Постанова

від 11.02.2010 по справі 4-88/10

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-88/10

Провадження № 4-88/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.02.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М.,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 10739006, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 10739006, порушеної за фактом службового підроблення вчиненого службовими особами ПТ КФФ Економ-сервіс за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В поданні вказував, що ПТ КФФ Економ-сервіс (код ЄДРПОУ 23560523) відкрило у публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк Базис (МФО 351760) і до цього часу використовує рахунок, інформація про рух коштів на якому має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КГІК України, сг.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність , -

ПОСТА Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк Базис (МФО 351760), м. Харків, вул. Сумська, 88, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПТ КФФ Економ-сервіс (код ЄДРПОУ 23560523):№ 26003352330010, із зазначенням

повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-карток із зразками підписів, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян