Ухвала

від 29.12.2015 по справі 640/21544/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21544/15-к

н/п 1-кс/640/9154/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220490004621 від 26.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382, ч.4 ст. 191 КК України, -

встановив:

28 грудня 2015р. до суду надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_5 , вилучене 25.12.2015р. під час обшуку у офіс 228 буд. АДРЕСА_1 , а саме: печатку ПП «Федорівське-СГ» код ЄДРПОУ 33929181, яка знаходиться в неушкодженому та робочому стані; копії документів ПП «Федорівське-СГ» на 232 арк., а саме: лист ОСОБА_5 від 14.03.12р. на 2 арк.; лист ОСОБА_5 на ТОВ «Гавас 52» на 2 арк.; довідку Альфа-банку на 1 арк.; лист до Альфа-банку на 1 арк.; довідку Альфа банку від 10.04.2014р. на 1 арк.; висновок НД судових експертиз від 04.03.2013р. на 4 арк.; договір з ПП НД «Сантодор» на 4 арк.; додаток до висновку департаменту ДАІ від 05.04.2013р. на 3 арк.; податкову накладну на 3 арк.; договір з ПП НД «Сантодор» з додатками на 7 арк.; висновок ДАІ УМВС від 05.04.2013р. на 2 арк.; угоду з ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.; ухвалу господарського суду та постанова про визнання ПП «Федорівське-СГ» банкрутом на 6 арк.; протокол засідання комітету кредиторів ПП «Федорівське-СГ» від 27.03.2011р. на 6 арк.; реєстри вимог кредиторів та журнали учасників на 5 арк.; протокол збору кредиторів від 22.04.2011р. на 9 арк.; оголошення в газеті на 1 арк.; лист інспекції ДТН ХОДА від 26.09.2011р. на 2 арк.; лист КП «Інвентаризаційне бюро» на 1 арк.; лист УДАІ ГУМВС на 4 арк.; лист НДПІ на 1 арк.; договір з ФОП ОСОБА_7 від 02.09.2011р. на 1 арк.; протокол проведення аукціону від 19.10.2011р. на 3 арк.; угоду про організацію аукціону від 03.08.2012р. на арк.; угоду про виконання робіт з незалежної оцінки майна від 14.05.12р. на 5 арк.; лист до ТБ «ВТЦ» з протоколами аукціонів щодо ПП «Федорівське-СГ» на 19 арк.; звіт про оцінку транспортних засобів ПП «Федорівське-СГ» від 18.05.2012 на 68 арк.; угоду про проведення аукціону від 14.01.2013р. на 3 арк.; угоду про оцінку з ФОП Ачкасовим від 30.11.2012р. на 3 арк.; протоколи проведення аукціонів від 22.03.2013р. на 4 арк.; звіт про оцінку майна ПП «Федорівське-СГ» на 24 арк.; договори купівлі-продажу на підставі аукціонів від 03.09.2012р. з додатками в 13 екземплярах на 26 арк.; акти інвентаризації майна ПП «Федорівське-СГ» та акт про включення до ліквідаційної маси майна ПП «Федорівське-СГ» на 8 арк.; папку з документами щодо ФОП ОСОБА_8 на 29 арк., а саме: ухвалу Господарського суду Харківської області (далі ГСХО) від 01.08.2013р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 16.09.2014р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 26.11.2013р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 07.11.2013р. на 3 арк., ухвалу ГСХО від 01.10.2013р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 04.03.2014р. на 2 арк. Ухвала ГСХО від 13.05.2014 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 16.07.2013 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 10.04.2014 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 21.01.2014 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 08.04.2014 на 2 арк.; лист арбітражного керуючого ОСОБА_9 від 30.10.2014р. з проханням передати йому документи ФОП ОСОБА_8 та з ухвалою ГСХО від 14.10.2014р. на 4 арк.; повторний лист арбітражного керуючого ОСОБА_9 від 13.11.2014р. з вимогою передати йому документи по ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; лист ОСОБА_9 від 14.01.2015р. з вимогою передати активи ФОП ОСОБА_8 , які отримані після продажу майна в ході ліквідації на 1 арк.; папку для паперів з написом ПП «Федорівське-СГ» із звітами про фінансові результати за період часу з 2009р. по 2011р. на 49 арк.; папку скоросшивач зеленого кольору з назвою «Сводки 2008-2009 рік» із звітами ПП «Федорівське-СГ» за 2008п.-2010р. щодо травматизму, реалізації сільськогосподарської продукції, балансами, звітами про залишки використання нафти, звітами про фінансові результати, про кількість працівників, про добрива, про збір врожаю, зведення за збитками, про реалізацію с/г продукції, про роботу автотранспорту, про наявність торгової мережі, про чисельність працівників, декларації про обсяги зерна, про інвестиції в основний капітал в 1 томі на 285 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що до Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_10 про те, що колишній ліквідатор Приватного підприємства «Федорівське-СГ» (код ЄДРПОУ 33929138) ОСОБА_5 умисно не виконує ухвалу господарського суду Харківської області від 17.11.2014р., якою його відсторонено від виконання обов`язків ліквідатора ПП «Федорівське-СГ» та зобов`язано останнього передати новому ліквідатору ПП «Федорівське-СГ» ОСОБА_10 протягом 15 днів бухгалтерську та іншу документацію, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності зазначеного підприємства. Також до прокуратури Київського району м. Харкова надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_9 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_5 під час процедури банкрутства ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (справа № Б-19/207-09) порушено процедуру реалізації майна банкрута, а саме: в період з лютого 2012р. по квітень 2013р. реалізовано майно боржника шляхом проведення двох аукціонів, за наслідком котрих кошти від проданого майна не перераховані на рахунок ліквідатора та не внесені на депозитний рахунок нотаріуса відповідно до вимог ст.48 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», внаслідок чого кредиторам ФОП « ОСОБА_8 » спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 183600,00 грн.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що тимчасово вилучене майно, не є об`єктом, щодо якого може застосовуватися арешт майна, відсутність підозри у відношенні ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши міркування прокурора, представника власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 254.12.2015р. прокурором на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведений обшук в офісі АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено майно, що прокурор просить арештувати

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.

При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачає, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є предметом, доказом злочину засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримано за рахунок доходів від вчиненого злочину та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12015220490004621 від 26.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382, ч.4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 25.12.2015р. під час проведення обшуку в офісі АДРЕСА_3 , належне ОСОБА_5 , а саме: печатку ПП «Федорівське-СГ» код ЄДРПОУ 33929181, яка знаходиться в неушкодженому та робочому стані; копії документів ПП «Федорівське-СГ» на 232 арк., а саме: лист ОСОБА_5 від 14.03.12р. на 2 арк.; лист ОСОБА_5 на ТОВ «Гавас 52» на 2 арк.; довідку Альфа-банку на 1 арк.; лист до Альфа-банку на 1 арк.; довідку Альфа банку від 10.04.2014р. на 1 арк.; висновок НД судових експертиз від 04.03.2013р. на 4 арк.; договір з ПП НД «Сантодор» на 4 арк.; додаток до висновку департаменту ДАІ від 05.04.2013р. на 3 арк.; податкову накладну на 3 арк.; договір з ПП НД «Сантодор» з додатками на 7 арк.; висновок ДАІ УМВС від 05.04.2013р. на 2 арк.; угоду з ФОП « ОСОБА_6 » на 4 арк.; ухвалу господарського суду та постанова про визнання ПП «Федорівське-СГ» банкрутом на 6 арк.; протокол засідання комітету кредиторів ПП «Федорівське-СГ» від 27.03.2011р. на 6 арк.; реєстри вимог кредиторів та журнали учасників на 5 арк.; протокол збору кредиторів від 22.04.2011р. на 9 арк.; оголошення в газеті на 1 арк.; лист інспекції ДТН ХОДА від 26.09.2011р. на 2 арк.; лист КП «Інвентаризаційне бюро» на 1 арк.; лист УДАІ ГУМВС на 4 арк.; лист НДПІ на 1 арк.; договір з ФОП ОСОБА_7 від 02.09.2011р. на 1 арк.; протокол проведення аукціону від 19.10.2011р. на 3 арк.; угоду про організацію аукціону від 03.08.2012р. на арк.; угоду про виконання робіт з незалежної оцінки майна від 14.05.12р. на 5 арк.; лист до ТБ «ВТЦ» з протоколами аукціонів щодо ПП «Федорівське-СГ» на 19 арк.; звіт про оцінку транспортних засобів ПП «Федорівське-СГ» від 18.05.2012 на 68 арк.; угоду про проведення аукціону від 14.01.2013р. на 3 арк.; угоду про оцінку з ФОП Ачкасовим від 30.11.2012р. на 3 арк.; протоколи проведення аукціонів від 22.03.2013р. на 4 арк.; звіт про оцінку майна ПП «Федорівське-СГ» на 24 арк.; договори купівлі-продажу на підставі аукціонів від 03.09.2012р. з додатками в 13 екземплярах на 26 арк.; акти інвентаризації майна ПП «Федорівське-СГ» та акт про включення до ліквідаційної маси майна ПП «Федорівське-СГ» на 8 арк.; папку з документами щодо ФОП ОСОБА_8 на 29 арк., а саме: ухвалу Господарського суду Харківської області (далі ГСХО) від 01.08.2013р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 16.09.2014р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 26.11.2013р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 07.11.2013р. на 3 арк., ухвалу ГСХО від 01.10.2013р. на 2 арк., ухвалу ГСХО від 04.03.2014р. на 2 арк. Ухвала ГСХО від 13.05.2014 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 16.07.2013 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 10.04.2014 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 21.01.2014 на 2 арк. Ухвала ГСХО від 08.04.2014 на 2 арк.; лист арбітражного керуючого ОСОБА_9 від 30.10.2014р. з проханням передати йому документи ФОП ОСОБА_8 та з ухвалою ГСХО від 14.10.2014р. на 4 арк.; повторний лист арбітражного керуючого ОСОБА_9 від 13.11.2014р. з вимогою передати йому документи по ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; лист ОСОБА_9 від 14.01.2015р. з вимогою передати активи ФОП ОСОБА_8 , які отримані після продажу майна в ході ліквідації на 1 арк.; папку для паперів з написом ПП «Федорівське-СГ» із звітами про фінансові результати за період часу з 2009р. по 2011р. на 49 арк.; папку скоросшивач зеленого кольору з назвою «Сводки 2008-2009 рік» із звітами ПП «Федорівське-СГ» за 2008п.-2010р. щодо травматизму, реалізації сільськогосподарської продукції, балансами, звітами про залишки використання нафти, звітами про фінансові результати, про кількість працівників, про добрива, про збір врожаю, зведення за збитками, про реалізацію с/г продукції, про роботу автотранспорту, про наявність торгової мережі, про чисельність працівників, декларації про обсяги зерна, про інвестиції в основний капітал в 1 томі на 285 арк.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: