Ухвала

від 29.10.2014 по справі 757/31342/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31342/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 та прибудинкової території до нього, який на праві власності належить ТОВ «Торговельно-Бідівельний Дім «Олді» (код 24738845), з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001», фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 та інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000214 від 23 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення наступні: директор ТОВ «БТК-Трейд» (код ЄДРПОУ 38104684) гр. ОСОБА_14 , перебуваючи в злочинній змові з засновником ТОВ «Торговельно-Будівельний Дім «Олді» (код ЄДРПОУ 24738845) гр. ОСОБА_15 , директором ТОВ «Торговельно-Будівельний Дім «Олді» (код ЄДРПОУ 24738845) гр. ОСОБА_16 та директором ТОВ «Будімпорт 2001» (код ЄДРПОУ 36555743) ОСОБА_17 , з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, в ході проведення безтоварних операцій по реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей та проведення реалізації товарно-матеріальних цінностей фізичним особам за готівкові кошти, без відображення даних операцій у документах бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «БТК-Трейд», занизив суму об`єкта оподаткування, що призвело до несплати в бюджет податків на суму близько 4,9 млн. грн., що більше ніж в п`ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Досудовим розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 та інші підконтрольні ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001» фізичні особи-підприємці.

Слідчий зазначив, що з метою збирання доказів про вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку, оскільки вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме відомості, які містяться в них можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно Інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта, нежитлові приміщення, у яких планується провести обшук - будинок АДРЕСА_1 та прибудинкової території до нього, належить на праві власності ТОВ «Торговельно-Бідівельний Дім «Олді» (код 24738845) та знаходяться у фактичному володінні службових осіб ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001».

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться можуть бути доказами під судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 та прибудинкової території до нього, який на праві власності належить ТОВ «Торговельно-Бідівельний Дім «Олді» (код 24738845), з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001», фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_13 та інших підконтрольних фізичних осіб-підприємців, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаного підприємства, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «БТК-Трейд», ТОВ «ТБД «Олді» та ТОВ «Будімпорт 2001» та іншими підконтрольними підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств, які мають ознаки фіктивності, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , та ФОП ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1