Ухвала

від 02.12.2014 по справі 757/35869/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

справа № 757/35869/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року

слідчий суддя: Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,при секретарі:ОСОБА_2 ,за участю: слідчого:ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12014080000000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3 (далі слідчий) за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 145-В, квартира 37, з метою відшукання, вилучення речей і документів, які мають істотне значення у кримінальному проваджені.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080000000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України, під час якого виникла необхідність провести обшук у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 145-В, квартира 37.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014080000000240, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2011 року по 23.10.2013 року засновник ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089) ОСОБА_5 , будучи змушений виконувати протиправні вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направлені на вчинення вимагання та передачі їм коштів, проводячи безтоварні операції, перерахував за їх вказівкою з банківських рахунків ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089) кошти загальною сумою 369 812,00 грн. на рахунки чотирьох суб`єктів підприємницької діяльності, а саме, ТОВ «Старт-Альянс» (код ЄРДПОУ 37494128), ТОВ «ТД Екотоп» (код ЄРДПОУ 37167544), ТОВ «Торгова компанія Адженікс» (код ЄРДПОУ 37300698) та ТОВ «Компанія ІС-2007» (код ЄРДПОУ 35595692), які у період з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року створені та придбані невстановленими особами, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі вимагання. У подальшому невстановлені особи, діючи від імені директорів вищевказаних підприємств, перерахували кошти на рахунки юридичних осіб ТОВ УЛК «Славниця» (код ЄРДПОУ 34535763), ТОВ «Запорізька юридична консалтингова компанія» (код ЄРДПОУ 37301210) та інші.

Також в ході досудового розслідування встановлені суб`єкти господарської діяльності підконтрольні ОСОБА_6 , які задіяні в незаконних схемах стосовно фінансових операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю «Мідас-Буд» (код ЄДРПОУ 33175792), яке 12.08.2014 змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект», зареєстроване за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 145-В, квартира 37.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку на території та у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 145-В, квартира 37, з метою відшукання виявлення та вилучення фінансово-господарської документації, печаток, а також носіїв інформації щодо обліку продукції (блокноти, записні книжки, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, чорнові записи), електронних носіїв інформації, зокрема: дискових накопичувачів, флешок, карт пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів).

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку на території та у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 145-В, квартира 37, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у межах кримінального провадження № 12014080000000240, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку на території та у всіх приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорожпроект» (код ЄДРПОУ 33175792) за адресою: місто Запоріжжя, проспект Леніна, будинок 145-В, квартира 37, з метою виявлення, фіксації та вилучення фінансово-господарської документації, печаток, а також носіїв інформації щодо обліку продукції (блокноти, записні книжки, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, чорнові записи), електронних носіїв інформації, зокрема: дискових накопичувачів, флешок, карт пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефони).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/35869/14-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_3

02.12.2014 р.