Ухвала

від 23.12.2015 по справі 757/21443/15-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УКРАЇНА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА

У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 червня 2015 року,

за участю представника власника майна ОСОБА_6 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.06.2015 р. задоволено клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013110060009694, та надано слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300001), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, з можливістю їх вилучення, а саме:Генеральна кредитна угода № 010/08-11/1904 від 11.07.2007, укладена між ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Техно Модуль», ТОВ «Наш Край-8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш Край - ЛЦ», ТОВ «Сузір`я», ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Наш Край Груп»; Додаткові угоди до Генеральної кредитної угоди № 010/08-11/1904 від 11.07.2007: № 1 від 30.11.2007; № 2 від 20.03.2008; №3 від 25.04.2008; № 01/08-03/1904/4 від 01.04.2009; № 01/08-03/1904/5 від 30.06.2009; № 01/08-03/1904/6 від 07.08.2009; № 01/08-03/1904/7 від 01.04.2009; № 01/08-03/1904/8 від 30.03.2010; № 01/08-03/1904/9 від 08.06.2010; № 01/08-03/1904/10 від 07.07.2010; № 01/08-03/1904/11 від 13.09.2010; № 01/08-03/1904/12 від 16.09.2010; № 01/08-03/1904/13 від 26.10.2010; № 01/08-03/1904/14 від 17.02.2011; № 01/08-03/1904/15 від 08.07.2011; № 01/08-03/1904/16 від 01.08.2011; № 01/08-03/1904/17 від 26.08.2011; № 01/08-03/1904/18 від 16.09.2011; № 01/08-03/1904/19 від 09.07.2012; Кредитний договір № 010/42-0-1/061 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край - ЛЦ»; Додаткові угоди до кредитного договору № 010/42-0-1/061 від 16.09.2011: № 010/42-2/1904-061/1 від 24.04.2012; № 010/42-2/1904-061/2 від 09.07.2012; Кредитний договір № 010/42-0-1/062 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край»; Додаткові угоди до кредитного договору № 010/42-0-1/062 від 16.09.2011; № 010/42-2/1904-062/1 від 24.04.2012; № 010/42-2/1904-062/2 від 09.07.2012; Кредитний договір № 010/42-0-1/065 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-065/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/065 від 16.09.2011; Кредитний договір № 010/42-0-1/063 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Техно Модуль»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-063/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № СІ 0/42-0-1/063 від 16.09.2011; Додаткова угода № 010/42-2/1904-063/2 від 09.07.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/063 від 16.09.2011; Кредитний договір № 010/42-0-1/064 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-064/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/064 від 16.09.2011; Додаткова угода № 010/42-2/1904-064/2 від 09.07.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/064 від 16.09.2011; Кредитний договір № 010/42-0-1/066 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп»; Додаткова угода № 010/42-2/1904-066/1 від 24.04.2012 до кредитного договору № 010/42-0-1/066 від 16.09.2011; Договір поруки № 12/42-0-1/48 від 16.09.2011 укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_9 ; Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп», стосовно: об`єкта нерухомості № 1: магазин продовольчих та промислових товарів літер А-2, загальною площею 3196,1 кв. м., що розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вулиця Ковельська, буд. 40 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_10 18.10.2010 під № 2840.; об`єкта нерухомості № 2: земельна ділянка, площею 0,6336 га., кадастровий номер 0710100000:21:029:0010, цільовим призначенням - для обслуговування торгового закладу та складських приміщень, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №058620, виданий 04.11.2010 Управлінням Держкомзему у місті Луцьку. Договір іпотеки від 11.07.2007 зі змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп», стосовно об`єкта нерухомості № 1: будівля магазину літер А-5, а саме: приміщення № 57-1 по № 57-31, загальною площею 583,5 кв.м., що розташований за адресою Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, буд. 61 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_10 16.09.2010 за № 2421. Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп», стосовно: об`єкта нерухомості №1: приміщення магазину продовольчих та промислових товарів і кафе, загальною площею 2 502,4 кв. м., що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Брестська, будинок 133 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Ковельського міського нотаріального округу ОСОБА_11 07.07.2010 за № 1641. Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ТОВ «Наш Край Груп», стосовно: об`єкт нерухомості №1: прибудоване приміщення магазину А-1, загальною площею 840,6 кв. м., що розташоване за адресою: Волинська обл., м. Ковель, вул. Грушевського (Червоноармійська), буд. 10 та належить Іпотекодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Ковельського міського нотаріального округу ОСОБА_11 15.06.2011 за Р№ 1616; Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями стосовно, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_9 , стосовно: приміщення складу будматеріалів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Договір іпотеки від 11.07.2007 із змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_12 , стосовно: Будівлі службових приміщень, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір іпотеки від 11.07.2007 зі змінами та доповненнями, укладений між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_13 , стосовно: частини будівлі блоку складів (С-2), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2015 року визначено 30 днів з дня її постановлення.

