Ухвала

від 02.12.2014 по справі 757/35870/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

справа № 757/35870/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року

слідчий суддя: Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,при секретарі:ОСОБА_2 ,за участю: слідчого:ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12014080000000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Трегубенка, будинок 18, з метою відшукання, вилучення речей і документів, які мають істотне значення у кримінальному проваджені.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080000000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого виникла необхідність провести обшук у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Трегубенка, будинок 18.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080000000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2011 року по 23.10.2013 року засновник ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089) ОСОБА_5 , будучи змушений виконувати протиправні вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направлені на вчинення вимагання та передачі їм коштів, проводячи безтоварні операції, перерахував за їх вказівкою з банківських рахунків ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089) кошти загальною сумою 369 812,00 грн. на рахунки чотирьох суб`єктів підприємницької діяльності, а саме, ТОВ «Старт-Альянс» (код ЄРДПОУ 37494128), ТОВ «ТД Екотоп» (код ЄРДПОУ 37167544), ТОВ «Торгова компанія Адженікс» (код ЄРДПОУ 37300698) та ТОВ «Компанія ІС-2007» (код ЄРДПОУ 35595692), які у період з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року створені та придбані невстановленими особами, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі вимагання. У подальшому невстановлені особи, діючи від імені директорів вищевказаних підприємств, перерахували кошти на рахунки юридичних осіб ТОВ УЛК «Славниця» (код ЄРДПОУ 34535763), ТОВ «Запорізька юридична консалтингова компанія» (код ЄРДПОУ 37301210) та інші.

Також в ході досудового розслідування встановлені суб`єкти господарської діяльності підконтрольні ОСОБА_6 , які задіяні в незаконних схемах стосовно фінансових операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю «Мідас-Буд» (код ЄДРПОУ 33175792), яке 12.08.2014 змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект», зареєстроване за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 145-В, квартира 37.

Крім того досудовим слідством встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) фактично здійснює свою діяльність за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Трегубенка, будинок 18, які згідно інформації Запорізького міського бюро технічної інвентаризації є державною власністю.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Форма та основні елементи клопотання про проведення обшуку визначені частиною 3 статті 234 КПК України. Зокрема, згідно п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання повинно містити особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Отже, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Слідчим не надано належних та допустимих доказів як-то інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкту нерухомого майна де планується провести обшук, а також не надано договору оренди вказаного приміщення, укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792).

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що при поданні вказаного клопотання слідчим не виконано вимоги ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим не надано належних та допустимих доказів в обґрунтування того, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин, клопотання про проведення обшуку на території та у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Трегубенка, будинок 18, не підлягає задоволенню у зв`язку з його недоведеністю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12014080000000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1