Ухвала

від 24.12.2015 по справі 757/48801/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48801/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014110100000953 від 15.06.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за місцем реєстрації ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39358315) за адресою м. Вінниця, вул. П. Осипенка, 9, офіс 209 , що на праві власності належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).

За змістом клопотання, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2006 ТОВ «Корпорація Віп Хауз» отримала дозвіл Дніпровського басейнового управління водних ресурсів на проведення робіт з днопоглиблення мілководдя затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу з метою захисту від затоплення і підтоплення території власного землевідводу загальною площею 90 га в адміністративних межах Вишенківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

На підставі вказаного дозволу, упродовж 2006-2008 років, на замовлення ТОВ «Корпорація Віп Хауз» підрядні організації виконали роботи з днопоглиблення затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу масиву Бортничі Вишеньки.

У ході проведення указаних робіт, вибраний річковий пісок об`ємом понад 2,5 млн. м3 складовано (намито) на територію земельних ділянок ТОВ «Корпорація Віп Хауз», чим у результаті підвищено рівень земельних ділянок над рівнем моря з метою запобігання підтопленню і затопленню.

Приймаючи до уваги відсутність у ТОВ «Корпорація Віп Хауз» спецдозволу на користування надрами, відповідно до ст.ст. 4, 6 Кодексу України про надра, «Переліку корисних копалин місцевого значення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №887 від 12.12.1994, наведене товариство та підрядні організації не набули права власності на пісок після його гідронамиву та останній є виключною власністю Українського народу.

Водночас, 25.07.2013 на адресу Бориспільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 від 17.07.2013 щодо виявлення на території земельних ділянок ТОВ «Корпорація Віп Хауз» великої кількості річкового піску, намитого невстановленими особами.

19 березня 2014 року Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області виявлений річковий пісок визнано безхазяйним, та на підставі відповідного договору та акту прийому-передачі, річковий пісок загальним об`ємом 1689708,3 м? вартістю 18665300 грн. (7,85 грн. за 1 тонну) передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс».

Водночас, в період з 31.05.14 по 15.12.15 пісок розкрадався службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс» та МВС України з місця його складування шляхом вивезення на вантажних автомобілях та подальшої реалізації на підприємства з виготовлення бетонних сумішей та залізобетонних виробів.

Надалі, у службових осіб ДП МВС України «Спецсервіс» та МВС України виник спільний корисливий умисел на заволодіння річковим піском загальним об`ємом 1689708,3 м? вартістю 18665300 грн. в повному обсязі шляхом отримання ДП МВС України «Спецсервіс» права на його реалізацію та подальшого продажу через третіх осіб за вищою ціною.

Внаслідок зловживання вказаними особами своїм службовим становищем, ДФС у Київській області з ДП МВС України «Спецсервіс» 18.11.2014 укладено договір про реалізацію річкового піску шляхом його продажу на аукціоні.

Отримавши право на реалізацію майна річкового піску, з метою виконання злочинного умислу, службові особи ДП МВС України «Спецсервіс» підшукали торгову біржу «Першу Українську міжрегіональну товарну біржу», з якою 18.11.2014 уклали договір, хоча відповідно до поданих підприємством до ДФС у Київській області відомостей, державне підприємство є асоційованим членом ТБ «Центральна універсальна біржа».

Напередодні проведення торгів, службові особи ДП МВС України «Спецсервіс» підшукали суб`єкти господарювання ТОВ «Шаріден» та ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» для участі у біржових торгах, та в результаті проведених торгів ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» визнано переможцем. Також, вказані торги були спотворені, оскільки ТОВ «Шаріден» участь в них насправді не приймало, а документи щодо участі були підроблені.

При цьому, усвідомлюючи, що згідно договору на реалізацію з ГУ ДФС у Київській області, укладення договору купівлі-продажу з переможцем торгів можливе за попередньої оплати усієї вартості піску, а саме: 18 млн. грн. та неможливості сплати усієї суми ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП», статутний фонд якого складає 2000 гривень, службові особи ДП МВС України «Спецсервіс уклали з останнім форвардну угоду №14-4 від 11.12.2014.

В подальшому, всупереч вимогам договору від 18.11.2014 №1, укладеного ДП МВС України «Спецсервіс» з ГУ ДФС у Київській області від та форвардної угоди №14-4 від 11.12.2014, згідно яких ДП МВС України «Спецсервіс» не набувало права продажу (розпорядження) річкового піску ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП», а останнє не набувало право власності на зазначений річковий пісок, за погодженням із службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс» та МВС України, ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» 15.12.2014 укладено з ТОВ «Альянс будівельників України» договір поставки 500 тисяч тон річкового піску за ціною 18 гривень за одну тонну.

За результатами вказаного, службові особи ДП МВС України «Спецсервіс», МВС України отримали упродовж грудня 2014 березня 2015 грошові кошти в сумі 2760 тис. грн., з яких на свій розсуд використали 1556,33 тис. грн., а саме 115,1 тис. грн. перераховано на рахунок ОСОБА_7 , 925,8 тис. грн. на рахунок ПВКП «Фінансовий Економічний Союз», 1010,4 тис. грн. на рахунок ТОВ «Віді Еліт», 56,7 тис. грн. ТОВ «Голден Дерік», 33,02 тис. грн. на рахунок ОСОБА_8 .

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставин заволодіння державним майном, а саме річковим піском службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс» та службовими особами МВС України, відшукання грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, даних про наявність рахунків, депозитних скриньок у банках, знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема записників, чорнових записів, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної техніки, фінансово-бухгалтерських та інших документів, пов`язаних з діяльністю ДП МВС України «Спецсервіс», ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП», ТОВ «Альянс будівельників України», ПВКП «Фінансовий Економічний Союз», ТОВ «Віді Еліт», ТОВ «Голден Дерік» та інших осіб в частині придбання та реалізації річкового піску, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39358315) за адресою м. Вінниця, вул. П. Осипенка, 9, офіс 209.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №50459488 від 22.12.2015, право власності на будинок №9 по вул. П. Осипенка у м. Вінниця зареєстровано за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що вищевказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки в них можуть міститись відомості про обсяг викраденого піску та причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, які також будуть використані як докази під час судового розгляду та можуть знаходитись за місцем реєстрації ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39358315) за адресою м. Вінниця, вул. П. Осипенка, 9, офіс 209, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.190 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися за місцем реєстрації ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39358315) за адресою м. Вінниця, вул. П. Осипенка, 9, офіс 209, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

При цьому, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, оскільки, вказаний перелік є неконкретизованим та неіндивідуалізованим, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп`ютерної та портативної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12014110100000953 від 15.06.2014 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 239-1, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку приміщення за місцем реєстрації ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39358315) за адресою м. Вінниця, вул. П. Осипенка, 9, офіс 209 , що на праві власності належить ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини заволодіння державним майном, а саме річковим піском службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс» та службовими особами МВС України, даних про наявність рахунків, депозитних скриньок у банках, знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема записників, чорнових записів, електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, відшукання комп`ютерної техніки з можливістю вилучення з неї будь-яких носіїв інформації, фінансово-бухгалтерських та інших документів, пов`язаних з діяльністю ДП МВС України «Спецсервіс», ТОВ «БУД МАРКЕТ ГРУПП», ТОВ «Альянс будівельників України», ПВКП «Фінансовий Економічний Союз», ТОВ «Віді Еліт», ТОВ «Голден Дерік» та інших осіб в частині придбання, реалізації та переміщення річкового піску.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/48801/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1