В обгрунтування прийнятого рішення слідчий суддя суду першої інстанції послався на вимоги ст. ст. 160-162 КПК України та вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на підставі чого визнав наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник власника майна ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 червня 2015 р. у справі №757/21443/15-к про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300001) за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення.

Вказує, що слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не наведено жодного правового обгрунтування, в чому саме полягає необхідність вилучення оригіналів документів, що укладені між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та фізичними та юридичними особами.

Також звертає увагу на те, що слідчим суддею порушено вимоги ст. ст. 131, 163, 164 КПК України на підставі чого вважає ухвалу слідчого судді формальною та необгрунтованою.

Крім цього вказує, що строк на оскарження пропущено з поважних причин, оскільки ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який просив задовольнити апеляційні вимоги, вивчивши матеріали провадження за клопотанням слідчого, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження підлягає поновленню, при цьому апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце апеляційного розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки суд апеляційної інстанції не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 19.06.2015 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Колегія суддів вважає, що надання слідчим суддею доступу до документів та їх подальше вилучення позбавляє АТ «Райффайзен Банк Аваль» здійснювати свою діяльність, а тому ухвала слідчого судді підлягає апеляційному оскарженню.

Як вбачається з матеріалів судової справи, в провадженні Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013110060009694 від 30.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2007 року між АТ «Райффайзен Банк Аваль», з однієї сторони, та ТОВ «Техно Модуль», ТОВ «Наш Край-8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш Край-ЛЦ», ТОВ «Сузір`я», ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Агро», ТОВ «Наш Край Груп» (змінено найменування на ТОВ «Продуктекспосервіс груп ЛТД» - код ЄДРПОУ 36181395, місцезнаходження: Волинська область, Луцький район, с. Тарасове, вул. Квітнева, 7, змінено на місто Львів, вул. С. Стуса, 57) з іншої, укладено Генеральну кредитну угоду №010/08-11/1904 про надання позичальниками кредитних коштів в порядку і на умовах, визначених ГКУ на кредитних договорах, укладених в її рамках.

З`ясувавши всі обставини пов`язані з вказаною угодою, які описані слідчим суддею, під час досудового розслідування у органів слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які стали підставою для отримання кредиту підприємствами: ТОВ «Техно Модуль», ТОВ «Наш Край-8», ТОВ «Наш Край», ТОВ «Наш Край-ЛЦ», ТОВ «Сузір`я», ТОВ «Смарт Логістікс», ТОВ «Агро», ТОВ «Наш Край Груп» в Волинській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300001), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, серед яких оригінали генеральної кредитної угоди з додатками, договори іпотеки, договори застави.

Слідчий суддя, встановивши зазначені обставини та перевіривши обґрунтованість висновків органу досудового розслідування з приводу обставин підозри вчинення кримінального правопорушення, врахувавши при цьому положення статтей 160, 162 КПК України, дійшов висновку про наявність правових підстав для розкриття банківської таємниці та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді та вважає, що матеріали кримінального провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і втраті чи пошкодженню документів.

З урахуванням зазначеного, рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість надання доступу до речей і документів, а тому колегія суддів вважає, що слідчий суддя місцевого суду обґрунтовано, у відповідності до вимог статтей 132, 160-164 КПК України надав тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» фактичні дані яких можуть бути використані органами досудового розслідування в подальшому для доказування в кримінальному провадженні.

Доводи представника в апеляційній скарзі щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Керуючись статтями 117, 160, 163, 164, 404, 405, 407 ч. 3 п. 1, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Поновити представнику власника майна ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.06.2015 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.06.2015 р., якою задоволено клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_7 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2013 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013110060009694, та надано слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300001), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, з можливістю їх вилучення, а саме документів перелічених в мотивувальній частині ухвали, залишити без змін.

Апеляційну скаргу представника власника майна ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5 , залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_14 ОСОБА_15 к у р е н к о