Ухвала

від 21.12.2015 по справі 712/13923/15-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа №712/13923/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5632/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 21 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_2 , заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000152, заступником начальника ВКР СУ ФГ ГУ ДФС у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_2 клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділу прокуратури області ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2015 року заступник начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000152 від 27.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до акту №349/23-01-22-01/38947806 від 24.11.2014 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Аргентум Альянс» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні взаємовідносин з постачальниками та покупцями за період з 01.05.2014 по 31.10.2014, невстановленні особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, зареєстрували за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_4 ТОВ «Аргентум Альянс», що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Аргентум Альянс» від 03.11.2014 продає вказане товариство ОСОБА_5 , разом з цим згідно акту приймання-передачі від 03.11.2015 передає новому власнику всю первинну документацію та печатку товариства.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, відшукання документів та предметів, що мають значення доказів по кримінальному провадженню, а також майна здобутого злочинним шляхом, перешкоджання можливості знищення первинних документів ТОВ «Аргентум Альянс» (код ЄДРПОУ 38947806) по взаємовідносинах із ПП «Фебер» (код ЄДРПОУ 34119110), ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), ТОВ «Міл-Агро» (код ЄДРПОУ 38668417), ТОВ «Віва-Трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про право власності).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку має суттєве значення для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання і надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про право власності), з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (системних, блоків, ноутбуків, планшетів, принтерів на яких здійснювалося виготовлення підробних документів), електронних носіїв інформації (флешок, дисків, накопичувачів пам`яті), мобільних телефонів для зв`язку з клієнтами, печаток та установчих документів, банківських документів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії,первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Аргентум Альянс» (код ЄДРПОУ 38947806) по взаємовідносинах із ПП «Фебер» (код ЄДРПОУ 34119110), ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), ТОВ «Міл-Агро» (код ЄДРПОУ 38668417), ТОВ «Віва-Трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), а саме: договори з додатками до них, накладні, податкові, видаткові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, довіреності, товаро-транспортні накладні, виписки по рахунках та інших речей і документів, які мають доказове значення при розслідуванні кримінального провадження.

2. Дана ухвала діє протягом 30 діб з моменту її прийняття.

3.Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав: