Ухвала

від 28.12.2015 по справі 592/12114/15-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/12114/15-к

Провадження № 1-кс/592/4235/15

УХВАЛА

/ про проведення обшуку

28 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації судового засідання технічними засобами розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесених в ЄРДР за № 32015200000000070 від 28.07.2015 р. за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України ,

про проведення обшуку за місцем проживання особи -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015 р. за №32015200000000070 за фактом ухилення громадянина Абу ОСОБА_5 від сплати податків в особливо великих розмірах - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 ККУкраїни.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3060 000 грн.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також оформлення первинних документів ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) здійснює громадянка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Житло за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_2 та де проживає ОСОБА_9 , зберігаються і можуть бути знищені предмети , документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) господарської діяльності у 2014-2015 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину , які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у житлі за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться предмети та документи, які можуть бути знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій - первинна бухгалтерська та інша документація суб`єктів підприємницької діяльності і що може бути знищена, комп`ютерна техніка та за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), чорнові записи, інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем помешкання ОСОБА_9 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що за зазначеною у клопотанні адресою можуть знаходитись речі та предмети, що свідчать про скоєне правопорушення, та які можуть бути визнані доказами по справі.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження і внесених в ЄРДР за № 32015200000000070 від 28.07.2015 р. за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України , на проведення обшуку у житлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві власності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою вилучення предметів та документів :

- які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій;

- первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) за 2014-2015 роки, яка може бути знищена;

- комп`ютерної техніки і за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) ;

- чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1