовнішньо економічну діяльність з придбання запасних частин, які в подальшому реалізуються на митній території України. В своїй господарській діяльності група підприємств фактично використовує офісні та складські приміщення за адресами: м. Київ, вул. Миколи Закревського, буд. 16; Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 6 - В та інші складські та офісні приміщення.

Згідно інформаційної довідки з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво Святошинській район, м. Вишневе, вул. Київська буд. 6 В рахується на праві власності за юридичними особами: ТОВ «УТС» (код ЄДРПОУ 30518220), ТОВ «ІСТ ВИШНЕВЕ» (код ЄДРПОУ 33987252).

Відповідно до рапорту оперативного співробітника ГУ БКОЗ СБ України, встановлено, що ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШ Н КАРГО ПАРТС» (код ЄДРПОУ 37141112), яке входить до складу компаній «АВТОТЕХНІКС» суборендує нежитлове приміщення за адресою: Київська область, Києво Святошинській район, м. Вишневе, вул. Київська буд. 6 В у ТОВ «ІСТ ТЕРМІНАЛ», яке в свою чергу орендує у власників зазначеної нежитлової будівлі, підтвердженням чого є податкові накладні щодо орендної оплати

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладені обставини в клопотанні, аналізуючи чинне законодавство, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатньо підстав для надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вулучення документі у копіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення оригіналів документів, значних сум коштів, майна здобутого злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 нежитлового приміщення за адресою: Київська обл., Києво Святошинській р-н, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 6 В, яке на праві власності рахується за юридичною особою ТОВ «УТС» (код ЄДРПОУ 30518220), ТОВ «ІСТ ВИШНЕВЕ» (код ЄДРПОУ 33987252) та фактично використовуються ТОВ «АВГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33153098), ТОВ «НЬЮ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 32528398), ТОВ «ЕСО АВТОТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 330721457), ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШ Н КАРГО ПАРТС» (код ЄДРПОУ 37141112) для ведення господарської діяльності з метою відшукання оригіналів документів та вилучення копії документів за 2011-2014 р.р. по взаємовідносинам між ТОВ «ЕСО АВТОТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 330721457), ТОВ «АВТОДИСТРИБ`ЮШ Н КАРГО ПАРТС» (код ЄДРПОУ 37141112), ТОВ «ФОРМА ПАРТС» (код ЄДРПОУ 35494503), ТОВ «А -ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 34972446), ТОВ «АРТ - ГЛАСС» (код ЄДРПОУ 35343766), ТОВ «АТ - ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 31776232), ТОВ «ЕЙ ДІ ДИЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36192742), ТОВ «ІЛТІС» (код ЄДРПОУ 33240269), підприємствами нерезидентами, а саме: -

-копій документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про здійснення реалізації товарно матеріальних цінностей в період 2011 - 2014 року за готівкові кошти фізичним особам;

-копій документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості, щодо залишку товарно матеріальних цінностей на складських приміщеннях, чорнові записи щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку, зіпсовані документи;

-копій документів та податкового обліку; реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі які відображають здійснення псевдорозрахункових операцій, а також інші документи та інші знаряддя створення мнимих фінансових операцій;

-копій документів «тіньового» бухгалтерського обліку та інші документи, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності;

-цифрові коди доступу до рахунків підприємств, комп`ютери на яких здійснюється складання підроблених документів, податкової звітності, ведення бухгалтерського обліку, електронні носії інформації, які використовуються для здійснення злочинної діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3735/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України

ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1